Back to announcement
20251030_TINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31980913_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review TINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.905
Timah C Jakarta, 30 Oktober 2025 Nomor 0485/Tbk/PTH-0010/25-59.3.1 Sifat Biasa/General Lampiran 1 (satu) lampiran/1(one) document Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TIMAH Tbk Hal Tahun 2025/ Submission of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Of PT TIMAH Tbk Year 2025 Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka BAB VIII tentang Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TIMAH Tbk Tahun 2025. Demikian — disampaikan, — atas diucapkan terima kasih. perhatiannya Tembusan/Copy: Complying with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Chapter VIII concerning Minutes of GMS and Summary of Minutes of GMS. To Comply with these provisions, we herewith submit the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT TIMAH Tbk Year 2025. That's all we can inform, thank you for your attention PT TIMAH Tbk Pgs. Division Head Cprporate Secretary NIK. 20050665 1. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia 2. Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk 3. Direksi PT TIMAH Tbk PT TIMAH Tbk Hoad Offico Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia AG «627174258000 MI 462717 4250080 SD timah@pttimah.co.id Ropresontative Office Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia IA 48221 23528000 (Hunting) AB 462 21 23628000 www.timah.com
Page 2 OCR 0.931
& Timah £ PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TIMAH TBK TAHUN 2025 ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF | PT TIMAH TBK 2025 UMUM GENERAL 1 Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT TIMAH Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 (“Rapat”) sebagai berikut: In order to comply with the provisions of Article 49 | paragraph (1) and Article 51 of Financial Services | Authority Regulation Number 15/POJK.04.2020 | concerning the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, The Board of Directors of PT TIMAH Tbk (“the Company”) announces the Summary of the Minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“the Meeting”) as follows: WAKTU DAN TEMPAT TIME AND PLACE Rapat diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut: The Meeting was conducted with the following details: Hari, tanggal Rabu,29 Oktober 2025 Day,date Wednesday, October 29", Waktu 15.40 — 16.12(WIB) 2025 Tempat Flores Ballroom Lobby Level Time 15.40 — 16.12 (WIB) Hotel Borobudur Jakarta, Jl Venue Flores Ballroom Lobby Lapangan Banteng Selatan Level Hotel Borobudur No. 1 Jakarta Pusat Jakarta, Jl. — Lapangan Link untuk Mengakses fasilitas Banteng Selatan No. 1 Mengikuti Electronic General Meeting Jakarta Pusat Jalannya System KSEI (eASY.KSEI) Link to Accessing KSEI's Electronic Rapat dalam tautan Participate in General Meeting System https://akses.ksei.co.id/ the Meeting KSEI (eASY.KSEI) dalam at yang disediakan oleh KSEI https://akses.ksei.co.id/ MATA ACARA RAPAT AGENDA Persetujuan atas Perubahan Pengurus Perseroan | Approval of Changes to the Company's Management DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND COMMITTES Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroan dan Anggota Komite pada Dewan Komisaris sebagai berikut: The meeting was attended by Members of the Board of Commissioners, Directors of the Company and Members of Committees of the Board of Commissioners as follows: a) Dewan Komisaris a) Board of Commissioners Nama Jabatan Name Position Agus Rohman Komisaris Agus Rohman President Utama/Independen —. | Commissioner/Independent Rizani Usman Komisaris Rizani Usman Commissioner Yuslih Ihza Komisaris Independen Yuslih Ihza” Commissioner Independent M. Hita Tunggal Komisaris Independen M. Hita Tunggal Commissioner Independent
Page 3 OCR 0.905
b) Direksi b) Board of Directors Nama Jabatan | | EName Position Restu Widiyantoro Direktur Utama | | Restu Widiyantoro President Director Fina Eliani Direktur Keuangan dan | Fina Eliani Director of Finance and Manajemen Risiko Risk Management | Suhendra Direktur Suhendra Director of Business | | Ratuprawiranegara Pengembangan Usaha || | Ratuprawiranegara Development | Andi Seto Gadhista | Direktur Sumber Daya ||| Andi Seto Gadhista | Director of Human | | Asapa Manusia (|| Asapa Resources | c) Komite Audit c) Audit Committee | Nama Jabatan | | (Name Position | Yuslih Ihza Ketua . || | Yuslih Ihza Chairman — M. Hita Tunggal Anggota (|| M. Hita Tunggal Member Wawan Gunawan Anggota Wawan Gunawan Member | Sri Suryaningsum Anggota Sri Suryaningsum Member | d) Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan | d) Integrated ' Governance, Nomination and Remunerasi Remuneration Committee Nama Jabatan | | (Name Position Agus Rohman Ketua | | Agus Rohman Chairman Rizani Usman Anggota || | Rizani Usman Member Yanto Kn Anggota” ||| Yanto Member Yuria Busra Anggota || | Yuria Busra Member e) Komite Pemantau Risiko e) Risk Monitoring Committee Nama Jabatan | | CName Position Rizani Usman Ketua || Rizani Usman Chairman Widya Adi Nugroho Anggota Widya Adi Nugroho Member | Nasmifida Anggota Nasmifida Member JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PRESENTASENYA TOTAL NUMBER OF ATTENDING SHARES WITH VOTING RIGHTS OF AND PERCENTAGE Para pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir mewakili sejumlah 5.738.189.129 saham termasuk 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, atau sebesar 77.05Ys dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat sebanyak 7.447.753.454 saham. The shareholders with valid voting rights present represented 5.738.189.129 shares including 1 (one) Series A Dwiwarna share, or 77.05”4 of the total shares issued by the Company up to the date of the Meeting of 7,447,753,454 shares. RINGKASAN TATA TERTIB DAN PENUNJUKAN PIHAK INDEPENDEN SUMMARY OF RULES AND REGULATIONS AND APPOINTMENT OF INDEPENDENT PARTIES Berdasarkan — ketentuan — Anggaran Dasar Perseroan dan Keptusan Rapat Dewan Komisaris berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 103/Tbk/Dk-01.2.3.4.5/ 2025 tanggal 22 Oktober 2025, Rapat dipimpin oleh Bapak Agus Rohman selaku Komisaris Utama/Independen. According to the Company's Articles of Association and the Decision of the Board of Commissioners Meeting based on Appointment Letter Number 103/Tbk/Dk-01.2.3.4.5/ 2025 dated October 22, 2025, the Meeting was chaired by Mr. Agus Rohman as President Commissioner/Independent. Dalam Rapat, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya. During the Meeting, the shareholders were given the opportunity to raise guestions and deliver opinions. Dengan mekanisme bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam | Rapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan, sedangkan untuk Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir With the mechanism for Shareholders and / or their Proxies who are physically present at the Meeting | by raising their hands and filling out the guestion form, while for Shareholders and / or their proxies who are present electronically by writing in the “Electronic Opinions” chat feature.
Page 4 OCR 0.921
secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions". Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat melalui pemungutan suara dengan mekanisme a pool vote (dimana keputusan dihitung berdasarkan referensi saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir atau yang dikuasakan secara fisik dan/atau hadir secara elektronik melalui akses | KSEI). The resolution was taken by way of deliberation through voting with a poll vote mechanism (whereby the resolutions were counted based on the total shares reference owned by the shareholders who physically attend the meeting and/or present electronically through access KSEI). Pada Mata Acara Rapat dihadiri oleh lebih dari /z (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari /z (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS serta harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya. The Meeting Agenda was attended by more than Yz (one half) of the total number of shares with valid voting rights, and the decision was valid if approved | by more than 12 (one half) of the total number of | shares with voting rights present at the GMS and must be attended and approved by the Dual Class A Shareholders or their Proxies. Guna menjamin Independensi, Perseroan telah menunjuk PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan Notaris Ashoya Ratam untuk membantu melakukan perhitungan suara dan memvalidasi perhitungan suara pada Rapat. To ensure independency, the Company has appointed PT EDI Indonesia as the Company's Securities Administration Bureau and Notary Ashoya Ratam to assist in counting votes and validating the vote count at the Meeting RINGKASAN RISALAH RAPAT SUMMARY OF MEETING MINUTES Mata Acara Rapat Agenda Persetujuan atas Perubahan Pengurus Perseroan | Approval of Changes to the Company's Management JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO ASKED @UESTIONS OR EXPRESSED OPINIONS Tidak ada Pertanyaan No Ouestions Allowed HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESULTS OF THE VOTE Setuju 5.237.667.403 atau 91.284 || | Approved 5.237.667.403 or 91.28Yo Abstain 153.737.566 atau 2.68Y- Abstained 153.737.566 or 2.68Yo Tidak Setuju 346.784.160 atau 6.04s Not Aprroved 346.784.160 or 6.04Yo KEPUTUSAN RESOLUTION 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Nur Adi Kuncoro sebagai Direktur Operasi | dan Produksi Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2025, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. 2. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota- Anggota Direksi PT Timah, Tbk. sebagai 1. To confirm the honorable dismissal of Mr. Nur Adi Kuncoro as Director of Operations and Production of the Company, who was appointed based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Fiscal Year dated June 15, 2023, effective as of October 13, 2025, with gratitude for his contributions and dedication during his tenure as a member of the Company's Management. 2. To change the nomenclature of the positions of the Members of the Board of Directors of PT berikut Timah, Tbk. as follows: No | Semula Menjadi No | Before Become . 1 1- Wakil Direktur Utama 1 Iz Vice President Director 2 | Direktur Operasi | Direktur Operasi 2 | Director of | Director of Operation dan Produksi Operation and Production 3 (- Direktur Produksi dan 3 |- Director of Production Komersial and Commercial
Page 5 OCR 0.909
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini | 3. to Appoint the names listed below as Members sebagai Anggota Direksi Perseroan: | of the Board of Directors of the Company: | | (No Nama Jabatan ——— ||| No Name Position | 1 | Harry Budi Sidharta | Wakil Direktur 1 | Harry Budi Sidharta | Vice President | Utama | Director (2 | Handy Geniardi Direktur Operasi 2 | Handy Geniardi Director of | 3 | Ilhamsyah Direktur Produksi 0 Operation | Mahendra dan Komersial 3 | Ilhlamsyah Director of Mahendra Production — and Commercial | 4. Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang | 4. The term of the members of the Board of diangkat sebagaimana dimaksud pada angka Directors appointed as referred to in point 3 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar shall be in accordance with the provisions of Perseroan, dengan memperhatikan peraturan the Company's Articles of Association, with perundang-undangan di bidang Pasar Modal due regard to the laws and regulations in the dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk field of Capital Markets and without prejudice memberhentikan sewaktu-waktu. to the right of the GMS to dismiss them at any time. 5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, | 5. With the confirmation of dismissals, changes in perubahan nomenklatur jabatan, — dan job titles, and the appointment of Members of pengangkatan Anggota-Anggota — Direksi the Company's Board of Directors as referred Perseroan sebagaimana dimaksud pada to in points 1, 2, and 3, the composition of the angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan Company's Management is as follows: Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: a. Direksi a. Director (Jabatan Position (Name Position | Restu Widiyantoro Direktur Utama | Restu Widiyantoro President Director | Harry Budi Sidharta | Wakil Direktur Utama Harry Budi Sidharta | Vice President Director Fina Eliani Direktur Keuangan dan Fina Eliani Director of Finance and Manajemen Risiko Risk Management Handy Geniardi Direktur Operasi Handy Geniardi Director of Operation | Suhendra Direktur | | Suhendra Director of Business Ratuprawiranegara Pengembangan Usaha | | | Ratuprawiranegara Development Andi Seto Gadhista | Direktur Sumber Daya || Andi Seto Gadhista | Director of ' Human Asapa Manusia || Asapa Resources Ilhamsyah Mahendra | Direktur Produksi dan | | | Ilhamsyah Mahendra | Director of Production KN Komersial 01 and Commercial b. Komisaris b. Board of Commissioners Nama Jabatan Name “Position Agus Rohman Komisaris Agus Rohman President Utama/Independen | Commissioner/Independent Rizani Usman Komisaris | Rizani Usman Commissioner Yuslih Ihza Komisaris Independen Yuslih Ihza Commissioner Independent M. Hita Tunggal Komisaris Independen M. Hita Tunggal Commissioner Independent | Eniya Listiani Dewi | Komisaris Eniya Listiani | Commisioner Dewi |
Page 6 OCR 0.945
Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut. 7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat. The members of the Board of Directors appointed as referred to in point 3 who still hold other positions that are prohibited by law from being concurrently held with the position of Director of a State-Owned Enterprise must resign or be dismissed from those positions. To grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors to declare the decisions of this GMS in the form of a Notarial Deed and to appear before a Notary or authorized official, and to make any necessary adjustments or corrections if reguired by the competent authority for the purposes of implementing the contents of the meeting's decisions. Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Perseroan sebagaimana kewajiban dari POJK No. | 15/2020, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Therefore, this Summary of Minutes of Meeting are made as reguired by POJK No. 15/2020, the | Company's Articles of Association, and ASEAN | Corporate Governance Scorecard. JAKARTA, 30 Oktober 2025 DIREKSI PT TIMAH Tbk JAKARTA, October, 30" 2025 BOARD OF DIRECTORS PT TIMAH Tbk
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
person
Restu Widiyantoro
· Direktur Utama
p.3 ×3
unresolved
person
Andi Seto Gadhista
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
person
Handy Geniardi
· Direktur
p.5 ×2
unresolved
person
Ilhamsyah Mahendra
· Direktur
p.5
unresolved
org
Milik Negara
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
222 ms
13 Sep 2026 14:59
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Agus Rohman 2025',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-10-29',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '16:12:00',
'time_start': '15:40:00'}