Back to announcement
20251028_CBRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31980232_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CBRESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.943
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. t62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 047/CN/N/X/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, SH Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 27 Oktober 2025 pukul 14.25 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 27 Oktober 2025 nomor 75, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut : Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB: Direksi : -Direktur Utama : Tuan Suminto Husin Giman: -Direktur : Nyonya Amanda Octania: Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Tuan Suganto Gunawan, Komisaris : Tuan Suwito: Kuorum Kehadiran : RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 3.297.179.462 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 72,66Yo (tujuh puluh dua koma enam enam persen) dari 4.538.067.441 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban : 1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : a. Mata Acara Pertama 2 1 (satu). b. Mata Acara Kedua : nihil. c. Mata Acara Ketiga : 2 (dua). ( »
Page 2 OCR 0.925
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. t62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. “62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB : Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB : Mata Acara —Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju Pertama 27.000 .. 3.297.152.462 3 Jar Kedua 29.000 2000 3.297.148.462 Br | Ketiga 38.200 0 3.297.141.262 Br 3 Hasil Keputusan RUPSLB : Mata Acara Pertama ls Menyetujui rencana pembelian dan/atau akuisisi 1 (satu) unit kapal pipe laying & lifting vessel bernama HAI LONG 106 dari Hilong Shipping Holding Limited, serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyelesaikan seluruh hal yang diperlukan terkait transaksi tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Menyetujui bahwa sumber pendanaan atas transaksi tersebut dapat berasal dari kas internal Perseroan dan/atau pinjaman dari pihak ketiga, termasuk perbankan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Menerima pembahasan atas Laporan Penilaian Aset yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Sapto, Kasmodiard & Rekan (“KJPP SKR”) melalui Laporan Nomor 01553/2.0084- 00/PP/06/0274/1/1X/2025 tertanggal 22 (dua puluh dua) September 2025 (dua ribu dua puluh lima): Menerima pembahasan atas Laporan Pendapat Kewajaran (Fairness Opinion) yang dibuat oleh KJPP Kusanto & Rekan (“KJPP KR”) melalui Laporan Nomor -— 00150/2.0162-00/BS/05/0153/1/X/2025 tanggal 13 (tiga belas) Oktober 2025 (dua ribu dua puluh lima).
Page 3 OCR 0.930
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. t62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mata Acara Kedua 1. vw Menyetujui rencana penerbitan promissory note kepada pihak ketiga yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 17/2020, sehubungan dengan mekanisme pembayaran sebagian dari harga pembelian armada. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan penerbitan promissory note kepada pihak ketiga, tanpa ada dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Ketiga 1. »w Menerima pembahasan atas Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan (“KJPP KR”) Nomor 00125/2.0162-00/BS/05/0153/1/1X/2025 tanggal 11 (sebelas) September 2025 (dua ribu dua puluh lima). Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai “Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha” melalui penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu dibidang angkutan laut luar negeri untuk barang umum (KBLI 50141) dan aktivitas penunjang perairan lainnya (KBLI 52229). Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan penambahan kegiataan usaha Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. P Jakarta, 27 ornfo 2025 ad N | YULIA, S.H. | | | kb
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YULIA
p.1 ×5
unresolved
person
H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×3
unresolved
org
Hilong Shipping Holding Limited
p.2
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Sapto
p.2
unresolved
org
Kasmodiard & Rekan
p.2
unresolved
org
KJPP SKR
p.2
unresolved
org
KJPP Kusanto & Rekan
p.2
unresolved
org
KJPP Kusanto
p.2
unresolved
org
KJPP KR
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
126 ms
13 Sep 2026 14:49
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '27000',
'votes_against': None,
'votes_for': '3297152462',
'votes_in_favor_total': '3'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'note kepada pihak ketiga, tanpa ada '
'dikecualikan sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '29000',
'votes_against': '200',
'votes_for': '3297148462'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'usaha Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan '
'sesuai dengan peraturan perundangan-undangan '
'yang berlaku. -- bahwa salinan akta tersebut '
'sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor '
'kami. Demikian surat keterangan ini dibuat '
'untuk dapat dipergunakan sebagaimana '
'mestinya. P Jakarta, 27 ornfo 2025 ad N | '
'YULIA, S.H. | | | kb',
'seq': 3,
'votes_abstain': '38200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3297141262',
'votes_in_favor_total': '3'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Jakarta,'}