Back to announcement
20260512_SIAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32090558_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SIAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 23
Page 1
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk
22 April 2026
25.-
= SALINAN =
Page 2
Page 3
Minggu, Nomor Induk Kependudukan: 3174041604560004;-----------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris
Utama Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tuan BAKTI SANTOSO LUDDIN, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-06-1954 (delapan
belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat), Karyawan Swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kalibata Tengah Nomor: 4 B, -----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, ---
Nomor Induk Kependudukan: 3174081806540001;----------------------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris ----
Independen Perseroan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. CHRISTIAN VICTOR PONTO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis-----------------------------
CHRISTIAN.V.PONTO), lahir di Tomohon, pada tanggal 25-12-1954 (dua puluh lima---
Desember seribu sembilan ratus lima puluh empat), Karyawan Swasta, Warga---------------
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Duren Tiga Selatan VII -
Nomor: 46, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Duren Tiga, -------------------
Kecamatan Pancoran, Nomor Induk Kependudukan: 3174082512540002; ------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur --------
Utama Perseroan. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Tuan DONY WISNU WARDHANA, lahir di Kuala Lumpur, pada tanggal 06-06-1978----
(enam Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Pengacara, Warga Negara -------
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jeruk Purut Buntu Nomor: 67 N, -----------
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan -----------
Pasar Minggu, Nomor Induk Kependudukan: 3174040606780021; ----------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur --------
Perseroan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Tuan Insinyur SEBASTIAN JA’AFAR, lahir di Batu Sangkar, pada tanggal---------------------
29-09-1957 (dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), ----
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -------
Jalan H. Sinen Nomor: 112B, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan --------
Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Nomor Induk Kependudukan: --------------------------------------
2
Page 4
3174042909570001;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur --------
Perseroan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEMEGANG SAHAM--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Masyarakat (menurut daftar hadir yang dilekatkan pada minuta akta ini) adalah sejumlah -------
12.345.027.697 (dua belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta dua puluh tujuh ribu --
enam ratus sembilan puluh tujuh) saham atau mewakili 51,44% (lima puluh satu koma---
empat empat persen) dari 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham, yang---------------------
merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. ---------------------------------------
-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
dalam Rapat, masing-masing telah membubuhkan tanda tangan mereka pada Daftar Hadir
Pemegang Saham, yang antara lain memuat susunan pemegang saham Perseroan dan
jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan tersebut per
tanggal hari ini yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT SHARESTAR INDONESIA,
berkedudukan di Jakarta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pembawa acara menyampaikan selamat datang kepada para pemegang saham dan kuasa-
pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi, serta para undangan. Kemudian--------------------
diucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang
saham serta para undangan, yang telah bersedia menghadiri Rapat Umum Pemegang------------
Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Perseroan yang diadakan pada hari ini, Rabu, tanggal------
22-04-2026 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh enam).------------------------------------------------------------------
-Kemudian Pembawa Acara memperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta--
institusi terkait yang telah hadir baik secara langsung maupun melalui webinar Akses KSEI,-----
yaitu:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dewan Komisaris--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komisaris Utama : Tuan RENNIER AR LATIEF------------------------------------------------------------
Komisaris Independen : Tuan BAKTI SANTOSO LUDDIN--------------------------------------------------
Direksi-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direktur Utama : Tuan CHRISTIAN VICTOR PONTO----------------------------------------
Direktur : Tuan DONY WISNU WARDHANA------------------------------------------------
3
Page 5
Direktur : Tuan Insinyur SEBASTIAN JA’AFAR-------------------------------------------
-Sedangkan tuan HASANUDDIN LATIEF selaku Komisaris dan tuan IRWANSYAH MORRIS -
telah meninggal dunia pada tahun 2024 dan 2025.------------------------------------------------------------------------------------
-Kemudian disampaikan bahwa seluruh prosedur dan tata laksana Rapat yang----------------------------
diselenggarakan pada hari ini telah sesuai dengan POJK 15/POJK.04/2020 tentang ----------
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. ---------
Berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini, bahwa bahan atau materi Rapat (berupa ---
softcopy Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham serta Laporan Tahunan 2022, ---------
dapat diunduh melalui situs web Perseroan yakni http://siaptbk.co.id dan situs web eASY. ------
KSEI.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan Rapat ---
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ----------
Akan tetapi karena semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan masa --------------------
jabatannya telah berakhir pada tahun 2021, maka sesuai POJK 15/POJK.04/2020 tentang -----
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----------
Pasal 37 Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari --
dan oleh peserta RUPS, untuk itu dipersilahkan untuk menunjuk pimpinan Rapat. -----------------------
-Setelah ada kesepakatan dari para pemegang saham, maka para pemegang saham ---------------
sepakat menunjuk Tuan RENNIER AR LATIEF sebagai Pimpinan Rapat Perseroan pada -------
hari ini (untuk selanjutnya disebut “Pimpinan Rapat”). Kemudian dipersilahkan kepada-----------
Pimpinan Rapat untuk memulai dan memimpin Rapat ini. -----------------------------------------------------------------------
Pimpinan Rapat menyampaikan kepada peserta Rapat bahwa keseluruhan prosedur dan --
tata laksana penyelenggaraan Rapat ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ------
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang----------------
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----------
(“POJK 15”).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan rapat, telah sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. Yang mana-------------------------
Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat ini telah--------------
dilakukan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web ------------------
4
Page 6
Perseroan serta Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 13-03-2026 (tiga belas Maret dua--------
ribu dua puluh enam). Sedangkan pemanggilan Rapat juga telah dilakukan melalui situs web
dan harian yang sama pada tanggal 01-04-2026 (satu April dua ribu dua puluh enam).-------------
-Adapun bunyi Pemanggilan yang dimuat dalam situs web penyedia e-RUPS, situs web----------
Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, serta Harian Ekonomi Neraca adalah sebagai-----
berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------(LOGO PERSEROAN)---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------PEMANGGILAN----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2022 --------------------------------------
-----------------------------------------------------PT SEKAWAN INTIPRATAMA, TBK-------------------------------------------------- ------
Direksi PT Sekawan Intipratama, Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di ------
Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri ------------
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan” atau “Rapat”) yang akan-------------
diselenggarakan pada:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hari/Tanggal : Rabu, 22 April 2026---------------------------------------------------------------------------------------------
Waktu : 09.00 WIB – selesai -------------------------------------------------------------------------------------------
Tempat : Menara 165, Jln TB Simatupang Kav. 1 RT 008 RW 003--------------------
Cilandak Timur – Pasar Minggu, Jakarta Selatan------------------------------------
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, termasuk Pemberian Pembebasan dan ----------
Pelunasan Tanggung Jawab (Acquit et de Charge) kepada anggota Direksi dan Dewan -
Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir.-------------------------------------------------------------------------------
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan --
Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan-----------------
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et --
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas ------------
Tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang----------------
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.------------------------------------------------------------------------------------------
3. Penetapan laba bersih/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember -
5
Page 7
2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Persetujuan dan penetapan honorarium dan atau remunerasi Anggota Dewan Direksi ----
Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan. ---------
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan ------------
Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang-
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode lainnya untuk tahun buku 2023, ---
serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan ---
jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.---------------------------------------------------------------------------------------
Catatan : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena-----
iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga--------
dilaman situs Perseroan http://siaptbk.co.id dan aplikasi eASY.KSEI.-----------------------------------------------
1. Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah-----------
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham --
Perseroan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan pukul 16.00 Waktu -
Indonesia Barat (WIB).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme -------
sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau-----------------------------------------------------------------------------------------------
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. --------------------------------------
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk -------------------
menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku sebelum memasuki ruang -----------
Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa ------------
fotokopi Anggaran Dasar terakhir serta susunan pengurus terakhir. -----------------------------------------
4. Pemegang saham yang tidak hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan -------
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak ---
selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat namun suara yang mereka -------
keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. -----------------------------------------------------------
5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di website Perseroan------------------------------------
http://siaptbk.co.id/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
Page 8
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Registrasi Pemegang ----------
Saham atau Kuasa ditutup pada pukul 08.30 WIB. --------------------------------------------------------------------------
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau ------------------
kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat ------
dimulai.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------Jakarta, 01 April 2026-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------Direksi-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------PT Sekawan Intipratama, Tbk--------------------------------------------------------------
-Selanjutnya sehubungan dengan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat menanyakan ----------
kepada saya, Notaris untuk dapat melangsungkan Rapat, apakah jumlah Pemegang ------
Saham yang hadir dan/atau diwakili oleh kuasa mereka yang sah telah memenuhi kuorum --
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa setekah memeriksa Daftar pemegang Saham per---------------
tanggal 31-03-2026 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh enam) sampai dengan pukul ----
16.00 (enam belas nol-nol) Waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh PT SHARESTAR ---------
INDONESIA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang-----------
saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan,-------
ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 12.345.027.697 (dua
belas milyar tiga ratus empat puluh lima juta dua puluh tujuh ribu enam ratus -------------------
sembilan puluh tujuh) saham atau mewakili 51,44% (lima puluh satu koma empat--------------
empat persen) dari 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham yang merupakan-------------
seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. ---------------------------------------------------------
Karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 huruf 1.a --------------------
Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil ----------------------
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam-
mata acara Rapat.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Kemudian Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.-----------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat memberitahukan bahwa oleh karena persyaratan sehubungan dengan---------
penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum
7
Page 9
Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan Tahun Buku 2022 Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal ----
22-04-2026 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh enam) dinyatakan sah dan berhak untuk
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.--------------------------------------------------------------------
Selanjutnya, dengan ini, Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang------------
Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Perseroan ini dibuka dengan resmi pada ----------
pukul 09.26 (sembilan lewat dua puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat.-------------------------------
-Sesuai dengan iklan Pemanggilan Rapat, mata acara dalam Rapat ini ialah:--------------------------------
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, termasuk Pemberian----------------------
Pembebasan dan Pelunasan Tanggung Jawab (Acquit et de Charge)------------
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masa jabatannya---------
telah berakhir.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan---------------
termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan---------
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh dua), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung----------
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi ---
dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan--------------------
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada--------------
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).-----
3. Penetapan laba bersih/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).-----------------------
4. Persetujuan dan penetapan honorarium dan atau remunerasi Anggota-------
Dewan Direksi Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan -----------------------
Komisaris, Direksi dan Karyawan.-------------------------------------------------------------------------------------
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor---
Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan-------------------
Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga--------
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) dan periode lainnya untuk--
8
Page 10
tahun buku 2023, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris-
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik------------------
tersebut.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memulai Rapat ini dengan membahas mata acara pertama, ------
yaitu:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, termasuk Pemberian---------------------------
Pembebasan dan Pelunasan Tanggung Jawab (Acquit et de Charge) kepada--
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah----------------------
berakhir.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa oleh karena masa jabatan seluruh anggota---
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah berakhir pada tahun 2021, maka diusulkan ------
untuk mengangkat :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direktur : Tuan HABIB BARI-------------------------------------------------------------------------------
Komisaris Independen : Tuan RENO KENTDRINAN-------------------------------------------------------------
Kesemuanya untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan, dengan catatan RUPS sewaktu---
waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih Direksi dan/atau Dewan Komisaris -----------------
sebelum masa jabatannya berakhir.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Namun dalam pelaksanaan untuk menyelenggarakan atau menyelesaikan Laporan-------------------
Keuangan Tahun Buku 2024 dan 2025, akan dibantu oleh Manajemen lama yang akan-----------
ditunjuk sebagai konsultan dalam hal tersebut.--------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan tidak lupa diucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan -------
Direksi Perseroan yang telah berjasa terhadap Perseroan selama ini, selanjutnya diberikan ---
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan ------------------------
pengurusan dan pengawasan Perseroan.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dari hal-hal tersebut diatas, maka diusulkan untuk memutuskan mata acara pertama--------------
sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Menyetujui perubahan seluruh susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----------
Perseroan dan selanjutnya diberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-----------------
jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan-------------------------
Perseroan, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan 5-------------------
9
Page 11
(lima) tahun ke depan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -------------------------------------
memberhentikan anggota Direksi atau Dewan Komisaris tersebut sewaktu--------------------
waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan--------------
anggaran dasar, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---------------------------
Perseroan menjadi sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------------
Direktur : Tuan HABIB BARI-------------------------------------------------------------
Komisaris Independen : Tuan RENO KENTDRINAN-------------------------------------------
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan----------------------
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan atas perubahan Direksi dan ------------
Dewan Komisaris Perseroan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. --------------------
Demikianlah usulan pada Mata Acara Rapat Pertama ini. -----------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk ------
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara ini. ---------------------------------------
Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruang Rapat ini, ---------
dipersilakan mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan untuk
diisi, dan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik -
dapat menyampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic-
Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, setelah itu----------
akan dibackaan serta menjawab pertanyaan atau tanggapan Bapak dan Ibu sekalian. ----------
Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan yang diajukan oleh para pemegang ------------
saham dan/atau kuasanya, Pimpinan Rapat menanyakan apakah usulan Mata Acara Rapat--
Pertama ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.-----------------------------------------------------------
Kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dalam --
ruang Rapat, apabila ada yang tidak setuju atau abstain dipersilahkan untuk mengangkat-------
tangan, petugas akan membagikan Kartu Suara dan kepada pemegang saham maupun ---------
kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan suaranya -------------
melalui menu e-meeting hall melalui sistem eASY.KSEI.-------------------------------------------------------------------------
Perlu diingatkan, sesuai dengan ketentuan dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar perseroan, -
suara Abstain atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama ------------
dengan suara mayoritas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
Page 12
Kemudian Pimpinan Rapat memohon kepada pihak BAE dan Petugas untuk menyampaikan-
kepada saya, Notaris untuk penghitungan suara.----------------------------------------------------------------------------------------
-Dijawab oleh saya, Notaris sesuai dengan penghimpunan suara yang telah diberikan--------
Pemegang Saham dan/atau kepada kuasanya sebagaimana telah diterima di dalam Rapat ----
dan juga melalui sistem eASY.KSEI, dapat disampaikan bahwa:---------------------------------------------------------
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 5.833.100 (lima juta delapan ratus tiga----------
puluh tiga ribu seratus) saham atau sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen)---------
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 125.029.250 (seratus dua puluh lima juta dua----
puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh) saham atau sebesar 1,01% (satu koma---
nol satu persen)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, --------------
Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang -
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. --------------------------------
Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 12.339.194.597 (dua belas miliar tiga-----------
ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan -
puluh tujuh) saham atau 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima)--------------
persen dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini.-------------------------------------------
-Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. --------------------------------------------------------------------
Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan perhitungan suara yang telah----------------
disampaikan saya, Notaris, maka Rapat menyetujui Mata Acara Rapat Pertama.-------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat ini dengan mata acara kedua, yaitu:-------------
“Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk-----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan-
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ------------
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta-------------------------
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit----
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ---
atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku---
yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua--
puluh dua)”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11
Page 13
Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat Kedua, dan dalam rangka untuk ----------------
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020, maka Direksi ------------------------------
menyampaikan paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan saat ini. Selanjutnya -------
dipersilakan kepada tuan CHRISTIAN VICTOR PONTO untuk menyampaikan kondisi umum
dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 Perseroan, sebagai berikut:-----------------------------------------------
ALASAN KETERLAMBATAN RUPS 2022---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. RKAB 2021 yang seharusnya dilaksanakan pada 1Q-2022 belum bisa dilakukan---------------
sepanjang tahun 2022 & dilanjutkan pencabutan ribuan izin usaha pertambangan -------------
minerba oleh BKPM / ESDM hingga Oktober 2022.-------------------------------------------------------------------------
2. Tahun 2022 hingga 2023 banyak sekali tantangan berupa operasional, perubahan-------
kebijaksanaan pemerintah dalam perijinan dari periode 1 tahun menjadi 3 tahun, --------------
penataan perizinan berbasis resiko.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Pendelegasikan kewenangan perizinan kepada pemerintah pusat.-------------------------------------------
4. RKAB 2022 dan 2023 disetujui pada Februari 2024.------------------------------------------------------------------------
5. Iklim dan curah hujan yang tinggi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pekerjaan Yang dilakukan sebagian besar adalah adminstrasi : ---------------------------------------------------------
a. Menulis surat keberatan ke BKPM/ESDM dan Menteri terkait dengan pencabutan -------------
dengan melampirkan data-data yang diperlukan-------------------------------------------------------------------------------
b. Melakukan Audiensi dengan BKPM/ESDM------------------------------------------------------------------------------------------
c. Follow up hasil Audiensi------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d. Menanda tangani Pakta Integritas-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
e. Sebulan setelah poin “d” (Oktober 2022) diterima Nota Dinas “Pembatalan Pencabutan -
IUP)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f. Menyelesaikan MODI dan MOM---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
g. Produksi Batu bara +/- 5.000 mton (lima ribu metric ton) dalam Q4-2022-------------------------------
Selanjutnya: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Di tahun 2022 kami mendapatkan kontrak dengan PLN, namun karena IUP dan RKAB ---
belum didapatkan kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan. -----------------------------------------------------
• Kami fokus kepada 2 (dua) area tambang yaitu kurang lebih sekitar 250 (dua ratus lima
puluh) hektar sampai dengan 500 (lima ratus) hektar. ---------------------------------------------------------------------
12
Page 14
Kemudian setelah menyampaikan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022, tuan CHRISTIAN ------
VICTOR PONTO menyerahkan Rapat kepada tuan RENO KENTDRINAN untuk -------------------------
menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 Perseron sebagai berikut:---
13
Page 15
Demikian Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 disampaikan.---------------------------------------
Kemudian Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. ------------------------------------------------------------------------
Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh Komite Audit
yang memberikan rekomendasi atas hal-hal yang perlu dilakukan dan secara rutin---------------------
menyampaikan laporan mengenai hasil telaah yang dilakukan terhadap laporan keuangan, ----
pelaksanaan tugas unit Audit Internal dan kinerja serta ketaatan Perseroan terhadap ----------------
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.---------------------------------------------------------------
Berdasarkan hal-hal tersebut serta Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 yang telah--------------------
disampaikan kepada para pemegang saham, baik secara tertulis dalam buku Laporan -------------
Tahunan maupun laporan lisan yang telah disampaikan tadi, Perseroan melalui Mata ----------
Acara Rapat Kedua ini mengusulkan kepada Rapat sebagai berikut:------------------------------------------
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya --------------
Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---------------
berakhir pada tanggal 31 -12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua---------------
puluh dua), termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan ---------------
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga----------------
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). ---------------------------------------------------------------------------
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun ----------------
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu-------
dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik JUNAEDI, -----------------------
CHAIRUL Dan Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor-----------------------
00063/2.1202/AU.1/02/0804-3/1/VIII/2025 tanggal 11-08-2025 (sebelas Agustus--------
dua ribu dua puluh lima) dengan opini Wajar dalam semua hal yang material. --------------
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab-----------------
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan -----------------
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah---------------
mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan---------------------------------
tindakannya tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan------------------
Tahun Buku 2022 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-------------------------
undangan yang berlaku.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14
Page 16
Demikianlah usulan pada Mata Acara Rapat Kedua ini. ---------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk ------
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara ini. ---------------------------------------
Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruang Rapat ini, ---------
dipersilakan mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan untuk
diisi, dan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik -
dapat menyampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic-
Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, setelah itu----------
akan dibacakan serta menjawab pertanyaan atau tanggapan Bapak dan Ibu sekalian. ----------
Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan yang diajukan oleh para pemegang ------------
saham dan/atau kuasanya, dengan ini Pimpinan Rapat menanyakan apakah usulan Mata------
Acara Rapat Kedua ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.-------------------------------------
Kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dalam --
ruang Rapat, apabila ada yang tidak setuju atau abstain dipersilahkan untuk mengangkat-------
tangan, petugas akan membagikan Kartu Suara dan kepada pemegang saham maupun ---------
kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan suaranya -------------
melalui menu e-meeting hall melalui sistem eASY.KSEI.-------------------------------------------------------------------------
Perlu diingatkan, sesuai dengan ketentuan dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan,
suara Abstain atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama ------------
dengan suara mayoritas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian Pimpinan Rapat memohon kepada pihak BAE dan Petugas untuk menyampaikan-
kepada saya, Notaris untuk penghitungan suara.----------------------------------------------------------------------------------------
-Dijawab oleh saya, Notaris sesuai dengan penghimpunan suara yang telah diberikan--------
Pemegang Saham dan/atau kepada kuasanya sebagaimana telah diterima di dalam Rapat ----
dan juga melalui sistem eASY.KSEI, dapat disampaikan bahwa:---------------------------------------------------------
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 68.428.600 (enam puluh delapan juta-------------
empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus) saham atau sebesar 0,55% (nol-----
koma lima lima persen);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 54.215.400 (lima puluh empat juta dua ratus------
lima belas ribu empat ratus) saham atau sebesar 0,44% (nol koma empat empat------
15
Page 17
persen).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, --------------
Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang -
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. --------------------------------
Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 12.276.599.097 (dua belas miliar dua-----------
ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh ----
tujuh) saham atau 99,45% (sembilan puluh sembilan koma empat lima persen) dari---------
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini.--------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. --------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan saya, Notaris, maka Rapat--------------
memutuskan menyetujui Mata Acara Rapat Kedua.---------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat ini dengan mata acara ketiga, yaitu:-------------
“Penetapan laba bersih/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -------------
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua)”------------------------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa menunjuk pada laporan keuangan--------------
Perseroan untuk tahun buku 2022 sebagaimana yang telah disampaikan pada acara kedua---
tadi, maka diusulkan:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2022 karena-----------------------------
Perseroan dalam keadaan rugi.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demikian penjelasan untuk mata acara ketiga.--------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk -----
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara ini dengan cara--------------
seperti yang disampaikan sebelumnya.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan yang diajukan oleh para pemegang ------------
saham dan/atau kuasanya, dengan ini Pimpinan Rapat menanyakan Apakah Usulan Mata----
Acara Rapat Ketiga ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.-------------------------------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa apabila ada yang tidak setuju atau------------
abstain kami persilahkan untuk mengangkat tangan, petugas membagikan Kartu Suara dan--
bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan suaranya melalui sistem -----------------------
eASY.KSEI.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16
Page 18
Perlu diingatkan, sesuai dengan ketentuan dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan,
suara Abstain atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama ------------
dengan suara mayoritas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian Pimpinan Rapat memohon kepada pihak BAE dan Petugas untuk menyampaikan-
kepada saya, Notaris untuk penghitungan suara.----------------------------------------------------------------------------------------
-Dijawab oleh saya, Notaris sesuai dengan penghimpunan suara yang telah diberikan--------
Pemegang Saham dan/atau kepada kuasanya sebagaimana telah diterima di dalam Rapat ----
dan juga melalui sistem eASY.KSEI, dapat disampaikan bahwa:---------------------------------------------------------
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 68.428.600 (enam puluh delapan juta-------------
empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus) saham atau sebesar 0,55% (nol-----
koma lima lima persen);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 54.215.400 (lima puluh empat juta dua ratus------
lima belas ribu empat ratus) saham atau sebesar 0,44% (nol koma empat empat------
persen).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, --------------
Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang -
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. --------------------------------
Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 12.276.599.097 (dua belas miliar dua-----------
ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh ----
tujuh) saham atau 99,45% (sembilan puluh sembilan koma empat lima persen) dari---------
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini.--------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.----------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan saya, Notaris, maka Rapat--------------
memutuskan Menyetujui Mata Acara Rapat Ketiga.---------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat ini dengan Mata acara keempat, yaitu:----------
“Persetujuan dan penetapan honorarium dan atau remunerasi Anggota Dewan
Direksi Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi --------
dan Karyawan”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat memberitahukan bahwa Menunjuk pada pasal 96 ayat 1 Undang-undang----
Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas besarnya gaji dan tunjangan Direksi ---------
17
Page 19
ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan kewenangan tersebut berdasarkan pasal 96 ----
ayat 2 dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. ---------------------------------------------------------------------------------
Sedangkan pasal 113 Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas----
mengatur bahwa ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi -------
anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. ---------------------------------------------------------------
Atas hal-hal tersebut Perseroan melalui Mata Acara Rapat Ke EMPAT ini -------------------------
mengusulkan kepada Rapat sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------------------
Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk -------------
menetapkan paket Remunerasi berupa gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi -----------------
anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023. --------------------------------------------
Demikianlah usulan pada Mata Acara Rapat Ke-empat ini.-------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk -----
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara ini dengan cara--------------
seperti yang disampaikan sebelumnya.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan yang diajukan oleh para pemegang ------------
saham dan/atau kuasanya, dengan ini Pimpinan Rapat menanyakan Apakah Usulan Mata ----
Acara Rapat Keempat ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. --------------------------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa apabila ada yang tidak setuju atau------------
abstain kami persilahkan untuk mengangkat tangan, petugas membagikan Kartu Suara dan--
bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan suaranya melalui sistem -----------------------
eASY.KSEI.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perlu diingatkan, sesuai dengan ketentuan dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan,
suara Abstain atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama ------------
dengan suara mayoritas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian Pimpinan Rapat memohon kepada pihak BAE dan Petugas untuk menyampaikan-
kepada saya, Notaris untuk penghitungan suara.----------------------------------------------------------------------------------------
-Dijawab oleh saya, Notaris sesuai dengan penghimpunan suara yang telah diberikan--------
Pemegang Saham dan/atau kepada kuasanya sebagaimana telah diterima di dalam Rapat ----
dan juga melalui sistem eASY.KSEI, dapat disampaikan bahwa:---------------------------------------------------------
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 68.428.600 (enam puluh delapan juta-------------
18
Page 20
empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus) saham atau sebesar 0,55% (nol-----
koma lima lima persen);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 54.215.400 (lima puluh empat juta dua ratus------
lima belas ribu empat ratus) saham atau sebesar 0,44% (nol koma empat empat------
persen).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, --------------
Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang -
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. --------------------------------
Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 12.276.599.097 (dua belas miliar dua-----------
ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh ----
tujuh) saham atau 99,45% (sembilan puluh sembilan koma empat lima persen) dari---------
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini.--------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.----------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan saya, Notaris, maka Rapat--------------
memutuskan menyetujui Mata Acara Rapat Keempat.----------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat ini dengan Mata acara kelima, yaitu:--------------
“Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor ---------------
Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian -
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember-------
dua ribu dua puluh tiga) dan periode lainnya untuk tahun buku 2023, serta-------------
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan-
jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.”--------------------------------------------------------------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Berdasarkan pasal 36a ayat (1) POJK
10/2017 tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) bahwa penunjukan --
dan pemberhentian Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi --------
keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan ----------
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.---------------------------------------------------------------------------------------------
Atas hal tersebut Perseroan melalui Mata Acara Rapat Kelima ini mengusulkan-----------
kepada Rapat sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris ----------
19
Page 21
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan -----------
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 31-12-2023 (tiga puluh-----------------
satu Desember dua ribu dua puluh tiga). Serta pemberian wewenang kepada ---------------
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan ---------------
Publik Independen tersebut, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang-----------------------
berlaku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demikianlah usulan pada Mata Acara Rapat Kelima ini. --------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk ------
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan mata acara ini dengan cara--------------
seperti yang disampaikan sebelumnya.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan yang diajukan oleh para pemegang ------------
saham dan/atau kuasanya, dengan ini Pimpinan Rapat menanyakan apakah Usulan Mata----
Acara Rapat Kelima ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.------------------------------------
Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa apabila ada yang tidak setuju atau abstain kami ----------
persilahkan untuk mengangkat tangan, petugas akan membagikan Kartu Suara dan bagi ------
yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan suaranya melalui sistem eASY.KSEI. ---------
Perlu diingatkan, sesuai dengan ketentuan dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar perseroan, -
suara Abstain atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama ------------
dengan suara mayoritas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian Pimpinan Rapat memohon kepada pihak BAE selaku penerima kuasa elektronik---
melalui sistem eASY.KSEI untuk menyampaikan kepada Notaris. -------------------------------------------------------
-Dijawab oleh saya, Notaris sesuai dengan penghimpunan suara yang telah diberikan--------
Pemegang Saham dan/atau kepada kuasanya sebagaimana telah diterima di dalam Rapat ----
dan juga melalui sistem eASY.KSEI, dapat disampaikan bahwa:---------------------------------------------------------
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 68.428.600 (enam puluh delapan juta-------------
empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus) saham atau sebesar 0,55% (nol-----
koma lima lima persen);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 54.215.400 (lima puluh empat juta dua ratus------
lima belas ribu empat ratus) saham atau sebesar 0,44% (nol koma empat empat------
persen).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20
Page 22
Sesuai dengan Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, --------------
Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang -
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. --------------------------------
Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 12.276.599.097 (dua belas miliar dua-----------
ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh ----
tujuh) saham atau 99,45% (sembilan puluh sembilan koma empat lima persen) dari---------
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini.--------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.----------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan Notaris, maka Rapat --------------------------
memutuskan menyetujui Mata Acara Rapat Kelima.--------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para pemegang saham PT SEKAWAN
INTIPRATAMA Tbk dan hadirin terhormat, dengan usainya pembahasan semua Mata Acara-
Rapat dan telah diambil keputusannya, maka dengan ini Rapat Umum Pemegang Saham ------
Tahunan Tahun Buku 2022 PT Sekawan Intipratama Tbk secara resmi ditutup pada pukul-----
10.31 (sepuluh lewat tiga puluh satu menit) Waktu Indonesia Barat.---------------------------------------------------
-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana ----------
mestinya.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas mereka.-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------------------------------------------------------
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan pada -----------
bagian awal akta ini dan diselesaikan, dengan dihadiri oleh:------------------------------------------------------------------
1. Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal -------------
07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat -----------
tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga------
08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Nomor Induk -----------------------
Kependudukan: 3201134708640001;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965--------
(dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di --------------
Kota Serang, Cipare Panjeng Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, ---------------
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan:---------------------------
21
Page 23
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 Apr 2026 · – |
| Present | 12,345,027,697 (51.44%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
12,276,599,097
99.45%
Against
68,428,600
0.55%
Abstain
54,215,400
0.44%
- Di tahun 2022 kami mendapatkan kontrak dengan PLN, namun karena IUP dan RKAB ---
- Kami fokus kepada 2 (dua) area tambang yaitu kurang lebih sekitar 250 (dua ratus lima
Agenda 2
approved
For
12,276,599,097
99.45%
Against
68,428,600
0.55%
Abstain
54,215,400
0.44%
Agenda 3
approved
For
12,276,599,097
99.45%
Against
68,428,600
0.55%
Abstain
54,215,400
0.44%
Agenda 4
approved
For
12,276,599,097
99.45%
Against
68,428,600
0.55%
Abstain
54,215,400
0.44%
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk
p.1 ×9
unresolved
person
BAKTI SANTOSO LUDDIN
p.3 ×2
unresolved
person
DONY WISNU WARDHANA
p.3 ×2
unresolved
person
Insinyur SEBASTIAN JA’AFAR
p.3 ×2
unresolved
person
H. Sinen
p.3
unresolved
org
PT SHARESTAR INDONESIA
p.4
unresolved
person
RENNIER AR LATIEF------------------------------------------------------------
· Pimpinan Rapat
p.4 ×2
unresolved
person
CHRISTIAN VICTOR PONTO----------------------------------------
p.4
unresolved
—
HASANUDDIN LATIEF
· Komisaris
p.5
unresolved
org
PT SHARESTAR
p.8
unresolved
person
HABIB BARI-------------------------------------------------------------------------------
p.10 ×2
unresolved
person
RENO KENTDRINAN------------------------------------------------------------- Kesemuanya
p.10 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik JUNAEDI
p.15
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.21
unresolved
person
NUNUY RAHMAYATI
p.22
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
943 ms
12 Sep 2026 21:46
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.44',
'pct_against': '0.55',
'pct_for': '99.45',
'pct_in_favor_total': '99.45',
'resolution_items': ['Di tahun 2022 kami mendapatkan kontrak '
'dengan PLN, namun karena IUP dan RKAB ---',
'Kami fokus kepada 2 (dua) area tambang '
'yaitu kurang lebih sekitar 250 (dua ratus '
'lima'],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '54215400',
'votes_against': '68428600',
'votes_for': '12276599097',
'votes_in_favor_total': '12276599097'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.44',
'pct_against': '0.55',
'pct_for': '99.45',
'pct_in_favor_total': '99.45',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '54215400',
'votes_against': '68428600',
'votes_for': '12276599097',
'votes_in_favor_total': '12276599097'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.44',
'pct_against': '0.55',
'pct_for': '99.45',
'pct_in_favor_total': '99.45',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n pasal 96 ---- ayat 2 dapat dilimpahkan '
'kepada Dewan Komisaris. '
'--------------------------------------------------------------------------------- '
'Sedangkan pasal 113 Undang-undang Nomor: 40 '
'tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ---- '
'mengatur bahwa ketentuan mengenai besarnya '
'gaji atau honorarium dan tunjangan bagi '
'------- anggota Dewan Komisaris Perseroan '
'ditetapkan oleh RUPS. '
'--------------------------------------------------------------- '
'Atas hal-hal tersebut Perseroan melalui Mata '
'Acara Rapat Ke EMPAT ini '
'------------------------- mengusulkan kepada '
'Rapat sebagai berikut: '
'--------------------------------------------------------------------------------------------- '
'Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi '
'dan Remunerasi untuk ------------- menetapkan '
'paket Remunerasi berupa gaji dan/atau '
'tunjangan lainnya bagi ----------------- '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk '
'tahun buku 2023. '
'-------------------------------------------- '
'Demikianlah usulan pada Mata Acara Rapat '
'Ke-empat ini. '
'------------------------------------------------------------------- '
'Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan '
'kepada Pemegang Saham untuk ----- mengajukan '
'pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan '
'mata acara ini dengan cara -------------- '
'seperti yang disampaikan sebelumnya. '
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------- '
'Oleh karena tidak ada pertanyaan atau '
'tanggapan yang diajukan oleh para pemegang '
'------------ saham dan/atau kuasanya, dengan '
'ini Pimpinan Rapat menanyakan Apakah Usulan '
'Mata ---- Acara Rapat Keempat ini dapat '
'disetujui secara musyawarah untuk mufakat. '
'-------------------------------- Selanjutnya '
'Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa apabila ada '
'yang tidak setuju atau ------------ abstain '
'kami persilahkan untuk mengangkat tangan, '
'petugas membagikan Kartu Suara dan -- bagi '
'yang hadir secara elektronik dapat '
'menyampaikan suaranya melalui sistem '
'----------------------- eASY.KSEI. '
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '
'Perlu diingatkan, sesuai dengan ketentuan '
'dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, '
'suara Abstain atau tidak memberikan suara '
'dianggap mengeluarkan suara yang sama '
'------------ dengan suara mayoritas. '
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '
'Kemudian Pimpinan Rapat memohon kepada pihak '
'BAE dan Petugas untuk menyampaikan - kepada '
'saya, Notaris untuk penghitungan suara. '
'---------------------------------------------------------------------------------------- '
'-Dijawab oleh saya, Notaris sesuai dengan '
'penghimpunan suara yang telah diberikan '
'-------- Pemegang Saham dan/atau kepada '
'kuasanya sebagaimana telah diterima di dalam '
'Rapat ---- dan juga melalui sistem eASY.KSEI, '
'dapat disampaikan bahwa: '
'--------------------------------------------------------- '
'- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak '
'68.428.600 (enam puluh delapan juta '
'------------- 18 empat ratus dua puluh '
'delapan ribu enam ratus) saham atau sebesar '
'0,55% (nol ----- koma lima lima persen); '
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '
'- Jumlah suara yang abstain sebanyak '
'54.215.400 (lima puluh empat juta dua ratus '
'------ lima belas ribu empat ratus) saham '
'atau sebesar 0,44% (nol koma empat empat '
'------ persen). '
'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '
'Sesuai dengan Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar '
'Perseroan dan POJK 15/2020, -------------- '
'Pemegang Saham yang memberikan suara abstain '
'dianggap mengeluarkan suara yang - sama '
'dengan suara mayoritas pemegang saham yang '
'mengeluarkan suara. '
'-------------------------------- Dengan '
'demikian jumlah suara setuju adalah '
'12.276.599.097 (dua belas miliar dua '
'----------- ratus tujuh puluh enam juta lima '
'ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan '
'puluh ---- tujuh) saham atau 99,45% (sembilan '
'puluh sembilan koma empat lima persen) dari '
'--------- seluruh suara yang dikeluarkan '
'secara sah untuk rapat ini. '
'-------------------------------------------------------------------- '
'Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada '
'Pimpinan Rapat. '
'---------------------------------------------------------------------- '
'Sesuai dengan perhitungan suara yang telah '
'disampaikan saya, Notaris, maka Rapat '
'-------------- memutuskan menyetujui',
'seq': 3,
'votes_abstain': '54215400',
'votes_against': '68428600',
'votes_for': '12276599097',
'votes_in_favor_total': '12276599097'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.44',
'pct_against': '0.55',
'pct_for': '99.45',
'pct_in_favor_total': '99.45',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '54215400',
'votes_against': '68428600',
'votes_for': '12276599097',
'votes_in_favor_total': '12276599097'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-04-22',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '51.44',
'shares_present': '12345027697',
'shares_total_voting': '24000000000',
'venue': 'Menara 165, Jln TB Simatupang Kav. 1 RT 008 RW 003 '
'-------------------- Cilandak Timur – Pasar Minggu, Jakarta Selatan '
'------------------------------------ Dengan'}