20260730_PNMP_Laporan Informasi dan Fakta Material_32116014_lamp1.pdf

Permodalan Nasional Madani

Jakarta, 29 Juli 2026

Nomor : S- Foz /PNM-DIR.DTI/COS/VII/26

Lampiran : 1 (Satu)

Perihal : Penyampaian Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT Permodalan Nasional Madani
(Persero)

Kepada Yth.

Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 pada tanggal 8 Mei 2026, bersama ini
kami sampaikan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana tertuang dalam Akta
Nomor 15 tanggal 8 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah S.H dan
pelaporannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Permodalan Nasional Madani tertanggal 17 Juli 2026 Nomor: AHU-AH.01.09-0379291.

Adapun keputusan-keputusan sebagaimana pada Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris, pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, serta
laporan keuangan program PUMK untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada 31
Desember 2025,

b. Persetujuan dan penetapan penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan:

Cc. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Pemegang Saham Seri B terbanyak
atau kuasanya untuk menetapkan gaji/honorarium serta fasilitas dan tunjangan
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026,

d. Persetujuan penetapan akuntan publik:

e. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham
Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026
sampai 2030 beserta perubahannya, dan

f. Pengukuhan pemberhentian, perubahan nomenklatur, pengalihan tugas, dan
pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan
terima kasih.

AL

1
Sekretaris Perusahaan -'

Tembusan Yth.:
- Arsip.

PT. Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat : Menara PNMJl. Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1 Karet, Setiabudi - Jakarta Selatan 12940 Telp. (62-21) 2511404 Fax. (#62-21) 2511405 Email-info@pnm.co.id Website: www.pnm.co.id

Lembaga Pembiayaan dan Jasa Manajemen untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Kopera: