Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20251027_HEAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31979839_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review HEAL

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 OCR 0.904 
NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 -5
Jakarta - 11140
Telp.:021-63015117 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN.
Nomor : 975/SI.Not/X/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum,
Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,
dengan ini menerangkan bahwa :

PT MEDIKALOKA HERMINA Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya
disebut Perseroan) telah mengadakan:
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025.
Tempat : Hermina Grand Ballroom, Hermina Tower Lantai 26
Jalan Selangit B-10 Kavling Nomor 4, Kemayoran,
Jakarta 10610 - Indonesia.
Pukul 1 10.28 — 10.50 WIB.
Mata Acara :
- Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan, tertanggal 23 Oktober 2025, dengan nomor 176.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur Utama : Tuan HASMORO,
-Wakil Direktur Utama — : Tuan BINSAR PARASIAN SIMORANGKIR:
-Wakil Direktur Utama : Tuan YULISAR KHIAT:

-Direktur : Wanita Dokter Gigi SUSI SETYAWATI,
-Direktur : Nyonya TAN SURYANTI GUNADI
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama : Tuan HUSEN SUTAKARIA,

-Komisaris : Nyonya MEIJANI WIBOWO:
-Komisaris : Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI:
-Komisaris .? Tuan GIDION HASAN:

-Komisaris Independen : Tuan ALEXANDER STEVEN RUSLI:
-Komisaris Independen : Tuan HERIDADI,

Pimpinan Rapat:
-Rapat dipimpin oleh Tuan HUSEN SUTAKARIA, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
13.259.814.737 saham atau mewakili 86,296 dari 15.365.950.000 saham yang merupakan
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan.
pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Page 2 OCR 0.897 
NOTARIS / PPAT .
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B- 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
-Jumlah suara blanko (abstain) : 623.737.700 suara.

-Jumlah suara tidak setuju 1 69.336.725 suara.

-Jumlah suara setuju 1 12.566.740.312 suara,

-Sehingga total suara setuju — : 13.190.478.012 suara, atau sebesar 99,486, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
a. Mengangkat:
“Tuan HASMORO sebagai Komisaris Utama Perseroan:
« Tuan BINSAR PARASIAN SIMORANGKIR sebagai Wakil Komisaris Utama

Perseroan,

Nyonya KUMALA INSIWI SURYO sebagai Komisaris Independen Perseroan:

Tuan YULISAR KHIAT sebagai Direktur Utama Perseroan,

Nyonya ADIA SUSANTI sebagai Direktur Perseroan:

“Tuan HERIDADI sebagai Direktur Perseroan:
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,

b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), adalah sebagai berikut:
Direksi:

Direktur Utama : Tuan YULISAR KHIAT,

Direktur : Wanita Dokter Gigi SUSI SETYAWATI,
Direktur : Nyonya TAN SURYANTI GUNADI,
Direktur : Nyonya ADIA SUSANTI:

Direktur : Tuan HERIDADI,

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan HASMORO:

Wakil Komisaris Utama : Tuan BINSAR PARASIAN SIMORANGKIR:
Komisaris : Tuan HUSEN SUTAKARIA,:

Komisaris : Nyonya MEIJANI WIBOWO:

Komisaris : Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI,
Komisaris : Tuan GIDION HASAN,

Komisaris Independen — : Tuan ALEXANDER STEVEN RUSLI:
Komisaris Independen — : Tuan AMIT VARMA:
Komisaris Independen — : Nyonya KUMALA INSIWI SURYO:

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,
Page 3 OCR 0.839 
NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. ZainutArifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B- 2 No. 4-5
Jakarta - 11140 -
Telp. :021-6301511 Fax. :021-6337851
Email: christina@notarischristina.com

Demikian surat keterangan. ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 23 Oktober 2025.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat

SG

Dipa H
SEL ARISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., MKn.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.09 MB
Published27 Oct 2025
Pages3
Characters5,272
Text sourceOCR
OCR confidence0.880

Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org MEDIKALOKA HERMINA Tbk p.1 ×2
linked person BINSAR PARASIAN SIMORANGKIR · Wakil Komisaris Utama p.1 ×7
linked person YULISAR KHIAT · Wakil Direktur Utama p.1 ×8
linked person TAN SURYANTI GUNADI · Direktur p.1 ×4
linked person MEIJANI WIBOWO · Komisaris p.1 ×4
linked person DARWIN CYRIL NOERHADI · Komisaris p.1 ×4
linked person GIDION HASAN · Komisaris p.1 ×3
linked person ALEXANDER STEVEN RUSLI · Komisaris Independen p.1 ×3
linked person AMIT VARMA p.2
possible — Ketapang Indah p.1 ×3
possible person HASMORO · Direktur Utama p.1 ×5
possible person HUSEN SUTAKARIA · Komisaris Utama p.1 ×7
possible person HERIDADI · Komisaris Independen p.1 ×5
unresolved person PPAT CHRISTINA DWI UTAMI p.1 ×3
unresolved person MHum p.1 ×3
unresolved person K.H. Zainul Arifin p.1 ×2
unresolved person Wanita Dokter Gigi SUSI SETYAWATI · Direktur p.1 ×4
unresolved person KUMALA INSIWI SURYO · Komisaris Independen p.2 ×2
unresolved person ADIA SUSANTI · Direktur p.2 ×3
unresolved person K.H. ZainutArifin p.3
unresolved person SG Dipa H SEL ARISTINA DWI UTAMI p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 120 ms 13 Sep 2026 14:51

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'chair_name': 'HUSEN SUTAKARIA',
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2025-10-23',
 'meeting_type': 'EGM',
 'venue': 'Hermina Grand Ballroom, Hermina Tower Lantai 26 Jalan Selangit B-10 '
          'Kavling Nomor 4, Kemayoran, Jakarta 10610 - Indonesia.'}

Other files in this announcement 2

20251027_HEAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31979839.pdf done
20251027_HEAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31979839_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result