Back to announcement
20251021_BNBA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31978711_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review BNBASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.953
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Jakarta, 20 Oktober 2025 Nomor : 08/Ket/Not/X/2025 Hal : Surat Keterangan Notaris Kepada Yth. PT BANK BUMI ARTA Tbk Jl. KH. Wahid Hasyim No 234-236 Jakarta Pusat u.p. Direksi Dengan hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa: PT BANK BUMI ARTA Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 20 Oktober 2025 (“Rapat”) yang Berita Acara Rapat nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 20 Oktober 2025 Nomor: 12, yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan sebagai berikut: Mata Acara Rapat Pertama: 1. Menyetujui untuk mengangkat T. Hendra Jonathan selaku Presiden Komisaris Perseroan (non independen), dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari almarhum Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA selaku Presiden Komisaris Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dan guna terdapat kepastian tanggal efektif pengangkatan tersebut efektif terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak diperolehnya persetujuan fit and proper test atas nama yang bersangkutan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Selanjutnya bilamana persetujuan Otoritas Jasa Keuangan telah diperoleh dan telah efektiinya pengangkatan Presiden Komisaris (non independen) merangkap anggota Dewan Komisaris tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut: Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 2 OCR 0.946
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH DEWAN KOMISARIS - Presiden Komisaris : T. Hendra Jonathan ”) - Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma merangkap sebagai Komisaris Independen - Komisaris merangkap : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) sebagai Komisaris Independen - Komisaris : IGst Agung Rai Wirajaya, SE, MM, “) Bahwa pengangkatan T. Hendra Jonathan selaku Presiden Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak diperolehnya persetujuan fit and proper test atas nama yang bersangkutan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan pengurus yaitu perubahan komisaris dan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas sebagaimana telah diputuskan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut. Mata Acara Rapat Kedua: 1. Menyetujui memberhentikan Aditya Putra Utama sebagai Direktur yang membidangi Perbankan Digital Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut : DIREKSI : - Presiden Direktur : Wikan Aryono (Wikan Aryono S.) - Direktur : Hendrik Atmaja - Direktur : Edwin Suryahusada - Direktur : John David Nehemia Engelen 2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan pengurus yaitu memberhentikan Direktur yang membidangi Perbankan Digital Perseroan tersebut di atas sebagaimana telah diputuskan termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut. Graha Irama Lt. 6c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 3 OCR 0.941
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Graha Irama Lt. 6c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FATHIAH HELMI
p.1 ×3
unresolved
person
KH. Wahid Hasyim
p.1
unresolved
person
Ir. Rachmat Mulia Suryahusada
· Presiden Komisaris
p.1 ×3
unresolved
person
IGst Agung Rai Wirajaya
· Komisaris
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
person
John David Nehemia Engelen
· Direktur
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
94 ms
13 Sep 2026 14:50
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'EGM'}