Back to announcement
20251021_ACRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31978823_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed ACROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
OFFICE & FACTORY :
JL.RAYA SERANG KM 17,2 DESA BOJONG CIKUPA TANGERANG 15710 INDONESIA
TELP. (62-21) 5960543 ( HUNTING ), FAX : (62-21) 5960548
E – mail : corsec@samcro.co.id Homepage : www.samcro.co.id
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk SHAREHOLDERS PT SAMCRO HYOSUNG
(“Perseroan”) ADILESTARI Tbk
("Company")
Direksi Perseroan, berkedudukan di Tangerang, Board of Directors of the Company, domiciled in
dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan Tangerang, hereby announces that the Company
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang has convened the Extraordinary General Meeting
Saham Luar Biasa (“Rapat") yaitu: of Shareholders ("Meeting"), namely:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND AGENDA OF
ACARA RAPAT: THE MEETING:
Hari dan Tanggal : Senin, 20 Oktober 2025 Day and Date : Monday, Oct 20, 2025
Waktu : 10.20 – 10.31 WIB Time : 10.20 - 10.31 AM
Tempat : Kantor Perseroan, Jl. Place : The Company’s Office
Raya Serang Km 17,2, Jl.Raya Serang Km 17,2,
Desa Bojong, Kec. Cikupa, Desa Bojong, Kec.Cikupa,
Kab. Tangerang, Banten. Kab, Tangerang, Banten.
Mata Acara Rapat : Meeting Agenda :
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Changes in the composition of the
Perseroan. Company's Board of Commissioners.
B. ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR B. MEMBERS OF THE COMPANY'S BOARD OF
DALAM RAPAT: DIRECTORS WHO ATTENDED THE MEETING:
Direktur : Tuan SUWARDI; Director : Mr. SUWARDI;
Direktur : Tuan ASWINTH MARATIMBO,S.E., Director : Mr. ASWINTH MARATIMBO,
Ak., CA., AB., ASEAN-CPA, CAPM, S.E., Ak., CA., AB., ASEAN-CPA,
CERA, CRMS; CAPM, CERA, CRMS;
C. PEMIMPIN RAPAT: C. MEETING LEADER:
Rapat dipimpin oleh Tuan Suwardi, Selaku The meeting was chaired by Mr. Suwardi,
Direktur Perseroan Director of the Company.
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM: D. SHAREHOLDER ATTENDANCE:
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang The Meeting was attended by shareholders
saham dan kuasa pemegang saham yang and their proxies representing
mewakili 2.720.138.695 saham atau 78,41% 2.720.138.695 shares or 78.41% of
dari 3.469.197.501 saham yang merupakan 3.469.197.501 shares which constitute all
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh shares issued by the Company.
Perseroan.
E. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU E. SUBMISSION OF QUESTIONS AND/OR
PENDAPAT: OPINIONS:
Pemegang saham dan kuasa pemegang Shareholders and shareholders' proxies were
saham diberi kesempatan untuk mengajukan given the opportunity to raise questions
pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, and/or opinions at the Meeting, but no
namun tidak ada pemegang saham dan kuasa shareholders and shareholders' proxies
pemegang saham yang mengajukan raised questions and/or opinions.
pertanyaan dan/atau pendapat.
Page 2
PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
OFFICE & FACTORY :
JL.RAYA SERANG KM 17,2 DESA BOJONG CIKUPA TANGERANG 15710 INDONESIA
TELP. (62-21) 5960543 ( HUNTING ), FAX : (62-21) 5960548
E – mail : corsec@samcro.co.id Homepage : www.samcro.co.id
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN: F. DECISION-MAKING MECHANISM:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Decision-making on all agenda items is
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk carried out based on deliberation for
mufakat, dalam hal musyawarah untuk consensus, in the event that deliberation for
mufakat tidak tercapai, pengambilan consensus is not reached, decision-making is
keputusan dilakukan dengan pemungutan carried out by voting.
suara.
G. HASIL PEMUNGUTAN SUARA: G. VOTING RESULTS:
- Tidak setuju : 0 suara - Disagree : 0 votes
- Abstain : 4.100 suara - Abstain : 4,100 votes
- Setuju : 2.720.134.595 suara - Agree : 2.720.134.595 votes
- Total setuju : 2.720.138.695 suara - Total agree : 2.720.138.695 votes
H. KEPUTUSAN RAPAT: H. MEETING DECISIONS:
I. Menerima dengan baik pengunduran diri I. Accepting the resignation of Mr. Lim Sung
Tuan Lim Sung Pil dari jabatannya selaku Pil from his position as President
Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku Commissioner of the Company, effective as
efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan of the closing of the Meeting, with
mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa gratitude for his services and contributions
dan kontribusinya dalam Perseroan serta to the Company and granting him acquittal
memberikan pembebasan dan pelunasan and discharge (acquit et de charge) for his
tanggung jawab (acquit et de charge) atas supervisory actions during his term of
tindakan pengawasan yang dilakukan office, to the extent that such actions are
selama masa jabatannya, sejauh tindakan reflected in the annual report and financial
tersebut tercermin dalam laporan tahunan statements and are in accordance with
dan laporan keuangan serta sesuai dengan applicable laws and regulations.
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
II. Mengangkat Ibu Dwi Astuti sebagai II. Appointing Mrs. Dwi Astuti as President
Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku Commissioner of the Company, effective
efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat from the closing of this Meeting until the
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum closing of the Company's Annual General
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang Meeting of Shareholders to be held in 2028
akan diselenggarakan pada tahun 2028 (two thousand twenty-eight).
(dua ribu dua puluh delapan).
III. Menetapkan susunan anggota Dewan III. To determine the composition of the Board
Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung of Commissioners and Board of Directors of
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan the Company from the closing of the
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Meeting until the closing of the Company's
Tahunan Perseroan yang akan Annual General Meeting of Shareholders to
diselenggarakan pada tahun 2028 (dua be held in 2028 (two thousand twenty-
ribu dua puluh delapan), adalah sebagai eight), as follows:
berikut:
Dewan Komisaris: Board Of Commissioners:
Komisaris Utama : Nyonya Dwi Astuti President Commissioner : Mrs. Dwi Astuti
Komisaris Independen : Tuan Seok Jin Kim Independent Commissioner : Mr.Seok Jin Kim
Page 3
PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
OFFICE & FACTORY :
JL.RAYA SERANG KM 17,2 DESA BOJONG CIKUPA TANGERANG 15710 INDONESIA
TELP. (62-21) 5960543 ( HUNTING ), FAX : (62-21) 5960548
E – mail : corsec@samcro.co.id Homepage : www.samcro.co.id
Direksi: Board Of Directors:
Direktur Utama : Tuan Chung Tae President Director : Mr. Chung Tae
Sung Sung
Direktur : Nyonya Cahya Director : Mrs. Cahya
Wulandari, Wulandari,
Sarjana Hukum Bachelor of Laws
Direktur : Tuan Suwardi Direktur : Mr. Suwardi
Direktur : Tuan Aswinth Direktur : Mr. Aswinth
Martimbo Martimbo
IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada IV. Granting power and authority to the
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, Company's Board of Directors, with the
untuk melakukan semua dan setiap right of substitution, to take all and any
tindakan yang diperlukan sehubungan actions necessary in connection with the
dengan keputusan tersebut, termasuk decision, including but not limited to
tetapi tidak terbatas untuk declaring/recording the decision and the
menyatakan/menuangkan keputusan composition of the Board of
tersebut maupun susunan anggota Dewan Commissioners and Board of Directors of
Komisaris dan Direksi Perseroan dalam the Company in deeds made before a
akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, Notary, which shall then submit
yang selanjutnya menyampaikan notification of changes to the Company's
pemberitahuan perubahan data Perseroan data to the competent authorities, as well
pada pihak yang berwenang, serta as taking all and any actions necessary in
melakukan semua dan setiap tindakan connection with the decision in accordance
yang diperlukan sehubungan dengan with applicable laws and regulations.
keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Tangerang, 22 Oktober 2025/Tangerang, October 22th 2025
PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk
Direksi/Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 20 Oct 2025 · 10:20–10:31 |
| Present | 2,720,138,695 (78.41%) |
| Chair | Suwardi |
Agenda 1
approved
For
2,720,134,595
—
Against
0
—
Abstain
4,100
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT SAMCRO HYOSUNG
p.1
unresolved
org
ADILESTARI Tbk
p.1
unresolved
person
Lim Sung Tuan Lim Sung Pil
p.2 ×2
unresolved
person
Cahya
p.3
unresolved
person
Aswinth
p.3
unresolved
person
Aswinth Martimbo
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
253 ms
12 Sep 2026 22:34
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pengambilan keputusan seluruh mata acara '
'Decision-making on all agenda items is '
'dilakukan berdasarkan musyawarah untuk '
'carried out based on deliberation for '
'mufakat, dalam hal musyawarah untuk '
'consensus, in the event that deliberation for '
'mufakat tidak tercapai, pengambilan consensus '
'is not reached, decision-making is keputusan '
'dilakukan dengan pemungutan carried out by '
'voting. suara. G. HASIL PEMUNGUTAN SUARA: - '
'Tidak setuju : 0 suara - Abstain : 4.100 '
'suara - Setuju : 2.720.134.595 suara - Total '
'setuju : 2.720.138.695 suara H. KEPUTUSAN '
'RAPAT: I. Menerima dengan baik pengunduran '
'diri I. Accepting the resignation of Mr. Lim '
'Sung Tuan Lim Sung Pil dari jabatannya selaku '
'Pil from his position as President Komisaris '
'Utama Perseroan, yang berlaku Commissioner of '
'the Company, effective as efektif sejak '
'ditutupnya Rapat, dengan of the closing of '
'the Meeting, with mengucapkan terima kasih '
'atas jasa-jasa gratitude for his services and '
'contributions dan kontribusinya dalam '
'Perseroan serta to the Company and granting '
'him acquittal memberikan pembebasan dan '
'pelunasan and discharge (acquit et de charge) '
'for his tanggung jawab (acquit et de charge) '
'atas supervisory actions during his term of '
'tindakan pengawasan yang dilakukan office, to '
'the extent that such actions are selama masa '
'jabatannya, sejauh tindakan reflected in the '
'annual report and financial tersebut '
'tercermin dalam laporan tahunan statements '
'and are in accordance with dan laporan '
'keuangan serta sesuai dengan applicable laws '
'and regulations. peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku. II. Mengangkat Ibu Dwi Astuti '
'sebagai II. Appointing Mrs. Dwi Astuti as '
'President Komisaris Utama Perseroan, yang '
'berlaku Commissioner of the Company, '
'effective efektif terhitung sejak ditutupnya '
'Rapat from the closing of this Meeting until '
'the sampai dengan ditutupnya Rapat Umum '
"closing of the Company's Annual General "
'Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang Meeting '
'of Shareholders to be held in 2028 akan '
'diselenggarakan pada tahun 2028 (two thousand '
'twenty-eight). (dua ribu dua puluh delapan). '
'III. Menetapkan susunan anggota Dewan III. To '
'determine the composition of the Board '
'Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung of '
'Commissioners and Board of Directors of sejak '
'ditutupnya Rapat sampai dengan the Company '
'from the closing of the ditutupnya Rapat Umum '
'Pemegang Saham Meeting until the closing of '
"the Company's Tahunan Perseroan yang akan "
'Annual General Meeting of Shareholders to '
'diselenggarakan pada tahun 2028 (dua be held '
'in 2028 (two thousand twenty- ribu dua puluh '
'delapan), adalah sebagai eight), as follows: '
'berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : '
'Nyonya Dwi Astuti Komisaris Independen : Tuan '
'Seok Jin Kim PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI '
'Tbk OFFICE & FACTORY : JL.RAYA SERANG KM 17,2 '
'DESA BOJONG CIKUPA TANGERANG 15710 INDONESIA '
'TELP. (62-21) 5960543 ( HUNTING ), FAX : '
'(62-21) 5960548 E – mail : '
'corsec@samcro.co.id Homepage : '
'www.samcro.co.id Direksi: Direktur Utama : '
'Tuan Chung Tae Sung Direktur : Nyonya Cahya '
'Wulandari, Sarjana Hukum Direktur : Tuan '
'Suwardi Direktur : Tuan Aswinth Martimbo IV. '
'Memberikan kuasa dan wewenang kepada IV. '
'Granting power and authority to the Direksi '
"Perseroan, dengan hak substitusi, Company's "
'Board of Directors, with the untuk melakukan '
'semua dan setiap right of substitution, to '
'take all and any tindakan yang diperlukan '
'sehubungan actions necessary in connection '
'with the dengan keputusan tersebut, termasuk '
'decision, including but not limited to tetapi '
'tidak terbatas untuk declaring/recording the '
'decision and the menyatakan/menuangkan '
'keputusan composition of the Board of '
'tersebut maupun susunan anggota Dewan '
'Commissioners and Board of Directors of '
'Komisaris dan Direksi Perseroan dalam the '
'Company in deeds made before a akta-akta yang '
'dibuat di hadapan Notaris, Notary, which '
'shall then submit yang selanjutnya '
'menyampaikan notification of changes to the '
"Company's pemberitahuan perubahan data "
'Perseroan data to the competent authorities, '
'as well pada pihak yang berwenang, serta as '
'taking all and any actions necessary in '
'melakukan semua dan setiap tindakan '
'connection with the decision in accordance '
'yang diperlukan sehubungan dengan with '
'applicable laws and regulations. keputusan '
'tersebut sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. Tangerang, '
'22 Oktober 2025/Tangerang, October 22 th 2025 '
'PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk '
'Direksi/Board of Directors',
'seq': 1,
'votes_abstain': '4100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2720134595'}],
'chair_name': 'Suwardi',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-10-20',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '78.41',
'shares_present': '2720138695',
'shares_total_voting': '3469197501',
'time_end': '10:31:00',
'time_start': '10:20:00',
'venue': 'Kantor Perseroan, Jl. Raya Serang Km 17,2, Desa Bojong, Kec. '
'Cikupa, Desa Bojong, Kec.Cikupa, Kab. Tangerang, Banten.'}