20260729_MCOR_Pengumuman RUPS_32115689_lamp1.pdf

                                       PENGUMUMAN
                           RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                      PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
(“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) secara hybrid pada tanggal 4 September 2026.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RUPS”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 tahun 2025
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (“POJK e-RUPS”) dan Peraturan
KSEI Nomor: XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang
Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”),
Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2026 melalui situs web Perseroan
     (bankccbi.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Kustodian Sentral
     Efek Indonesia (www.ksei.co.id) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
  2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat Perseroan adalah
     pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
     penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Agustus 2026.
  3. Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau
     lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat
     mengusulkan mata acara Rapat, usulan mata acara Rapat dari pemegang saham tersebut akan
     dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 8, 9, 10,
     11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No.15/POJK.04/2020 yakni :
        Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7
            hari sebelum Pemanggilan Rapat;
        Dilakukan dengan itikad baik;
        Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
        Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat;
        Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
        Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Informasi Penting Bagi Pemegang Saham
Perseroan akan melaksanakan Rapat secara hybrid yaitu online melalui aplikasi eASY.KSEI dan offline
dengan pembatasan jumlah kehadiran. Fasilitas eASY.KSEI ini mencakup mekanisme pemberian kuasa
secara elektronik (e-Proxy) dan pemungutan suara secara elektronik (e-voting), termasuk zoom viewing
Rapat. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa, pemungutan suara dan prosedur
lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

                                       Jakarta, 29 Juli 2026
                          PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
                                             Direksi

                                        ANNOUNCEMENT
                       THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                         PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

It is hereby announced to the shareholders of PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (the
“Company”) based in Central Jakarta that the Company will hold the Extraordinary General Meeting of
Shareholders (the “Meeting”) in a hybrid manner on 4 September 2026.

In accordance with the company's Articles of Association and in consideration of Financial Services Authority
Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of
Public Companies (“POJK GMS”) and Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 on the Conduct
of General Meetings of Shareholders by Electronic Means (“POJK e-GMS”) and KSEI Regulation No. XI-B on
the Procedures for Conducting General Meetings of Shareholders by Electronic Means Accompanied by
Voting via the KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”), the Company hereby announces the
following:

  1. The Convocation of the meeting will be published on 13 August 2026 via the Company’s website
     (bankccbi.co.id), the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id) and the Indonesian Central
     Securities Depository website (www.ksei.co.id) in Indonesian and English.
  2. Shareholders who are entitled to attend and vote at the Company's Meeting are shareholders whose
     names are listed in the Register of Shareholders of the Company at the close of share trading on the
     Indonesia Stock Exchange on 12 August 2026.
  3. One or more shareholders collectively representing at least 1/20 (one-twentieth) of the total number
     of all outstanding shares of the Company with legitimate voting rights may submit proposal to agenda
     of Meeting, the proposed agenda of the Meeting from the shareholders will be included in the agenda
     of the Meeting if the proposal meets the provisions of Article 14 paragraph 8,9,10,11 and 12 of the
     Company's Articles of Association and Article 16 of OJK Regulation No. 15/ POJK.04/2020 namely:
       The proposal shall be submitted in writing and received by the Board of Directors of the
           Company at least 7 days before the Notice of Meeting;
       Made in good faith;
       Considering the Company's interests;
       It is an agenda that requires the Meeting decision;
       Enclose the reasons and materials of proposed agenda item;
       Does not contravene the provisions of laws and regulations and the articles of association.

Important Information for Shareholders:
The Company will hold the meeting in a 'hybrid' manner, namely 'online' through the eASY.KSEI application
and 'offline' with attendance limitations. The eASY.KSEI facility includes an electronic granting of power of
attorney mechanism ("e-Proxy") and electronic voting ("e-voting"), including zoom viewing of the Meeting.
Further information regarding the mechanism for granting of power of attorney, voting and other
procedures related to holding of the Meeting will be submitted by the Company in the Notice of Meeting.

                                          Jakarta, 29 July 2026
                             PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
                                           Board of Directors