20251013_ASRM_Pemanggilan RUPS_31966943_lamp2.pdf

                                            PANGGILAN
                             RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                     PT Asuransi Ramayana Tbk.
                                           (“Perseroan”)
Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Asuransi Ramayana Tbk., bahwa Perseroan akan
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada :

    Hari / tanggal     :   Selasa / 04 November 2025
    Jam                :   10.00 WIB – Selesai
    Tempat             :   Hotel Borobudur
                           Banda A Room, Lobby Level
                           Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.

Agenda RUPS Luar Biasa :
1. Pembagian Dividen Saham
2. Pelaporan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.

Penjelasan Agenda RUPS Luar Biasa :
1. Agenda rapat ke-1 Pembagian Dividen Saham dilaksanakan sebagai pelaksanaan Putusan Rapat Umum
   Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada hari Kamis, 24 April 2025 sebagaimana ternyata dalam Akta
   Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 8 tanggal 16 Mei 2025.
2. Agenda rapat ke-2 Pelaporan kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan Rencana
   Kerja Pemisahan Unit Syariah.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham (Panggilan ini dianggap sebagai
   undangan).

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
   Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPS, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. Hadir dalam RUPS secara fisik; atau
   b. Hadir dalam RUPS secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

4. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3 huruf (b) adalah
   pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.

5. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk dapat memberikan Kuasa secara elektronik kepada
   PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (Independent Representative) atau Individual
   Representative untuk menghadiri Rapat melalui fasilitas elektronik general meeting system KSEI (eASY.KSEI)
   dengan tautan https://akses.ksei.co.id tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir sendiri.

6. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan
   menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang rapat
   dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang
      sah seperti yang ditentukan Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan
      Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
   b. Untuk Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI. Formulir Surat Kuasa
      dapat mengunduh pada situs web Perseroan www.asuransiramayana.co.id
   c. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik atau pemegang saham yang akan
      menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk
      kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.