20251008_BBKP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31965982_lamp1.pdf

   Direksi

   1. Direktur Utama            : Kunardy Darma, Lie
   2. Wakil Direktur Utama      : Robby Mondong
   3. Direktur                  : Dodi Widjajanto
   4. Direktur                  : Henry Sawali
   5. Direktur                  : Jung Ho Han
   6. Direktur                  : Jang Hyuk Im
   Hadir melalui media telekonferensi
   1. Deputy President Commissioner :   Seng Hyup Shin

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

   Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang
   seluruhnya mewakili 157.828.427.320 (seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus dua
   puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh) saham atau
   merupakan 84,0015402% (delapan puluh empat koma nol nol satu lima empat nol dua
   persen) suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan
   Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 187.887.539.870 (seratus delapan
   puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan
   ribu delapan ratus tujuh puluh), berdasarkan Daftar Hadir yang diterima dari PT Datindo
   Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, oleh karenanya ketentuan mengenai
   kuorum kehadiran dalam Rapat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
   undangan yang berlaku.


III. Mata Acara Rapat
   Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu :
   Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan


IV. Kesempatan Tanya Jawab
   Sehubungan dengan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil
   Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
   dan/atau memberikan pendapat dalam Mata Acara Rapat yang dibahas. Sepanjang Mata

                                                                                          2

      Acara Rapat, terdapat tidak ada pertanyaan dari pemegang saham dan/atau kuasa
      pemegang saham yang hadir dalam Rapat.


V.    Mekanisme Pengambilan Keputusan
      Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan abstain diminta
      untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya, sedangkan sisanya yang
      tidak mengangkat tangan adalah yang menyatakan setuju.
      Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham
      dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara
      (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang
      Saham yang mengeluarkan suara.


      Dalam pembahasan Mata Acara Rapat akan diberikan kesempatan kepada Pemegang
      Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau
      pendapat, bagi Para Pemegang Saham yang hadir secara luring dapat
      mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia, dan bagi para
      Pemegang Saham yang hadir secara daring dapat memberikan pertanyaan atau
      pendapat di kolom ‘Electronic Option’ eASY.KSEI.


      Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan meminta Direksi dan atau pihak
      yang terkait untuk menyampaikan jawaban dan atau tanggapan atas pertanyaan
      tersebut.


VI. Keputusan Rapat
     1.   Menyetujui pengangkatan Bapak Widodo Suryadi sebagai Direktur Perseroan untuk jangka
          waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat
          Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2027.

     2.   Menetapkan perubahan kedudukan Bapak Robby Mondong dari Wakil Direktur Utama
          Perseroan menjadi Direktur Perseroan, dengan mengangkat yang bersangkutan sebagai
          Direktur Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
          Saham Tahunan Tahun Buku 2026.




                                                                                              3

3.   Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai
     berikut :
     Dewan Komisaris
     Komisaris Utama           : Jerry Marmen
     Wakil Komisaris Utama : Seng Hyup Shin
     Komisaris Independen : Stephen Liestyo
     Komisaris Independen : Hae Wang Lee


     Direksi
     Direktur Utama            : Kunardy Darma, Lie
     Direktur                  : Robby Mondong
     Direktur                  : Dodi Widjajanto
     Direktur                  : Henry Sawali
     Direktur                  : Jung Ho Han
     Direktur                  : Jang Hyuk Im
     Direktur                  : Widodo Suryadi *

     *) Dengan ketentuan bahwa Bapak Widodo Suryadi terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah
       memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor
       27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan,
       dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.


4.   Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat
     ini sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
     dengan akta resmi tersendiri di hadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas
     untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum Republik
     Indonesia.

5.   Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas
     dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat (10) Anggaran Dasar
     Perseroan.




                                                                                                          4

Rekapitulasi perhitungan suara sehubungan Mata Acara sebagai berikut:
                                    Jumlah                   Persentase
                                (lembar saham)
  Suara yang hadir                 157.828.427.320                 100,0000000%

  Suara tidak setuju                   150.810.782                      0,0955536%

  Suara Abstain                           3.002.429                     0,0019023%

  Suara Setuju                     157.674.614.109                  99,9025440%

  Total suara setuju               157.677.616.538                  99,9044464%



                              Jakarta, 6 Oktober 2025
                            PT Bank KB Indonesia Tbk
                                 Direksi Perseroan




                                                                                     5