Back to announcement
20251008_HITS_Pemanggilan RUPS_31965899_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted HITSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk The Board of Directors of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("The Company") hereby invites the Extraordinary General
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) atau Rapat yang akan diselenggarakan pada: Meeting of Shareholders ("EGMS") or hereinafter referred to as Meetings which will convened on:
Hari/Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025 Day/Date : Thursday, October 30, 2025
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai Time : 14.00 Local Time onwards
Tempat : Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room lantai 26 Place : Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room 26th floor
Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930 Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930
E-RUPS : eASY.KSEI Application E-RUPS : eASY.KSEI Application
Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat, adalah sebagai berikut : The Agenda of the Meeting and their description are as follows:
1. Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 1. Approval of Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
Memperhatikan ketentuan: (a) Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT; (b) Pasal 3 dan Pasal 22 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Pursuant to (a) Article 94 and 111 UUPT; (b) Article 3 and article 22 POJK No. 33/POJK.04/2014 regarding BOD and BOC of
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, maka Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk mengangkat calon Issuer or Public Company, the Company will propose to the Meeting to appoint the candidate of management with effective
pengurus yang diusulkan dengan masa jabatan efektif teritung sejak penutupan rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan term of office since the closing of the Annual GMS at the end of 1 (one) term of period which will be held in 2026 without
pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan yan diselenggarakan pada tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk prejudice the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 11 and 14 of the
memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan 14 AD. Company’s AOA.
Usulan pengangkatan calon Dewan Komisaris dan Direksi sesuai rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan The proposal of appointment of the new Management members in accordance with the recommendations of the
(“KNR”). Daftar Riwayat Hidup dari calon Dewan Komisaris dan Direksi akan diunggah pada situs web Perseroan. Nomination & Remuneration Committee of the Company (“NRC”). Curriculum Vitae of the candidate Management
members will be uploaded in the Company’s website.
Ketentuan Umum: General Provisions:
1. Pengumuman RUPSLB telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 23 September 2025. 1. Announcements of the EGMS have been made by the Company on September 23, 2025.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 2 UUPT dan Pasal 52 ayat 1 POJK 2. The Company did not send an official invitation in accordance with the provisions of Article 82 paragraph 2 UUPT and
15/POJK.04/2022 juncto Pasal 21 ayat 10 (b) Anggaran Dasar (“AD”), sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan Article 52 paragraph 1 POJK 15/POJK.04/2022 juncto Article 21 paragraph 10 (b) Article of Association (“AOA”), so there
tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan. is no need to send separate invitations to Shareholders Company.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah : 3. Shareholders entitled to attend / be represented and vote at the Meeting are:
• Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal • Shareholders whose shares are held in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on October
07 Oktober 2025 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB. 07, 2025, by no later than 16.00 West Indonesia Time.
• Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif, yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk • Shareholders of shares that are not in collective custody, Shareholders whose shares are not registered in the
memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri Collective Custody of KSEI or their authorized proxies and plan to present at the Meeting are required to show the
yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Sedangkan, Pemegang Saham yang sahamnya original Collective Shares Letter (“CSL”) or provide the CSL copy and copy of valid Identity Card (“ID”) or proof
telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk of valid personal identity document to the Registration Officer before entering the Meeting venue. For the
menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah. Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of KSEI or their authorized proxies and plan to
present at the Meeting are required to provide the original Written Confirmation to Present at the Meeting
(“KTUR”) and copy of valid ID or proof of valid personal identity document.
4. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ( “Pemegang Saham Badan Hukum” ) wajib menyerahkan fotokopi tanda 4. Corporate Shareholders ( "Legal Entity Shareholders" ) are required to submit a copy of personal identification from the
pengenal diri dari Direktur/yang berwenang mewakili (E-KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku), dan Director/authorized representative (valid E-KTP or passport), and photocopy of the applicable Corporate Shareholders'
fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku. Articles of Association.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan 5. In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020, members of the Board of Directors, members of the Board
Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik. of Commissioners, and employees of the Company may not act as the proxy based on electronic Power of Attorney.
6. Kuorum Kehadiran dan Keputusan: 6. Quorum of Attendance and Resolution:
• Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri • The Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions, if attended by the Shareholders or their
oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares issued by the Company with valid voting
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah (sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1.a.(i) AD). rights (in accordance with provisions under Article 23 paragraph 1.a.(i) of the Company’s AOA).
• Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk • The Meeting’s resolutions are made based on deliberation for consensus. In terms of the deliberation for consensus
mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham fails to be reached, the resolutions shall be valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the total shares with
dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. valid voting rights present or be represented at the Meeting.
Page 1 from 3
Page 2
7. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan cara: hadir dalam Rapat secara fisik (dengan pembatasan 7. Participation of shareholders in the Meeting can be done by: physically attending the Meeting (with a limitation on the
jumlah kehadiran yang diutamakan untuk pemegang saham warkat (script)); atau hadir dalam Rapat secara elektronik melalui number of attendees which is prioritized for script shareholders); or attending the Meeting electronically through the
aplikasi eASY.KSEI; atau hadir melalui kuasa. eASY.KSEI application; or attending by proxy.
• Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir ini adalah pemegang • Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in this point are local individual shareholders, Legal
saham individu lokal, Pemegang Saham Badan Hukum atau yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Entity Shareholders or whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
• Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila • Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ( “KSEI AKSes” ). If the
Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI Shareholders have not been registered, please do so by accessing the KSEI AKSes website (https://akses.ksei.co.id/);
(https://akses.ksei.co.id/); • Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users, may authorize their proxies electronically (e- Proxy)
• Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik through eASY.KSEI platform by logging in the eASY.KSEI Application;
(e-Proxy) fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI; • Shareholders may declare their proxies and votes, change the appointment of their proxy and/or change the votes
• Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa for agenda of the Meeting, as well as revoke the proxies, within the period as of the date of this Invitation until 1
dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu (one) working day before the date of the Meeting or at the latest on Oktober 29, 2025, at 16.00 West Indonesian
yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambatnya Time.
tanggal 29 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB; • Guidelines for registration, usage, and further explanation in regards to eASY.KSEI may be accessed to the eASY.KSEI
• Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait aplikasi eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web AKSes Application.
KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
8. Kuasa Kehadiran: 8. Authorization by Proxy:
Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPS, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah. Perseroan menyiapkan Shareholders of the Company who are unable to attend the GMS may be represented by their legal proxies. The Company
2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu : prepares 2 (two) types of power of attorney to Shareholders:
• Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang • Authorizing the electronic proxy (e-Proxy) through the platform of Electronic General Meeting System a (eASY.KSEI)
disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI tersebut dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken provided by KSEI and may be accessed on the eASY.KSEI application with the link of https://easy.ksei.co.id/egken (
(“Aplikasi eASY.KSEI”) dengan prosedur sebagaimana diatur di bawah ini. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa “eASY.KSEI Application” ) with the procedures as set out below. The party who can be authorized as a proxy
secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan electronically, must be legally competent and not a member of the BOC, BOD and employees of the Company, as
Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020; atau well as refer to other provisions as stipulated in POJK 15/2020; or
• Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (download) dari situs web Perseroan, pada • Authorizing the proxy by completing the Power of Attorney ( “POA” ) form which may be downloaded from the
tautan http://hits.co.id/investor/agm_info dengan ketentuan: Company’s website on the link http://hits.co.id/investor/agm_info, with the following terms:
• Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam • Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the
Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting (including act as the
(termasuk bertindak selaku Pemegang Saham); Shareholders);
• Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham • The Shareholders are not allowed to provide the authority for some of their shares to more than one proxy with
yang dimilikinya dengan suara yang berbeda; different vote.
• Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat • POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary or apostilled by the
atau diapostile pada instansi yang berwenang, serta dilegalisasi oleh kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik authorized authority, and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia;
Indonesia setempat; • The completed POA as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document of the
• Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus authorizer/grantor must be received by the Company, at the latest 3 (three) days before the Meeting without
telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan prejudicing the Company’s Policy, through the Securities Administrative Bureau ( “BAE” ) P PT EDI Indonesia,
Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT EDI Indonesia, Wisma SMR lantai 10 & 3, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah
RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350; Telp.: (+6221) 650 5829, Khusus Ibukota Jakarta 14350; Telp.: (+6221) 650 5829, Faks.: (+6221) 650 5987, e-mail: callcenter@edi-
Faks.: (+6221) 650 5987, e-mail: callcenter@edi-indonesia.co.id Situs Web: https://edi-indonesia.co.id/ indonesia.co.id Situs Web: https://edi-indonesia.co.id/
• Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan: • The proxies of the Shareholders which are legal entities (Corporate Shareholders) must provide:
a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku; a) Copy of the valid Articles of Association;
b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat; b) Document of the appointment of incumbent members of the management;
kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut di atas, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat to the Company through BAE at the address as referred in point 4.b.4) above, at the latest 2 (two) working days
diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan. before the Meeting without prejudicing the Company’s policy.
• Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena • Shareholders or their proxies who have come to the Meeting location, but cannot enter the Meeting room due
keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak to limited room capacity, can still exercise their rights by granting power of attorney to an independent party
independen yang ditunjuk Perseroan ( “Pihak Independen” ) dengan menggunakan formular Surat Kuasa yang telah appointed by the Company ( "Independent Party" ) by using the Power of Attorney form provided by the
disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunkan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Company, so that they can continue to exercise their rights to attend and vote at the Meeting by being
Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut. represented by the Independent Party.
• Para Pemegang Saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara • Shareholders are expected to first read the Rules of Meeting and study the Voting Procedures that have been
Pemungutan Suara yang telah tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. available on the Company's website since the date of this Convocation.
• Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan • If there are changes and/or additions to information related to the procedures for holding the Meeting in
adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan connection with the latest conditions and developments that have not been submitted through this Invitation,
diumumkan dalam situs web Perseroan (http://hits.co.id/investor/agm_info). then they will be announced on the Company's website (http://hits.co.id/investor/agm_info).
Page 2 from 3
Page 3
• Apabila terdapat situasi yang mengakibatkan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka • If there is a situation that results in the Company being unable to physically hold the Meeting, the Company will
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan hold the Meeting electronically without the presence of the Shareholders, by giving prior notification to the
menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham. Shareholders.
• Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat • To ease the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies are respectfully
sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB, meja registrasi akan ditutup 30 menit sebelum requested to be at the Meeting venue at the latest by 13:00 West Indonesian Time, the registration desk will be
Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi closed 30 minutes before the Meeting. Having shares or their proxies who are present after the registration desk
secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. is closed or late/failed to register in any way, are considered absent or not counted in the attendance quorum.
Sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik, Direksi Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar In accordance with good corporate governance practices, the Board of Directors of the Company urges all shareholders to
dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata exercise control over their rights as well as possible to vote in decisions on all agenda items of the Meeting.
acara Rapat.
Jakarta, 08 Oktober 2025 Jakarta, October 08, 2025
Direksi Board of Directors
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
Alamat: Sekretaris Perusahaan, Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room lantai 27 Address: Corporate Secretary, Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room 27th floor
Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930, Telp. (+6221) 509 33155 Faks. (+6221) 509 66344 Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930, Phone. (+6221) 509 33155 Faks. (+6221) 509 66344
e-mail: corpsec@hits.co.id, Situs Web: www.hits.co.id e-mail: corpsec@hits.co.id, Website: www.hits.co.id
Page 3 from 3
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Government of the Republic of Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.