Back to announcement
20251007_AMFG_Pemanggilan RUPS_31965067_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted AMFGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
AGC Group
PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTARA
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Asahimas Flat Glass Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang akan
diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025
Waktu : Pukul 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Discovery Ancol (Cendana Room)
Jl. Lodan Timur Taman Impian Jaya No.7, Ancol, Kec. Pademangan,
Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430, Indonesia
Agenda Rapat : Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
CATATAN:
1. Perseroan telah menyampaikan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui aplikasi
eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 22 September 2025.
Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan pemanggilan ini
telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 (“POJK 15”) Pasal 52.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat:
a. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukan ke dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Oktober
2025 di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jakarta.
b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI), hanyalah para Pemegang Rekening yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Rekening
Efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Oktober
2025.
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat:
a. Dapat memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
dalam situs web https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian
kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan
sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025 pukul 12.00 WIB. Mengenai
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dapat dilihat pada situs web
https://akses.ksei.co.id/.
b. Dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh
Direksi dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan
Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka
keluarkan selaku kuasa dalam Rapat, tidak dihitung dalam pemungutan suara.
c. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan www.amfg.co.id.
d. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan dilampiri fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari
pemberi kuasa dapat dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo
Entrycom (“BAE”) Jalan Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120 Telp.: 021-3508077 e-mail.:
dm@datindo.com paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 24
Oktober 2025.
Page 2
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk:
a. Memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang asli dan yang masih
berlaku serta menyerahkan fotokopinya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang
Rapat.
b. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan
Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“KTUR”) dan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda
bukti diri lainnya yang asli dan yang masih berlaku serta menyerahkan fotokopinya kepada petugas
Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
c. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan
perubahannya yang terakhir serta perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris terakhir.
5. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia pada situs web Perseroan yaitu www.amfg.co.id
sejak tanggal Pemanggilan Rapat.
Jakarta, 7 Oktober 2025
PT Asahimas Flat Glass Tbk
Direksi
Page 3
AGC Group
PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk
DOMICILE AT NORTH JAKARTA
NOTICE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Asahimas Flat Glass Tbk (the “Company”)
The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend
the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), which will be convened on:
Day/Date : Wednesday, 29 October 2025
Time : 2:00 PM Western Indonesian Time (WIB) – until finished
Venue : Discovery Ancol (Cendana Room)
Jl. Lodan Timur Taman Impian Jaya No. 7, Ancol, Pademangan, North Jakarta,
DKI Jakarta 14430, Indonesia
Meeting Agenda : Changes in the composition of the Company’s Board of Directors and/or
Board of Commissioners.
NOTES:
1. The Company has announced the Meeting to Shareholders through eASY.KSEI, the Indonesia Stock
Exchange website, and the Company’s website on 22 September 2025. This Notice is made in
compliance with OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 (“POJK 15”) Article 52.
2. Shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are:
a. For shares not deposited in the collective custody, only Shareholders whose names are registered
in the Company’s Shareholders Register as of 6 October 2025 at the Company’s Share Registrar, PT
Datindo Entrycom, Jakarta.
b. For shares deposited in the collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), only
Account Holders whose names are recorded in the Securities Account Register at KSEI at the closing
of trading on the Indonesia Stock Exchange on 6 October 2025.
3. Shareholders who are unable to attend may:
a. Grant proxy electronically through eASY.KSEI (e-Proxy) at https://akses.ksei.co.id/ from the date of
this Notice until 28 October 2025 at 12.00 (Western Indonesian Time).
b. Be represented by proxy holders with a valid power of attorney. Members of the Board of
Directors, the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxy, but their
votes will not be counted in the voting.
c. Download the power of attorney form from the Company’s website www.amfg.co.id.
d. Submit the original power of attorney, duly completed and accompanied by a copy of the
shareholder’s ID card or other valid identification, to the Company’s Share Registrar, PT Datindo
Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, no later than 24 October 2025.
4. Shareholders or their proxies attending the Meeting are kindly requested to:
a. Present their original ID card or other valid identification and submit a copy thereof before entering
the Meeting room.
b. For Shareholders whose shares are in KSEI collective custody, present a Written Confirmation for
the Meeting (KTUR), along with their original ID card or other valid identification and a copy
thereof.
c. For corporate Shareholders, present a copy of the Articles of Association and its latest
amendments, as well as documents evidencing the latest composition of the Board of Directors
and/or Board of Commissioners.
Page 4
5. Materials to be discussed in the Meeting are available on the Company’s website www.amfg.co.id as
of the date of this Notice.
Jakarta, 7 October 2025
PT Asahimas Flat Glass Tbk
The Board of Directors
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.