Back to announcement
20260728_MGLV_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32115525_lamp1.pdf
Other Text extracted MGLVSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT NEXAI DIGITAL INFRASTRUKTUR TBK (DAHULU BERNAMA PT PANCA ANUGRAH
WISESA TBK) (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)
(“KETERBUKAAN INFORMASI”)
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK
MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI PMHMETD I
Keterbukaan informasi ini (“Keterbukaan Informasi”) dibuat sehubungan dengan rencana
penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para
pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.
32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK
HMETD”).
PT NEXAI DIGITAL INFRASTRUKTUR TBK
(dahulu bernama PT Panca Anugrah Wisesa Tbk)
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kegiatan Usaha:
Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga
Kantor Pusat:
Pacific Century Place Lantai 38, SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telepon: +62 21 7180349
Website: www.pancaanugrahwisesa.com
Email: corporatesecretary@nexai-group.com
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PERSEROAN SEHUBUNGAN
DENGAN RENCANA PMHMETD I AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI KAMIS, TANGGAL
3 SEPTEMBER 2026.
SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYA
MERUPAKAN USULAN, YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RUPSLB, PERNYATAAN
EFEKTIF DARI OJK ATAS PERNYATAAN PENDAFTARAN DAN PROSPEKTUS YANG
DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I.
KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAMNYA TIDAK
DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK
MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN.
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2026
1
Page 2
DEFINISI
“BEI” : PT Bursa Efek Indonesia.
“HMETD” : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“Keterbukaan : Keterbukaan Informasi ini yang memuat informasi-informasi terkait
Informasi” dengan PMHMETD I yang disiapkan dalam rangka memenuhi
ketentuan POJK HMETD.
“NAC” : PT Nextier Askara Center.
“NDC” : PT Nextier Datamate Center.
“NGC” : PT Nextier Genai Center.
“OJK” : Otoritas Jasa Keuangan.
“Peraturan I-A” : Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat
Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat,
Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00045/BEI/03-2026
tanggal 31 Maret 2026.
“Perseroan” : PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk (dahulu bernama PT Panca Anugrah
Wisesa Tbk), suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan
berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta
Selatan.
“PMHMETD I” : Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD.
“POJK 14/2025” : Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat
Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
“POJK HMETD” : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“POJK RUPS” : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka.
“Rupiah” atau “Rp” : Rujukan ke mata uang sah dari negara Republik Indonesia yakni
Rupiah.
“RUPSLB” : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Saham Baru” : Sebanyak-banyaknya 285.732.512 (dua ratus delapan puluh lima juta
tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua belas) saham baru yang
diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh
Rupiah) per saham sehubungan dengan PMHMETD I.
2
Page 3
INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PMHMETD I
Sehubungan dengan PMHMETD I dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk
menerbitkan sebanyak-banyaknya 285.732.512 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga
puluh dua ribu lima ratus dua belas) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh
Rupiah) per saham (“Saham Baru”). Jumlah maksimal saham ini merupakan perkiraan dan
kepastiannya akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harga pelaksanaan PMHMETD
I akan ditetapkan kemudian di dalam prospektus PMHMETD I. Hal ini dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK HMETD dan Peraturan I-A.
Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek
Indonesia (“BEI”) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan I-A. Saham
Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan
saham Perseroan lainnya.
Penerbitan Saham Baru akan dilakukan dengan memberikan HMETD sesuai dengan POJK HMETD,
dan oleh karenanya pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:
1. Perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPSLB sehubungan dengan
penambahan modal dengan memberikan HMETD sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku; dan
2. Pernyataan Pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan
rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Dalam hal terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain akan
dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan.
Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh
jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-
ketentuan PMHMETD I, termasuk harga pelaksanaan dan jumlah final atas Saham Baru yang akan
diterbitkan, akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I dan
disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PMHMETD I
Sesuai dengan ketentuan POJK HMETD dan anggaran dasar Perseroan, pelaksanaan PMHMETD I
dapat dilaksanakan setelah:
1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan rencana PMHMETD I,
dimana RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 3 September 2026;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I beserta dokumen
pendukungnya kepada OJK, yang akan disampaikan segera setelah RUPSLB; dan
3. Pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I dinyatakan efektif oleh OJK.
Perseroan bermaksud untuk melaksanakan PMHMETD I dengan jangka waktu antara tanggal
persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran adalah tidak lebih dari 12 (dua
belas) bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD dan tunduk pada efektifnya
pernyataan pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I oleh OJK sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA
Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi biaya-biaya dalam rangka PMHMETD
I, akan digunakan untuk (“Rencana Penggunaan Dana”):
1. pelunasan atas pengambilalihan NAC dan NGC oleh Perseroan; dan/atau
3
Page 4
2. pembayaran lebih awal utang Perseroan kepada NDC; dan/atau
3. keperluan modal kerja Perseroan dan/atau perusahaan anak, belanja modal Perseroan dan/atau
perusahaan anak, dan/atau pengembangan yang dibutuhkan Perseroan untuk kegiatan usaha
data center.
Di dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD I, manajemen Perseroan berhak
untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Penggunaan Dana dengan mempertimbangkan
keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak namun dengan tetap memperhatikan perkiraan
garis besar Rencana Penggunaan Dana di atas.
Informasi final dan rinci sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus
yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I yang akan disediakan kepada pemegang saham yang
berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD I TERHADAP KONDISI KEUANGAN
PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM
Pengaruh terhadap Kondisi Keuangan Perseroan
Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan
memberikan pengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan. Tujuan dari rencana
PMHMETD I oleh Perseroan adalah pengembangan bisnis untuk mendukung pertumbuhan
pendapatan, profitabilitas, dan prospek usaha Perseroan ke depannya, yang dapat memberikan
manfaat dan nilai tambah bagi Perseroan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan.
Dampak dilaksanakannya PMHMETD I bagi kondisi keuangan Perseroan yaitu peningkatan aset dan
ekuitas Perseroan yang akan memperkuat struktur permodalan dalam menjalankan kegiatan usaha
dan mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan.
Pengaruh Terhadap Pemegang Saham Perseroan
Sehubungan dengan dampak dari rencana PMHMETD I, di bawah ini adalah proforma susunan
permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana PMHMETD I dengan
asumsi-asumsi sebagai berikut:
1. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam
Keterbukaan Informasi ini, yaitu sebanyak-banyaknya 285.732.512 (dua ratus delapan puluh
lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua belas) Saham Baru Perseroan; dan
2. Seluruh pemegang saham mengambil porsi Saham Baru mereka.
Sehingga jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor secara proforma adalah sebagai berikut:
Sebelum PMHMETD I Setelah PMHMETD I
Deskripsi Nilai Nominal Saham @ Nilai Nominal Saham @
Jumlah Saham (%) Jumlah Saham (%)
Rp20 per saham (Rp) Rp20 per saham (Rp)
Modal dasar 6.000.000.000 120.000.000.000 6.000.000.000 120.000.000.000
Pemegang Saham
PT Nextier Datamate Center 1.443.570.400 28.871.408.000 75,78% 1.660.105.960 33.202.119.200 75,78%
Masyarakat (masing-masing di 9.226.260.220 530.509.963 10.610.199.260
461.313.011 24,22% 24,22%
bawah 5%)
Modal Ditempatkan dan 1.904.883.411 38.097.668.220 2.190.615.923 43.812.318.460
100,00% 100,00%
Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam 4.095.116.589 81.902.331.780 3.809.384.077 76.187.681.540
Portepel
Proforma komposisi dan struktur permodalan sebelum dan sesudah PMHMETD I pada tabel di atas
adalah berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 Juli 2026 yang dipersiapkan
oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh Perseroan.
Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya
atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar maksimum 13,04% (tiga belas koma nol empat persen).
4
Page 5
INFORMASI TAMBAHAN
Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana
PMHMETD I dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja, yaitu hari Senin sampai dengan
Jumat (kecuali hari libur nasional) pukul 08.30 WIB - 17.30 WIB pada alamat di bawah ini:
PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk (dahulu bernama PT Panca Anugrah Wisesa Tbk)
Pacific Century Place Lantai 38, SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telepon: +62 21 7180349
Website: www.pancaanugrahwisesa.com
Email: corporatesecretary@nexai-group.com
5
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PANCA ANUGRAH WISESA TBK
p.1 ×8
unresolved
org
PT Nextier Askara Center.
p.2
unresolved
org
PT Nextier Genai Center.
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.