20251002_TINS_Pengumuman RUPS_31954062_lamp1.pdf

& Timah S

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT TIMAH Tbk

PT TIMAH Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di
Pangkalpinang, dengan ini mengumumkan kepada
para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan
pada hari Rabu, 29 Oktober 2025

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”),
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs
web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan
situs web Perseroan pada hari Selasa, tanggal 14
Oktober 2025.

2. Pemegang saham yang berhak menghadiri dan
memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah
pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau
yang Rekening Efek-nya terdaftar di KSEI pada
penutupan perdagangan saham Perseroan di
Bursa Efek Indonesia hari Senin, tanggal 13
Oktober 2025.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK No.
15/2020 dan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar
Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili
1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara dalam
Perseroan dan Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna dapat mengusulkan mata acara Rapat.
Usulan tersebut dibuat tertulis oleh pemegang
saham dan diterima secara patut oleh Direksi
Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Selasa,
tanggal 07 Oktober 2025.

4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan
elektronik melalui fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dengan

ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT TIMAH Tbk

PT TIMAH Tbk (“the Company”), located in
Pangkalpinang, hereby notified to the Shareholders of
the Company will hold an Extraordinary General Meeting
of Shareholders (“Meeting”) which will be held on
Wednesday, October 29, 2025.

In accordance with the provisions of the Company's
Articles of Association, Financial Services Authority
Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the
Plan and Implementation of General Meetings of
Shareholders of Public Companies ("POJK No:
15/2020”) and Financial Services Authority Regulation
Number 16/POJK.04/2020 concerning the
Implementation of Electronic General Meetings of
Shareholders of Public Companies (“POJK No.
16/2020”), hereby conveys the following matters.

1. The Meeting Invitation will be made through the
website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”), the website of Indonesia Stock Exchange
(“IDX”), and the Company website on Tuesday,
October 14, 2025.

2. The shareholders who have the right to attend and
vote at the Meeting are the shareholders whose
names are registered in the Company's Shareholder
Register or in a Securities Accounts in KSEI, at the
close of trading of the Company's shares on the
Indonesia Stock Exchange on Monday, October 13,
2025.

3. In accordance with the provisions of Article 16 of
POJK No. 15/2020 and Article 23 paragraph (6) of
the Company's Articles of Association, Shareholders
representing 1/20 (one twentieth) or more of the total
number of shares with voting rights in the Company
and Series A Dual Class Shareholders may propose
agenda items for the Meeting. Such proposals shall
be made in writing by the shareholders and duly
received by the Board of Directors of the Company
no later than 7 (seven) days prior to the Meeting
Invitation, which on Tuesday, October 7, 2025.

4. The meeting will be conducted physically and
electronically through the KSEI Electronic General
Meeting System (“eASY. KSEI") in accordance with

memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (2)
POJK No. 15/2020 dan Pasal 3 Juncto Pasal 8
ayat (3) POJK No. 16/2020, maka kami
menghimbau kepada para pemegang saham
untuk hadir dan memberikan suaranya dalam
Rapat melalui eASY.KSEI atau memberikan
kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang
disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa
secara konvensional kepada perwakilan
independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan
dengan menggunakan formulir yang disediakan
oleh Perseroan dan dapat diunduh di situs web
Perseroan pada www.timah.com, pada saat
tanggal pemanggilan Rapat.

5. Sebagai mekanisme pemberian kuasa secara
elektronik (e-proxy) dalam proses
penyelenggaraan Rapat, fasilitas e-proxy tersedia
bagi pemegang saham yang berhak hadir pada
Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini
sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum
penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Selasa,
tanggal 28 Oktober 2025.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna
memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020, POJK No.
16/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.

the provisions of Article 28 paragraph (2) of POJK
No. 15/2020 and Article 3 in conjunction with Article
8 paragraph (3) of POJK No. 16/2020, we encourage
shareholders to attend and cast their votes in the
Meeting through eASY. KSEI or give proxy through
the eASY.KSEI facility provided by KSEI or grant
conventional proxy to an independent representative
appointed by the Company using the form provided
by the Company, which can be downloaded from the
Company's website at www.timah.com, on the date
of the Meeting invitation

5. As the mechanism to provide an electronic proxy (e-
proxy) in the Meeting, the e-proxy facility is available
to shareholders who are aligible to attend the
Meeting from the date of this Meeting Invitation until
1 (one) business day before the Meeting date, on
Tuesday, October 28, 2025.

This announcement is made to comply with the
provisions of POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020,
and the Company's Articles of Association.

Jakarta, 02 Oktober/October 2025

Direksi/
Board Of Directors
PT TIMAH Tbk