Back to announcement
20251002_DNAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31953900_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review DNARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 01 / Not-AI /X/ 2025
Kami dari kantor :
Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.
Notaris di Jakarta
Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 dan POJK
No. 14 Tahun 2025. Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (RUPS-LB) (selanjutnya disebut “Rapat”) PT Bank Oke Indonesia Tbk yang
telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2025 dibuka Pukul 09.17 WIB dan
berakhir Pukul 09.37 WIB di Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk, Jalan Ir. H. Juanda Nomor
12, Lantai 1 Jakarta Pusat.
I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Sang Ton Sim
Komisaris Independen : Sondang Martha Samosir
Komisaris Independen : Chairudin
DIREKSI
Direktur Utama : Kang Bong Joo
Wakil Direktur Utama : Hendra Lie
Direktur Bisnis : VM Djuniwati Wijaya
Direktur Kredit : Jong Ha Lee
Direktur Kepatuhan : Efdinal Alamsyah
II. Mata Acara Rapat RUPS-LB :
Pengalihan Saham Treasuri PT Bank Oke Indonesia Tbk berdasarkan POJK No.
29/POJK.04/2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan
Terbuka.
III. Kuorum Kehadiran, Tanya Jawab dan Mekanisme Pengambilan Keputusan:
RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
seluruhnya mewakili 15.288.785.543 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh delapan
juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga) lembar saham.
1
Page 2
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
Jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 17.037.792.274 (tujuh belas
miliar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat)
lembar saham, namun sebanyak 161.500.000 (seratus enam puluh satu juta lima ratus
ribu) lembar saham tidak mempunyai hak suara, sehingga jumlah seluruh saham dengan
hak suara sebesar 16.876.292.274 (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta
dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) lembar saham.
Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB sebanyak 90,593%
(sembilan puluh koma lima sembilan tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga dengan demikian
RUPSLB tersebut telah memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan secara sah
dan mengikat mengenai agenda Rapat yang telah diagendakan.
Sewaktu membicarakan mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara rapat
yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan,
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang
memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju
tidak diminta angkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.
IV. Keputusan Rapat RUPSLB:
Rapat secara musyawarah mufakat :
1. Menyetujui pengalihan Saham Treasuri dilakukan dengan ditarik kembali dengan
cara pengurangan modal berdasarkan Pasal 21 POJK No. 29/POJK.04/2023
tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka
serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tata cara dan segala hal terkait
pengalihan saham tersebut.
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas
pada perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai dengan hasil
pengalihan Saham Treasuri melalui mekanisme ditarik kembali dengan cara
pengurangan modal. Sebelumnya, Modal Dasar Perseroan telah ditempatkan dan
disetor penuh 56,79% sejumlah 17.037.792.274 saham, atau dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp 1.703.779.227.400,00, sehingga untuk selanjutnya bunyi
Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :
Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 56,307% sejumlah
16.892.391.185 saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
2
Page 3
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
Rp.1.689.239.118.500,00 oleh para pemegang saham dengan rincian serta nilai
nominal saham yang disebutkan pada akhir Akta ini.
Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 1, tanggal 01 Oktober 2025 dan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 02, tanggal 01 Oktober 2025.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,01 Oktober 2025
Notaris di Jakarta
Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.
3
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.
p.1 ×10
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
298 ms
12 Sep 2026 22:35
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-10-01',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '09:17:00'}