Back to announcement
20251001_DEWA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31953662_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review DEWASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.935
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 SURAT KETERANGAN Nomor : 12/Not/IX/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa: PT DARMA HENWA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Selasa, 30 September 2025. Tempat : Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan Pukul 11421-15.11 WIB. Mata Acara : - Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan. Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 30 September 2025, dengan nomor 13. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan : Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : (Komisaris Independen) : Tuan SUADI ATMA Komisaris : Tuan NALINKANT AMRATLAL RATHOD ") Komisaris 1 Tuan Doktorandus GORJES MERE Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Presiden Direktur : Tuan TEGUH BOENTORO ") Direktur : Tuan AHMAD HILYADI ") Direktur : Tuan FREDIA YUZIRWAN Direktur : Tuan MAHMUD SAMURI. Direktur : Tuan MUKSON ARIF ROSYIDI Direktur : Tuan FARUK FAUZI Direktur : Nyonya ANNY TJANDRA “) turut mengikuti jalannya Rapat melalui video konferensi. Pimpinan Rapat : -Rapat dipimpin oleh Tuan SUADI ATMA, selaku Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen) Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 28.049.244.705 saham atau mewakili 68,94 Yo dari 40.687.434.244 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : “Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat. “Mata Acara Rapat : 2 penanya. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan. seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Page 2 OCR 0.918
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 Hasil Pemungutan Suara : -Jumlah suara blanko/abstain : 679.541.509 suara. -Jumlah suara tidak setuju : 287.151.500 suara. -Jumlah suara setuju : 27.082.551.705 suara. -Sehinggatotal suara setuju — : 27.762.093.205 suara, atau sebesar 98,98Y6, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh" suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : 1. Memberhentikan dengan hormat : - Tuan ASHOK MITRA sebagai Komisaris Perseroan: - Tuan Doktorandus KANAKA PURADIREDJA sebagai Komisaris Independen Perseroan: dengan memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan sumbangan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan. 2. Mengangkat : « Tuan JOSEPH LEMBAYUNG sebagai Direktur Perseroan. - Tuan WISNU WAHYUDIN PETTALOLO sebagai Komisaris Perseroan. - Tuan SORIMUDA PULUNGAN sebagai Komisaris Perseroan. - Tuan AGUS SUHARYONO sebagai Komisaris Independen Perseroan. “terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. 3. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Tuan BAMBANG IRAWAN HENDRADI Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Tuan SUADI ATMA Komisaris : Tuan NALINKANT AMRATLAL RATHOD Komisaris : Tuan WISNU WAHYUDIN PETTALOLO Komisaris : Tuan SORIMUDA PULUNGAN Komisaris (Independen) : Tuan Doktorandus GORIES MERE Komisaris (Independen) : Tuan AGUS SUHARYONO Direksi Presiden Direktur : Tuan TEGUH BOENTORO Direktur : Tuan AHMAD HILYADI Direktur : Tuan FREDIA YUZIRWAN Direktur : Tuan MAHMUD SAMURI Direktur : Tuan MUKSON ARIF ROSYIDI Direktur : Tuan FARUK FAUZI Direktur : Nyonya ANNY TJANDRA Direktur : Tuan JOSEPH LEMBAYUNG masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatannya sesuai dengan masa jabatan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 4. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak Substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan, melaporkan dan mendaftarkannya kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, serta perubahan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.
Page 3 OCR 0.928
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 -Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat. dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 30 September 2025. Notaris di Jakarta Pusat, GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 30 Sep 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | SUADI ATMA |
Agenda 1
approved
For
27,082,551,705
—
Against
287,151,500
—
Abstain
679,541,509
—
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Doktorandus GORJES MERE
p.1
unresolved
person
Doktorandus KANAKA PURADIREDJA
· Komisaris Independen
p.2 ×2
unresolved
person
WISNU WAHYUDIN PETTALOLO
· Komisaris
p.2 ×5
unresolved
person
Doktorandus GORIES MERE
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
122 ms
13 Sep 2026 14:53
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '-Pengambilan keputusan. seluruh mata acara '
'dilakukan berdasarkan musyawarah untuk '
'mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat '
'tidak tercapai, pengambilan keputusan '
'dilakukan dengan pemungutan suara. NOTARIS '
'GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan '
'Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode '
'Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 '
'1392066 Hasil Pemungutan Suara : -Jumlah '
'suara blanko/abstain : 679.541.509 suara. '
'-Jumlah suara tidak setuju : 287.151.500 '
'suara. -Jumlah suara setuju : 27.082.551.705 '
'suara. -Sehinggatotal suara setuju — : '
'27.762.093.205 suara, atau sebesar 98,98Y6, '
'atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah '
'seluruh" suara yang dikeluarkan secara sah '
'dalam Rapat. Keputusan Rapat : 1. '
'Memberhentikan dengan hormat : - Tuan ASHOK '
'MITRA sebagai Komisaris Perseroan: - Tuan '
'Doktorandus KANAKA PURADIREDJA sebagai '
'Komisaris Independen Perseroan: dengan '
'memberikan ucapan terima kasih dan '
'penghargaan atas dedikasi dan sumbangan '
'pikiran yang diberikan selama menjabat '
'sebagai Komisaris dan Komisaris Independen '
'Perseroan. 2. Mengangkat : « Tuan JOSEPH '
'LEMBAYUNG sebagai Direktur Perseroan. - Tuan '
'WISNU WAHYUDIN PETTALOLO sebagai Komisaris '
'Perseroan. - Tuan SORIMUDA PULUNGAN sebagai '
'Komisaris Perseroan. - Tuan AGUS SUHARYONO '
'sebagai Komisaris Independen Perseroan. '
'“terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. 3. '
'Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris '
'dan Direksi Perseroan terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut: '
'Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Tuan '
'BAMBANG IRAWAN HENDRADI Wakil Presiden '
'Komisaris (Independen) : Tuan SUADI ATMA '
'Komisaris : Tuan NALINKANT AMRATLAL RATHOD '
'Komisaris : Tuan WISNU WAHYUDIN PETTALOLO '
'Komisaris : Tuan SORIMUDA PULUNGAN Komisaris '
'(Independen) : Tuan Doktorandus GORIES MERE '
'Komisaris (Independen) : Tuan AGUS SUHARYONO '
'Direksi Presiden Direktur : Tuan TEGUH '
'BOENTORO Direktur : Tuan AHMAD HILYADI '
'Direktur : Tuan FREDIA YUZIRWAN Direktur : '
'Tuan MAHMUD SAMURI Direktur : Tuan MUKSON '
'ARIF ROSYIDI Direktur : Tuan FARUK FAUZI '
'Direktur : Nyonya ANNY TJANDRA Direktur : '
'Tuan JOSEPH LEMBAYUNG masing-masing untuk '
'jangka waktu terhitung sejak tanggal '
'pengangkatannya sesuai dengan masa jabatan '
'sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar '
'Perseroan. 4. Memberikan kuasa dan wewenang '
'penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak '
'Substitusi baik sendiri-sendiri maupun '
'bersama-sama untuk melakukan segala tindakan '
'yang diperlukan berkaitan dengan keputusan '
'Rapat ini sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan, termasuk namun tidak '
'terbatas untuk menyatakan perubahan susunan '
'Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam '
'akta notaris tersendiri dan memberitahukan, '
'melaporkan dan mendaftarkannya kepada '
'Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai '
'dengan peraturan perundang- undangan yang '
'berlaku, serta perubahan-perbuatan lainnya '
'yang berhubungan dengan maksud tersebut. '
'NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan '
'Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode '
'Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 '
'1392066 -Demikian Surat Keterangan ini dibuat '
'untuk dapat. dipergunakan di mana perlu. '
'Jakarta, 30 September 2025. Notaris di '
'Jakarta Pusat, GATOT WIDODO, S.E., S.H., '
'M.Kn.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '679541509',
'votes_against': '287151500',
'votes_for': '27082551705',
'votes_in_favor_total': '27082551705'}],
'chair_name': 'SUADI ATMA',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-09-30',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal '
'Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan'}