Back to announcement
20251001_ANDI_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31953455_lamp1.pdf
Board change Needs review ANDISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.908
Ade Aren Aao No.: O01/DIR/OIK/X/2025 Kepada Yth. Otoritas Jasa Keungan (“OJK”) Gedung Sumitro Djojohadikusumo It.6 Jalan Lapangan Banteng Timus No. 2-4 Jakarta Pusat Up. Bapak Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keungan Perihal : Perubahan Sekretaris Perusahaan PT Andira Agro Tbk (“Perseroan”) Dengan Hormat, Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keungan Nomor 35/POJKK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emitena tau Perusahaan Publik, Perseroan memberitahukan bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri Sdr Radytia Nathanael selaku Sekretaris Perusahaan efektif pada 29 Agustus 2025 maka jabatan Sekretaris Perusahaan akan dijabat oleh Sdr Aria Kinda Madina Hanapi terhitung sejak 30 September 2025, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 003/SK-DIR/1IX/2025 tertanggal 30 September 2025 Demikian kami sampaikan, Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Hormat Kami, PT Andira Agro Tbk Pa ha AA DErancisindarto ——— Direktur Utama
Page 2 OCR 0.926
2 Awara Aro SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ANDIRA AGRO TBK Nomor : 003/SK-DIR/X/2025 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN Menimbang : a. Bahwa guna mengikuti perkembangan Pasar Modal dan sebagi penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keungan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya: b. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi PT Andira Agro Tbk (“Perseroan”): Cc. Bahwa untuk membantu Direksi dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang pasar modal, d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu diangkatnya seorang Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), Mengingat : & Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik: Cc. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor 1-E tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi juga merupakan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022, @d. Anggaran Dasar Perseroan: MEMUTUSKAN Menetapkan : a. Mengangkat Sdr. Aria Kinda Madina Hanapi sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan lampiran 1 dalam surat Keputusan ini: b. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini, - a” FrancisIndarto-——— Direktur Utama Ditetapkan di Jakarta Tanggal 30 September 2025 PT Andira Agro Tbk
Page 3 OCR 0.940
Ale Ava Aao Lampiran 1 Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) 1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, 2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal: 3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu, Cc. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris: dan e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan / atau Dewan Komisaris 4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. 5. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsinya sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
126 ms
13 Sep 2026 14:53
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'Aria Kinda Madina Hanapi',
'position_after': 'OTHER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Sekretaris',
'reason_text': 'an Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian '
'Informasi juga merupakan Keputusan Direksi PT '
'Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 '
'tanggal 30 September 2022, @d. Anggaran Dasar '
'Perseroan: MEMUTUSKAN Menetapkan : a. Mengangkat '
'Sdr. Aria Kinda Madina Hanapi sebagai Sekretaris '
'Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan '
'sesuai dengan tugas dan tanggung jawab '
'Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) '
'sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Peraturan '
'Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.0'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2025-08-29',
'name': 'Radytia Nathanael',
'position_after': '',
'position_before': 'OTHER',
'position_raw': 'Sekretaris',
'reason_text': 'ngka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa '
'Keungan Nomor 35/POJKK.04/2014 tanggal 8 '
'Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan '
'Emitena tau Perusahaan Publik, Perseroan '
'memberitahukan bahwa sehubungan dengan adanya '
'pengunduran diri Sdr Radytia Nathanael selaku '
'Sekretaris Perusahaan efektif pada 29 Agustus '
'2025 maka jabatan Sekretaris Perusahaan akan '
'dijabat oleh Sdr Aria Kinda Madina Hanapi '
'terhitung sejak 30 September 2025, berdasarkan '
'Surat Keputusan Direksi Nomor 003/SK-DIR'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Andira Agro Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': 'Perubahan Sekretaris Perusahaan PT Andira Agro Tbk (“Perseroan”)'}