20250919_PSGO_Pengumuman RUPS_31951137_lamp1.pdf

Palma
Serasih

Plantation &
Palm Oil Processing

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

LUAR BIASA
PT PALMA SERASIH TBK
(“Perseroan”)

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran
Dasar Perseroan Jo Pasal 14 Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan No.

15/POJK.04/2020 (“POJK

15/2020”), mengenai Pengumuman Rapat Umum
Pemegang Saham, maka dengan ini diberitahukan
sebagai berikut:

15

Perseroan akan mengadakan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada

hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2025

bertempat di Gedung Graha Arda, Lantai

Dasar, Zona A, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-6,

Jakarta Selatan 12910, dengan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Para Pemegang Saham Perseroan
dihimbau untuk menggunakan alternatif
pemberian kuasa secara elektronik (e-
proxy) melalui fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan
POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar
Perseroan,

b. Perseroan tidak akan menyediakan
dan/atau membagikan makanan atau
minuman selama penyelenggaraan
Rapat: dan

Cc. Perseroan juga tidak akan menyediakan
dan/atau membagikan bingkisan
produk/cenderamata.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat
adalah pemegang saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
pemanggilan Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 6
Oktober 2025 pada penutupan perdagangan
saham di Bursa Efek Indonesia (dengan
memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa
Efek Indonesia).

1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
dapat mengusulkan mata acara rapat secara
tertulis kepada Direksi Perseroan paling
lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum
dilakukannya pemanggilan untuk Rapat, yaitu
hari Selasa, tanggal 30 September 2025.
Setiap usulan mata acara rapat dari pemegang
saham akan dimasukan dalam acara Rapat
setelah disetujui Direksi Perseroan apabila

Unofficial English Translation

NOTICE

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

SHAREHOLDERS
PT PALMA SERASIH TBK
(the “Company”)

Pursuant to the provision of Article 12 paragraph 4 of
the Articles of Association of the Company Jo. Article
14 of the Financial Services Authority Regulation

Number

15/POJK.04/2020 (“POJK15/2020”),

conceming the Announcement of General Meeting of
Shareholders, therefore we announce the followings:

1.

The Company will hold an Extraordinary General
Meeting of Shareholders (“Meeting”) on Friday, 31
October 2025 at Graha Arda Building, Ground
Floor, Zone A, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-6,
South Jakarta 12910 , with the consideration of
the followings:

a. Shareholders of the Company are strongly
encouraged to use an altemative
electronic proxy (e-proxy) through the
KSEI Electronic General Meeting System
(eASY.KSEI) facility provided by the
Indonesian Central Securities Depository
(KSEI) in accordance with the POJK
15/2020 and Articles of Association of the
Company:

b. The Company will not provide and/or
distribute any food or drinks during the
Meeting: and

Cc. The Company also will not provide and/or
distribute any product gifts/souvenirs.

Shareholders, who are eligible to attend or be
represented in the Meeting, are those whose
names are listed in the Shareholder Register of
the Company as of 1 (one) working day before the
date of the Meeting Invitation, or Monday, &
October 2025 at the closing of Stock Exchange
trading session (with due regard to prevailing laws
as well as Indonesia Stock Exchange
regulations).

1 (one) and more Shareholders of the Company,
who represent at least 1/20 (one twentieth) of the
total number of shares with legal voting rights,
may propose the meeting agenda in writing to the
Board of Directors of the Company no laterthan 7
(seven) calendar days prior to the Meeting
Invitation or Tuesday, 30 September2025. Each
proposal of the meeting agenda from the
Shareholders will be included in the Meeting
Agenda upon approval from the Directors of the
Company and upon compliance to the terms and

PT. Palma Serasih Tbk

kr

Gedung Graha Arda, Lantai 7 Zone B

JI. HR. Rasuna Said Kav. B-6

Jakarta Selatan 12910
Phone : 021-5277715
Fax. :021-5277716