Back to announcement
20250918_HEXA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31950793_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review HEXASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.928
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 SURAT KETERANGAN Nomor : 6/Not/IX/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa: PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Selasa, 16 September 2025. Tempat : Kantor Pusat Perseroan Kawasan Industri Pulo Gadung Jalan Pulo Kambing H Kaveling I-II nomor 33, Jakarta Timur. Pukul 1 10.22-11.24 WIB. Mata Acara : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025. 2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025. 3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2025 sampai dengan 31 Maret 2026. 4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, 5. Perubahan dan/atau Pengangkatan Kembali Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 16 September 2025, dengan nomor 3. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Direksi Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN, Direktur 1 Tuan NOBUYASU HAGIWARA, Direktur : Tuan TERU KARAHASHI, Direktur : Tuan DWILSWASONO, Direktur : Tuan YOSHENDRI, Direktur : Tuan RYOJI TANAKA, Direktur : Tuan AKIHIRO YOSHIDA, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Presiden Komisaris (Komisaris Independen) — : Tuan Doktorandus TOTO WAHYUDIYANTO: Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI, Pimpinan Rapat: Rapat dipimpin oleh Tuan HARRY DANUI, selaku Komisaris Independen Perseroan.
Page 2 OCR 0.914
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.IL., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 695.892.651 saham atau mewakili 82,844Y6 dari 840.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, -Mata Acara Pertama : 2 orang penanya. -Mata Acara Kedua 1 Torang penanya -Mata Acara Ketiga, Keempat dan Kelima : tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : “Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara: 1. Mata Acara Pertama -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara blanko/abstain -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju Mata Acara Kedua -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara blanko/abstain -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju Mata Acara Ketiga -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara blanko/abstain -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju Mata Acara Keempat -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara blanko/abstain -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju Mata Acara Kelima -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara blanko/abstain -Jumlah suara setuju 1 - suara, : 61.600 suara, : 695.831.051 suara. : 695.892.651 suara atau sebesar 10096, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. : 657.800 suara. : 61.600 suara. : 695.173.251 suara. : 695.234.851 suara atau sebesar 99,905Y4, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. : 3.851,756 suara. : 62.300 suara. : 691.978.595 suara. : 692.040.895 suara atau 99,446Y4, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. : 680.700 suara. : 62.300 suara. : 695.149.651. suara. : 695.211.951 suara atau sebesar 99,90294, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 1 - syara. : 62.000 suara. : 695.830.651 suara.
Page 3 OCR 0.946
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 -Sehingga total suara setuju — : 695.892.651 suara atau sebesar 10094, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : Keputusan Mata Acara Pertama: - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025. Keputusan Mata Acara Kedua: a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, yaitu: i. sebesar USD21.743.400 atau sebesar 70Y4 dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar USD0,025885 ii. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibukukan sebagai laba ditahan. b. Memberikan kuasa.dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Mata Acara Ketiga: a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (dahulu bernama Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja) sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan batasan atau kriteria penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, serta menunjuk dan menetapkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti bilamana kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan pasar moda! di Indonesia: c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasinya, syarat-syarat penunjukannya. Keputusan Mata Acara Keempat: a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 UUPT. b. Menetapakan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan tahun buku 2024 atau bila ada kenaikan, kenaikan tersebut tidak melebihi 9Y6 dari tahun buku 2024. Keputusan Mata Acara Kelima: a. Menerima pengunduran diri Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM selaku Presiden Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan. b. Mengangkat Tuan DWI SWASONO selaku Presiden Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini c. Mengangkat kembali Tuan YASUMASA ZAIZEN, Tuan NOBUYASU HAGIWARA, Tuan TERU KARAHASHI, Tuan YOSHENDRI, Tuan HIROKI MAJIMA, Tuan RYOJI TANAKA, dan Tuan AKIHIRO YOSHIDA masing-masing
Page 4 OCR 0.927
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini d. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026, sebagai berikut: Direksi: Presiden Direktur 1 Tuan DWI SWASONO,: Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN, Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA: Direktur : Tuan TERU KARAHASHI, Direktur : Tuan YOSHENDRI, Direktur : Tuan HIROKI MAJIMA, Direktur : Tuan RYOJI TANAKA, Direktur : Tuan AKIHIRO YOSHIDA, Dewan Komisaris: Presiden Komisaris (Komisaris Independen) — : Tuan Doktorandus TOTO WAHYUDIYANTO: Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI, e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Jakarta, 16 September 2025. taris di Jak: Pusat, GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DWILSWASONO
· Direktur
p.1
unresolved
person
Doktorandus TOTO WAHYUDIYANTO
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.3
unresolved
person
Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM
· Presiden Direktur
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
245 ms
13 Sep 2026 14:54
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'HARRY DANUI',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-09-16',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Kantor Pusat Perseroan Kawasan Industri Pulo Gadung Jalan Pulo '
'Kambing H Kaveling I-II nomor 33, Jakarta Timur.'}