20260727_TIRA_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32115039_lamp2.pdf

"3
KA
23

PT TIRA AUSTENITE Tbk
SURAT KEPUTUSAN

DEWAN KOMISARIS PT TIRA AUSTENITE Tbk
TENTANG
PENUNJUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
No. TA/SPKOM-KNR/O78/VIW2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ABYASA KANDANI, selaku Komisaris Utama
2. RUDIANTO DARMAWAN SANTOSO, selaku Komisaris
3. HARRY KURNIAWAN, selaku Komisaris Independen

Para Pihak di atas, untuk selanjutnya secara bersama — sama disebut sebagai "Dewan Komisaris”.

Dewan Komisaris dalam kedudukan tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan bahwa dalam rangka
memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Publik, maka Dewan Komisaris dengan ini
memutuskan :

1. Menunjuk dan menganga Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi CNR") dengan
susunan sebagai berikut

- Ketua : Hary Kumiawan

- Anggota :Ey
«Anggota : Hadrianus Listya Prabowo

Efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini, sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027.

2. Menetapkan tugas dan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 20 ayat 4 Anggaran
Dasar Perseroan, oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang
diambil dalam rapat Dewan Komisaris Perseroan dan berlaku efektif setelah ditandatangani oleh seluruh

anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 23 Juli 2026

ABYASA KAMDANI he ai an Ea HARRY KURNIAWAN

Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen
Pulogadung Industrial Estate at
Jl. Pulo Ayang Kav. R-1, Jakarta 13930, Indonesia
P:162 21 46012594 ka

www!iraaustenite.com SINTESA GROUP