Back to announcement
20250911_KLIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31939580_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review KLINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
PT. KLINKO KARYA IMAJI Tbk
Jl. Raya Driyorejo KM.25, Desa Driyorejo, Gresik 61177
Telp. ( 031 ) 7509833 & Fax. ( 031 ) 7507139
Kota Surabaya, 09 September 2025 Kota Surabaya, September 09,2025
Nomor : 167/NOT/IX/2025 Nomor : 167/NOT/IX/2025
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Subject : Summary of the Minutes of
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KLINKO the Extraordinary General Meeting of
KARYA IMAJI Tbk Shareholders of PT KLINKO KARYA IMAJI Tbk
Kepada Yth. To:
The Board of Directors
Direksi
PT KLINKO KARYA IMAJI Tbk
PT KLINKO KARYA IMAJI Tbk
Dear Sirs/Mesdames,
Dengan hormat,
Herewith I convey the Summary of the
Bersama ini saya sampaikan Ringkasan
Minutes of the Extraordinary General
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Meeting of Shareholders of PT KLINKO KARYA
Biasa PT KLINKO KARYA IMAJI Tbk,
IMAJI Tbk, domiciled in Gresik Regency and
berkedudukan di Kabupaten Gresik dan
having its head office at Jalan Raya
berkantor pusat di Jalan Raya Driyorejo KM.
Driyorejo KM. 25, Driyorejo Sub-district,
25, Kelurahan Driyorejo, Kecamatan
Driyorejo District, with the details of
Driyorejo, yaitu dengan rincian informasi
the information as follows:
sebagai berikut:
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
RUPS LUAR BIASA SHAREHOLDERS (EGMS)
A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata A. Date, Time, Venue, and Agenda of the
Acara RUPS Luar Biasa EGMS
Hari / Tanggal : Selasa / 09 September • Date : Tuesday, September 09, 2025
2025
• Time : 13:48 – 14:07 WIB
Waktu : 13.48 – 14.07 WIB
• Venue : Meeting Room of PT Klinko
Tempat : Ruang Meeting PT Klinko
Karya Imaji Tbk
Karya Imaji Tbk
Jalan Raya Driyorejo Km 25,
Jalan Raya Driyorejo Km 25, Kabupaten Gresik Regency 61177, East Java
Gresik 61177, Jawa Timur
Agenda of the EGMS:
Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa
1. Approval of the change in members of
sebagai berikut:
the Company’s Board of Commissioners.
1. Persetujuan Perubahan anggota
2. Approval of the change in members of
Dewan Komisaris Perseroan.
the Company’s Board of Directors.
2. Persetujuan Perubahan anggota
Direksi Perseroan.
Page 5
PT. KLINKO KARYA IMAJI Tbk
Jl. Raya Driyorejo KM.25, Desa Driyorejo, Gresik 61177
Telp. ( 031 ) 7509833 & Fax. ( 031 ) 7507139
B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan B. Members of the Board of Directors
Komisaris Perusahaan yang hadir dalam and the Board of Commissioners of the
RUPS Luar Biasa Company Present at the Extraordinary
General Meeting of Shareholders (EGMS)
Dewan Komisaris
Board of Commissioner
Komisaris Utama : SUHARTATIK
President Commissioner: SUHARTATIK
Komisaris Independen :
Independent Commissioner:
PUGUH RAHARDIAN,Bachelor of Arts
PUGUH RAHARDIAN,Bachelor of Arts
Direksi
Board of Directors
Direktur Utama :
President Director :
ANGGUN SATRIYA SUPANJI
ANGGUN SATRIYA SUPANJI
Direktur :
Director : SISSE PALOMA
SISSE PALOMA
C. Attendance of Shareholders at the
C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Extraordinary General Meeting of
Luar Biasa Shareholders
RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri The Extraordinary General Meeting of
sejumlah 1.113.119.650 (satu miliar Shareholders was attended by
seratus tiga belas juta seratus 1,113,119,650 (one billion one hundred
sembilan belas ribu enam ratus lima thirteen million one hundred nineteen
puluh) saham atau merupakan 85,13% thousand six hundred fifty) shares,
(delapan puluh lima koma tiga belas representing 85.13% (eighty-five point
persen) dari 1.307.530.330 (satu thirteen percent) of the 1,307,530,330
miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus (one billion three hundred seven
tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh) million five hundred thirty thousand
saham yang merupakan seluruh saham yang three hundred thirty) shares
telah dikeluarkan oleh Perseroan. constituting all the issued shares of
the Company.
D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan
dan/atau Memberikan Pendapat
D. Opportunity to Ask Questions and/or
Provide Opinion
Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang
saham dan/atau kuasanya diberikan At the Extraordinary General Meeting
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan of Shareholders, shareholders and/or
dan/atau memberikan pendapat terkait their proxies were given the
mata acara RUPS Luar Biasa. opportunity to ask questions and/or
provide opinions regarding the agenda
items of the meeting.
Page 6
PT. KLINKO KARYA IMAJI Tbk
Jl. Raya Driyorejo KM.25, Desa Driyorejo, Gresik 61177
Telp. ( 031 ) 7509833 & Fax. ( 031 ) 7507139
E. Decision-Making Mechanism in the
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Extraordinary General Meeting of
RUPS Luar Biasa
Shareholders
Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan Resolutions of the Extraordinary
dengan cara musyawarah untuk mufakat. General Meeting of Shareholders were
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak adopted through deliberation for
tercapai maka dilakukan melalui consensus. If consensus could not be
pemungutan suara. reached, resolutions were made through
voting.
F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah
Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa F.Voting Results and Number of Questions
Mata in the Extraordinary General Meeting of
Tidak Absta Pertan
Setuju Shareholders
Acara Setuju in yaan Agen Disagr Abstai Questi
Agree
da ee n ons
1 1.113.119.650 - - -
1 1.113.119.650 - - -
2 1.113.119.650 - - -
2 1.113.119.650 - - -
G. Resolution of the Extraordinary
G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa
General Meeting of Shareholders
Mata Acara Pertama
First Agenda Item
I. Menyetujui dan menerima
pengunduran diri Ibu Suhartatik
I. To approve and accept the
selaku Komisaris Utama Perseroan,
resignation of Mrs. Suhartatik from
maka diusulkan untuk menyetujui
her position as President
dan menerima pengunduran diri Ibu
Commissioner of the Company, and
Suhartatik selaku Komisaris Utama
therefore propose to approve and
Perseroan dengan memberikan
accept the resignation of Mrs.
pembebasan dan pelunasan
Suhartatik as President Commissioner
sepenuhnya (acquit et de charge)
of the Company by granting full
atas segala tindakan pengawasan
release and discharge (acquit et de
yang telah dilakukan dalam masa
charge) for the supervisory actions
jabatannya hingga ditutupnya
carried out during her term of
Rapat ini, serta mengangkat dan
office until the closing of this
mengesahkan Bapak Edy Anthoni
Meeting, and to appoint and ratify
Widjaja, sebagai Komisaris Utama
Mr. Edy Anthoni Widjaja as President
Perseroan, terhitung sejak
Commissioner of the Company,
ditutupnya Rapat ini dengan akhir
effective as of the closing of this
masa jabatan sama dengan anggota
Meeting, with the term of office
Dewan Komisaris yang menjabat
ending concurrently with the current
saat ini, yaitu sampai dengan
members of the Board of
penutupan Rapat Umum Pemegang
Commissioners, namely until the
Saham Tahunan Perseroan pada
closing of the Annual General
tahun 2027 (dua ribu dua puluh
Meeting of Shareholders of the
tujuh), sehingga menyatakan
Company in 2027 (two thousand and
kembali susunan anggota
twenty-seven).This, the composition
Komisaris Perseroan menjadi
of the Company’s Board of
sebagai berikut:
Commissioners is hereby restated as
follows:
Page 7
PT. KLINKO KARYA IMAJI Tbk
Jl. Raya Driyorejo KM.25, Desa Driyorejo, Gresik 61177
Telp. ( 031 ) 7509833 & Fax. ( 031 ) 7507139
Komisaris Utama : President Commissioner:
Bapak Edy Anthoni Widjaja. Bapak Edy Anthoni Widjaja.
Komisaris Independen : Independent Commissioner:
Bapak Puguh Rahardian, Bachelor Bapak Puguh Rahardian, Bachelor
of Arts. of Arts.
II. Memberi wewenang dan kuasa dengan II. To grant authority and power
hak substitusi kepada Direksi of substitution to the Board of
Perseroan untuk melakukan segala Directors of the Company to carry
tindakan sehubungan dengan out all actions in connection with
perubahan susunan anggota Dewan the change in the composition of
Komisaris Perseroan tersebut di the members of the Company’s Board
atas, termasuk tetapi tidak of Commissioners as mentioned
terbatas pada untuk membuat atau above, including but not limited
meminta untuk dibuatkan serta to making or causing to be made
menandatangani segala akta yang and signing any deed drawn up
dibuat dihadapan Notaris before a Notary in relation to the
sehubungan dengan perubahan change in the composition of the
susunan anggota Dewan Komisaris Company’s Board of Commissioners,
Perseroan, untuk menyampaikan to submit notifications to the
pemberitahuan kepada Menteri Minister of Law of the Republic of
Hukum Republik Indonesia dan Indonesia and to report to other
melaporkan kepada instansi yang relevant authorities, to register
berwenang lainnya, mendaftarkan and announce the changes, as well
dan mengumumkannya serta as to perform all matters required
melakukan segala sesuatu yang and stipulated under the
diperlukan dan disyaratkan oleh prevailing laws and regulations
perundang-undangan yang berlaku.
Page 8
PT. KLINKO KARYA IMAJI Tbk
Jl. Raya Driyorejo KM.25, Desa Driyorejo, Gresik 61177
Telp. ( 031 ) 7509833 & Fax. ( 031 ) 7507139
Mata Acara Kedua Mata Acara Kedua
I. Menyetujui dan menerima I. To approve and accept the
pengunduran diri Bapak Anggun resignation of Mr. Anggun Satriya
Satriya Supanji selaku Direktur Supanji from his position as
Utama Perseroan dan Ibu Sisse President Director of the Company
Paloma selaku Direktur Perseroan, and Mrs. Sisse Paloma from her
dengan memberikan pembebasan dan position as Director of the Company,
pelunasan sepenuhnya (acquit et de by granting full release and
charge) atas segala tindakan discharge (acquit et de charge) for
pengurusan yang telah dilakukan the management actions carried out
dalam masa jabatannya hingga during their terms of office until
ditutupnya Rapat ini, serta the closing of this Meeting, and to
mengangkat dan mengesahkan Ibu appoint and ratify Mrs. Delicia
Delicia Gunawan sebagai Direktur Gunawan as President Director of the
Utama Perseroan dan Ibu Rasini Company and Mrs. Rasini as Director
sebagai Direktur Perseroan, of the Company, effective as of the
terhitung sejak ditutupnya Rapat closing of this Meeting, with the
ini dengan akhir masa jabatan sama term of office ending concurrently
dengan anggota Direksi yang with the current members of the
menjabat saat ini, yaitu sampai Board of Directors, namely until the
dengan penutupan Rapat Umum closing of the Annual General
Pemegang Saham Tahunan Perseroan Meeting of Shareholders of the
pada tahun 2027 (dua ribu dua Company in 2027 (two thousand and
puluh tujuh), sehingga menyatakan twenty-seven).Thus, the composition
kembali susunan anggota Direksi of the Company’s Board of Directors
Perseroan menjadi sebagai is hereby restated as follows:
berikut:
• President Director : Mrs. Delicia
Direktur Utama : Ibu Delicia
Gunawan
Gunawan
• Director : Mrs. Rasini
Direktur : Ibu Rasini
II. To grant authority and power
II. Memberi wewenang dan kuasa dengan
of substitution to the Board of
hak substitusi kepada Direksi
Directors of the Company to carry out
Perseroan untuk melakukan segala
all actions in connection with the
tindakan sehubungan dengan
change in the composition of the
perubahan susunan anggota Direksi
members of the Company’s Board of
Perseroan tersebut di atas,
Directors as mentioned above, including
termasuk tetapi tidak terbatas
but not limited to making or causing to
pada untuk membuat atau meminta
be made and signing any deed drawn up
untukdibuatkansertamenandatangani
before a Notary in relation to the
segala akta yang dibuat dihadapan
change in the composition of the
Notaris sehubungan dengan
Company’s Board of Directors, to submit
perubahan susunan anggota Direksi
notifications to the Minister of Law of
Perseroan, untuk menyampaikan
the Republic of Indonesia and to report
pemberitahuan kepada Menteri
to other relevant authorities, to
Hukum Republik Indonesia dan
register and announce the changes, as
melaporkan kepada instansi yang
well as to perform all matters required
berwenang lainnya,mendaftarkan
and stipulated under the prevailing
dan mengumumkan serta melakukan
laws and regulations.
segala sesuatu yang diperlukan
dan disyaratkan oleh perundang-
undangan yang berlaku
Page 9
PT. KLINKO KARYA IMAJI Tbk
Jl. Raya Driyorejo KM.25, Desa Driyorejo, Gresik 61177
Telp. ( 031 ) 7509833 & Fax. ( 031 ) 7507139
Demikian laporan saya. This is My report.
Hormat saya, Respectfully Yours,
Notaris Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Noraty
di Kota Surabaya in Surabaya City
MARIA LUCIA LINDHAJANY, S.H., M.K MARIA LUCIA LINDHAJANY, S.H., M.K
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KLINKO
p.4
unresolved
org
KARYA IMAJI Tbk
p.4
unresolved
org
PT KLINKO KARYA
p.4
unresolved
org
IMAJI Tbk
p.4
unresolved
org
PT Klinko Tempat
p.4
unresolved
person
SUHARTATIK
· President Commissioner
p.5 ×4
unresolved
—
dan/atau
p.5
unresolved
person
Suhartatik I. To
p.6
unresolved
person
Edy Anthoni Meeting
p.6
unresolved
—
Widjaja
· Komisaris Utama
p.6
unresolved
person
Edy Anthoni Widjaja
p.6 ×3
unresolved
person
Puguh Rahardian
p.7 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.7 ×2
unresolved
person
Anggun
p.8
unresolved
person
Anggun Satriya Satriya Supanji
· Direktur
p.8 ×4
unresolved
person
Supanji
· Direktur
p.8
unresolved
person
Sisse
p.8
unresolved
—
Paloma
· Direktur
p.8
unresolved
person
Delicia Delicia Gunawan
· Direktur
p.8
unresolved
person
Delicia
· President Director
p.8 ×2
unresolved
person
Rasini II. To
p.8
unresolved
person
Surabaya City MARIA LUCIA LINDHAJANY
p.9 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
750 ms
12 Sep 2026 22:35
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '85.13',
'shares_present': '1113119650',
'time_end': '14:07:00',
'time_start': '13:48:00',
'venue': 'Ruang Meeting PT Klinko Karya Imaji Tbk Karya Imaji Tbk Jalan Raya '
'Driyorejo Km 25, Jalan Raya Driyorejo Km 25, Kabupaten Gresik '
'61177, Jawa Timur Agenda of the EGMS: Dengan'}