Back to announcement
20250911_SPTO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31939275_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SPTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.930
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920, Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180 Email : notaris@drputrahutomo.com aa Nara an SURAT KETERANGAN Nomor : 26/NOT/CN/IX/2025 Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa : PT SURYA PERTIWI Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Selasa, 9 September 2025. Tempat : Gedung TOTO Lantai 7 Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 81, Jakarta 11420, Jakarta Barat, Indonesia. Pukul : 14.10 — 14.28 WIB. Mata Acara - Persetujuan Pengangkatan Kembali dan/atau Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SURYA PERTIWI Tbk, tertanggal 9 September 2025, dengan nomor 6. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur : Tuan REINHART MULJADI: Direktur : Tuan ADHI SUDARGO TASMIN. Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Wakil Presiden Komisaris: Tuan USMAN ANDY. Pemimpin Rapat: -Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan USMAN ANDY, selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 2.066.612.300 saham atau 76,5414 dari 2.700.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2 OCR 0.887
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., TI, Taman Setiabudi Timur No, 50, RT, 008, RW, 007 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920, Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180 Email : notaris @drputrahutomo,com Ba oo — ain aa. aa. ol dk kewpoenoaeonoaenoenonoenon 5 ————— AA» Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat. -Mata acara Tunggal : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : -Mata Acara Tunggal: -Jumlah suara abstain (blanko) : 613.200 suara -Jumlah suara tidak setuju 4.379.000 suara -Jumlah suara setuju : 2.061.620.100 suara -Sehingga total suara setuju : 2.062.233.300 suara, atau sebesar 99,788Yo, atau lebih dari 50”5 (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : - 1. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, yaitu dengan memberhentikan Tuan REINHART MULJADI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut: Direksi : Presiden Direktur : Tuan WILLIANTO ALIM: Wakil Presiden Direktur — : Tuan JOHAN GOJALI: Direktur : Tuan EFENDY GOJALI: Direktur : Tuan IWAN TJAHJADI: Direktur : Tuan BENNY SURYANTO: Direktur : Tuan UMARSONO ANDY,: Direktur : Tuan ROYS TANUDJAJA,: Direktur : Tuan ADHI SUDARGO TASMIN. -Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi Perseroan pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
Page 3 OCR 0.936
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920, Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180 Email : notaris@drputrahutomo.com ee au 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Adhi Sudargo Tasmin, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut diatas, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Jakarta, 9 September 2025 Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 9 Sep 2025 · 14:10–14:28 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,061,620,100
—
Against
4,379,000
—
Abstain
—
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT Dr. PUTRA HUTOMO
p.1 ×7
unresolved
person
USMAN ANDY. Pemimpin
· Presiden Komisaris
p.1 ×4
unresolved
org
Kota Administrasi Jakarta Selatan Dr. PUTRA HUTOMO
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
183 ms
13 Sep 2026 14:57
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '-Pengambilan keputusan seluruh mata acara '
'dilakukan berdasarkan musyawarah untuk '
'mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat '
'tidak tercapai, pengambilan keputusan '
'dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil '
'Pemungutan Suara : -Mata Acara Tunggal: '
'-Jumlah suara abstain (blanko) : 613.200 '
'suara -Jumlah suara tidak setuju 4.379.000 '
'suara -Jumlah suara setuju : 2.061.620.100 '
'suara -Sehingga total suara setuju : '
'2.062.233.300 suara, atau sebesar 99,788Yo, '
'atau lebih dari 50”5 (lima puluh persen) dari '
'jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara '
'sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : - 1. '
'Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan '
'anggota Direksi Perseroan, yaitu dengan '
'memberhentikan Tuan REINHART MULJADI dari '
'jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang '
'berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya '
'Rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi '
'Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat '
'ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang '
'diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua '
'puluh delapan) adalah sebagai berikut: '
'Direksi : Presiden Direktur : Tuan WILLIANTO '
'ALIM: Wakil Presiden Direktur — : Tuan JOHAN '
'GOJALI: : Tuan EFENDY GOJALI: Direktur : Tuan '
'IWAN TJAHJADI: Direktur : Tuan BENNY '
'SURYANTO: Direktur : Tuan UMARSONO ANDY,: '
'Direktur : Tuan ROYS TANUDJAJA,: Direktur '
'ADHI SUDARGO TASMIN. : Tuan Direktur Saham '
'untuk memberhentikan Rapat Umum Pemegang '
'tidak mengurangi hak -Dengan tann ya bera '
'khir . sebe lum mas a jaba pad a seti ap wakt '
'u Dire ksi Pers eroa n anggota NOTARIS / PPAT '
'HUTOMO, S.H., M.Kn., Dr. PUTRA Setiabudi '
'Timur No. 50, RT. 008, RW. 007 Jl. Taman '
'Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, '
'Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920, Kota '
'Administrasi Jakarta Telp : 021-23092269, Hp '
': 0877-82508180 Email : '
'notaris@drputrahutomo.com ee au untuk '
'memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi '
'Perseroan dan/atau 2. Menyetujui dengan hak '
'substitusi, untuk menuangkan/menyatakan Bapak '
'Adhi Sudargo Tasmin, diatas, termasuk '
'menegaskan susunan pemegang saham Perseroan '
'keputusan tersebut yang dibuat dihadapan '
'Notaris, dan untuk selanjutnya (jika '
'diperlukan), ke dalam akta pada pihak yang '
'berwenang, serta melakukan semua dan setiap '
'memberitahukannya yang diperlukan sehubungan '
'tindakan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku. Demikian Surat Keterangan ini dibuat '
'untuk dapat dipergunakan dimana perlu. '
'Jakarta, 9 September 2025 Notaris di Kota '
'Administrasi Jakarta Selatan Dr. PUTRA '
'HUTOMO, S.H., M.Kn.',
'seq': 1,
'votes_against': '4379000',
'votes_for': '2061620100',
'votes_in_favor_total': '2061620100'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-09-09',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '14:28:00',
'time_start': '14:10:00',
'venue': 'Gedung TOTO Lantai 7 Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling '
'81, Jakarta 11420, Jakarta Barat, Indonesia.'}