20250909_DADA_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31938866_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review DADA

Document Extracted text 6

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 6

Page 1 OCR 0.854

NOTARIS MASDIANA, S.H., M.Kn.
Ruko Pesona Khayangan No. 2
Jl. Margonda Raya No. 45, Kota Depok 16423
Telp. : (021) 77217421, 77218685, 77217926, Fax. : (021) 77217475
Email : notaris.masdiana@Agmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 345/SK/IX/2025

Yang bertandatangan dibawah Ini :: — —
MASDIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dengan ini menerangkan
tentang hal sebenarnya sebagal berikut : man —— —

-Bahwa Perseroan Terbatas PT. Diamond Citra Propertindo Tbk, berkedudukan di Kota Depok (untuk
selanjutnya disebut Perseroan), berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan tertanggal 04-09-2025 (empat September dua ribu dua puluh lima), dibawah nomar: 03.-,
yang dibuat oleh Saya, Notaris, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk
selanjutnya disebut Rapat) yang ringkasan risalahnya sebagai berikut :

I. PENYELENGGARAAN : mena sa san mma

Hari/tanggal : Kamis, 04 September 2025.

Waktu 1 10.00 WIB — 10.56 WIB.

Tempat 1 RUANG MEETING LT. 2 DAVE APARTEMEN, JALAN PALAKAL RAYA, KUKUSAN
BEJI, DEPOK 16425.

Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan Per Tanggal 12 AGUSTUS 2025, yang disusun
oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA, selaku BIRO ADMINISTRASI EFEK PERSEROAN, jumlah saham yang
telah diterbitkan oleh Perseroan adalah sejumlah 7.431.530.800 (tujuh miliar empat ratus tiga Dulun
satu juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus) saham..

Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh :——---————--—-————-—- 10000000 L LL L LT

a) Direksi Perseroan, yang terdiri dari :—-——----——-—e-eewensessnnsneensswsnnennananaananannanaanNnNnaan
DIREKTUR UTAMA : BAPAK ADAM,

DIREKTUR : BAPAK BAYU SETIAWAN

b) Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari
KOMAISARIS INDEPENDEN : BAPAK IWAN GUNARWAN BAROTO

KOMISARIS : BAPAK TJANDRA TIOKRODIPONTO

C) BIRO ADMINISTRASI EFEK YANG MELAKUKAN PENCATATAN DAN PENGADMINISTRASIAN
SAHAIM-SAHAM PERSEROAN ADALAH PT ADIMITRA JASA KORPORA YANG DIWAKILI OLEH
BAPAK DJOHAN GOUTAMA, BAPAK CHRISTIAN YOHANNES T, dan BAPAK MUHAMMAD
RAYMIZARD.

0) Pemegang Saham dan/atau kuasanya (termasuk kuasa yang disampaikan secara elektronik
"melalui aplikasi dASY KSEI) yang seluruhnya berjumlah 4.855.642.800 (ampat milyar delapan
ratus lima puluh lina juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus) saham yang
merupakan 65,344 (enam puluh lina koma tiga empat persen) yang merupakan jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Persergan sampai dengan hari Rapat,
berdasarkan Daftar Madir Para Pernegang Saham RUPS Tahunan yang dikeluarkan pada hari
Karnis, tanggal 12 Agustus 2025, yang dibuat oleh PT Adimitra Jasa 8 Korpara, ya yang itulah oleh
Perseroan selaku Biro Administrasi Efek - - aan

Page 2 OCR 0.884

Oleh karenanya ketentuan ketentuan kuorum kehadiran lebih dari 5094 (lima puluh persen)
sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 86 ayat 1 UUPT Juncto Pasal 23 Ayat 1 Huruf a Butir (i)
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah dipenuhi
dan Rapat telah sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan
mengikat, ---------n0-0n0nnn00000nnn an ana anaaaa ALA ALAN aLaa aa Lama

Sesual ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa seharusnya dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris. Rapat dipimpin oleh BAPAK IWAN GUNARWAN BAROTO selaku Komisaris Indpenden

Perseroan, --------2-n2nnnnnnn0n00an0000 2202000000 n0nenunananunnnnannnn nanya nnnnnnnnnnannaaa—

AGENDA RAPAT :
1, PERPANJANGAN MASA JABATAN DIREKSI DAN KOMISARIS PT. DIAMOND CITRA

PROPERTINDO Tbk.

2. PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN UNTUK TAHUN BUKU YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 3 DESEMBER 2024, YANG DIDALAMNYA TERDIRI DARI : a
LAPORAN JALANNYA PENGURUS PERSEROAN OLEH DIREKSI DAN LAPORAN JALANNYA
PENGAWASAN PERSEROAN OLEH DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024. b. LAPORAN KEUANGAN DAN PENGESAHAN NERACA
SERTA PERHITUNGAN LABA RUGI UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31
DESEMBER 2024 SERTA PEMBERIAN DAN PEMBEBASAN SERTA PELUNASAN (ACAUIT ET DE
CHARGE) SEPENUHNYA KEPADA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN ATAS TINDAKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN YANG TELAH MEREKA
LAKUKAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024.
PERSETUJUAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN BUKU 2024.

3. PENETAPAN LABA RUGI PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024.

4. PENUNJUKKAN AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN
PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025.

PEMENUHAN KETENTUAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT :—-——-—-—--—--—--—---5-55nannannnnnnnnn, —
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan telah melakukan :
1. PEMBERITAHUAN MENGENAI MATA ACARA DAN RENCANA RAPAT MELALUI SURAT NOMOR:

34/5.KeI/ADM-FATA/DLD/VII/2025 TANGGAL 21 JULI 2025,

2. PENYAMPAIAN BUKTI IKLAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN MELALUI SURAT
NOMOR: 036/S.Kel/ADM-FATA/DLD/VII/2025 TANGGAL 29 JULI 2025.

3. PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TANGGAL 29 JULI 2025 DAN TANGGAL 03
SEPTEMBER 2025,

ADAPUN PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT TERSEBUT TELAH

DIUMUMKAN PERSEROAN MELALUI MEDIA: -------—---—--n2noanan
Situs Web Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Dan Perusahaan Publik:----—--—-
Situs Web Bursa Efek Indonesia j
Situs Web Otoritas Jasa Keuangan j:
Situs Web eASY-KSEI:
Situs Web Perseroan (https://ptpakuan.com/investar. relations/):

4. Pembacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan.

JALANNYA RAPAT ?---22sonsensosssnasesnnsnssnsn Ba an Pa AAA

MATA ACARA RAPAT PERTAMA. - senat ben ana aan
1. PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN PELUNASAN (acauIT € ET DE € CMARGE) A ATAS SEGALA TINDAKAN
YANG TELAH DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM MASA
TERHITUNG SEJAK DITUTUPNYA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024 SAMPAI ——-

Page 3 OCR 0.932

DENGAN DITUTUPNYA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2025 SERTA
MENGESAHKAN SEGALA TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS TERHITUNG SEJAK DITUTUPNYA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN 2024 SAMPAI DENGAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
2025.

2. PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DENGAN
MASA JABATAN SAMPAI DENGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN 2030,
DENGAN SUSUNAN SEBAGAI BERIKUT:

DIREKSI PERSEROAN :

DIREKTUR UTAMA : BAPAK ADAM

DIREKTUR : BAPAK BAYU SETIAWAN

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :

KOMISARIS UTAMA : IBU ANISAH

KOMISARIS INDEPENDEN : BAPAK IWAN GUNARWAN BAROTO
KOMISARIS : BAPAK TJANDRA TJOKRODIPONTO

3. PEMBERIAN WEWENANG DAN KUASA KEPADA DIREKSI PERSEROAN, DENGAN HAK SUBSTITUSI,
UNTUK MENUANGKAN/MENYATAKAN KEPUTUSAN MENGENAI SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI
DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERSEBUT DI ATAS DALAM AKTA YANG DIBUAT
DIHADAPAN NOTARIS, DAN UNTUK SELANJUTNYA MEMBERITAHUKANNYA PADA PIHAK YANG
BERWENANG, SERTA MELAKUKAN SEMUA DAN SETIAP TINDAKAN YANG DIPERLUKAN
SEHUBUNGAN DENGAN KEPUTUSAN TERSEBUT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN YANG BERLAKU.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir
maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat Pertama.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak tercapainya mufakat, maka selanjutnya dilakukan
pemungutan suara untuk memutuskan usulan mata acara Rapat Pertama, yaitu dengan
pemungutan suara, sebagai berikut : -

“ Saham yang hadir 4.855.642.800 suara.

» Suara blanko 41.586.200 suara.

“ Suara tidak setuju 500 suara.

“ Suara setuju 4.814.056.100 suara.

(Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir 5 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain/blanko
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara) sehingga Jumlah suara yang setuju adalah 4.855.642.300 suara atau lebih dari
1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, oleh karena itu rapat
dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesual dengan mata acara Rapat Pertama.

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujul usulan keputusan mata acara Rapat Pertama.

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah: ---------------------xxn222nnxxn22-n2n22no--n--o

1. MEMBERIKAN PEMBEBASAN DAN PELUNASAN (ACAUIT ET DE CHARGE) ATAS SEGALA TINDAKAN
YANG TELAH DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM MASA
TERHITUNG SEJAK DITUTUPNYA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024 SAMPAI
DENGAN DITUTUPNYA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2025 SERTA
MENGESAHKAN SEGALA TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS TERHITUNG SEJAK DITUTUPNYA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN 2024 SAMPAI DENGAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
2025.

2, MENGANGKAT KEMBALI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DENGAN MASA
JABATAN SAMPAI DENGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN 2030, DENGAN
SUSUNAN SEBAGAI BERIKUT:

REK: AN:
DIREKTUR UTAMA : BAPAK ADAM
DIREKTUR : BAPAK BAYU SETIAWAN
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :
KOMISARIS UTAMA IBU ANISAH
KOMISARIS INDEPENDEN : BAPAK IWAN GUNARWAN BAROTO

KOMISARIS : BAPAK TJANDRA TJOKRODIPONTO

Page 4 OCR 0.932

3. MEMBERIKAN WEWENANG DAN KUASA KEPADA DIREKSI PERSEROAN, DENGAN HAK SUBSTITUSI,
UNTUK MENUANGKAN/MENYATAKAN KEPUTUSAN MENGENAI SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI
DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERSEBUT DI ATAS DALAM AKTA YANG DIBUAT
DIHADAPAN NOTARIS, DAN UNTUK SELANJUTNYA MEMBERITAHUKANNYA PADA PIHAK YANG
BERWENANG, SERTA MELAKUKAN SEMUA DAN SETIAP TINDAKAN YANG DIPERLUKAN
SEHUBUNGAN DENGAN KEPUTUSAN TERSEBUT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN YANG BERLAKU.

MATA ACARA RAPAT KEDUA DAN MATA ACARA RAPAT KETIGA. --
1, PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2024,
TERMASUK DIDALAMNYA LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN, LAPORAN TUGAS PENGAWASAN
DEWAN KOMISARIS, LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2024 YANG TELAH
DIAUDIT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK HELIANTONO DAN REKAN DENGAN PENDAPAT
“WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL, POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31
DESEMBER 2024, SERTA KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN ARUS KAS
KONSOLIDASIANNYA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, SESUAI
DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA” SESUAI DENGAN LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN TANGGAL 24 JUNI 2025, NOMOR 01013/2.0459/AU.1/03/1500- 1/1/VI/2025.
DENGAN DEMIKIAN MEMBERIKAN PELUNASAN DAN PEMBEBASAN KEPADA ANGGOTA DIREKSI
DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DARI TANGGUNG JAWAB DAN SEGALA TANGGUNGAN
(ACAUIT ET DE CHARGE) ATAS TINDAKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN YANG TELAH
MEREKA JALANKAN SELAMA TAHUN BUKU 2024, SEPANJANG TINDAKAN-TINDAKAN MEREKA

TERCANTUM DALAM LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2024.

2. PERSETUJUAN PENGGUNAAN LABA PERSEROAN TAHUN BUKU 2024 UNTUK PEMBAGIAN
DIVIDEN SEBESAR RP 1.040.414.312,- (SATU MILYAR EMPAT PULUH JUTA EMPAT RATUS EMPAT
BELAS RIBU TIGA RATUS DUA BELAS RUPIAH) SEBAGAI BERIKUT :

- PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI SEBESAR RP 0,14,- (NOL KOMA EMPAT BELAS RUPIAH) SETIAP
SAHAM DARI LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS
INDUK UNTUK TAHUN BUKU 2024, YANG DIBAYARKAN ATAS 1.040.414.312 (SATU MILYAR
EMPAT PULUH JUTA EMPAT RATUS EMPAT BELAS RIBU TIGA RATUS DUA BELAS) SAHAM ATAU
SELURUHNYA BERJUMLAH RP 1.040.414.312,- (SATU MILYAR EMPAT PULUH JUTA EMPAT
RATUS EMPAT BELAS RIBU TIGA RATUS DUA BELAS RUPIAH) SERTA MEMBERIKAN KUASA
KEPADA DIREKSI UNTUK MENENTUKAN JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAGIAN
DIVIDEN TERSEBUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU DI BIDANG PASAR MODAL.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir
maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat Kedua dan Ketiga.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak tercapalnya mufakat, maka selanjutnya dilakukan
pemungutan suara untuk memutuskan usulan mata acara Rapat Kedua dan Ketiga, yaitu dengan
pemungutan suara, sebagal berikut : --------------—---.—. mann —unanmuan

# Saham yang hadir 4,855.642.800 suara,

# Suara blanko 2.312.200 suara,

» Suara tidak setuju 1.900 suara,

# Suara setuju 4.813,846.200 suara,

(Sesual dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir 5 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain/blanko
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara) sehingga Jumlah suara yang setuju adalah 4.855.640.900 suara atau lebih dari
1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, oleh karena itu rapat
dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesual dengan mata acara Rapat Kedua dan Ketiga.

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujul usulan keputusan mata acara Rapat Kedua dan
Ketiga.

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua dan Ketiga adalah: -
1. MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2024,
TERMASUK DIDALAMNYA LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN, LAPORAN TUGAS PENGAWASAN
DEWAN KOMISARIS, LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2024 YANG TELAH
DIAUDIT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK HELIANTONO DAN REKAN DENGAN PENDAPAT -—-—--——

Page 5 OCR 0.943

"WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL, POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31

DESEMBER 2024, SERTA KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN. ARUS KAS

KONSOLIDASIANNYA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, SESUAI

DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA” SESUAI DENGAN LAPORAN AUDITOR

INDEPENDEN TANGGAL 24 JUNI 2025, NOMOR 01013/2.0459/AU.1/03/1500- 1/1/VI/2025.

DENGAN DEMIKIAN MEMBERIKAN PELUNASAN DAN PEMBEBASAN KEPADA ANGGOTA DIREKSI

DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DARI TANGGUNG JAWAB DAN SEGALA TANGGUNGAN

(ACAUIT ET DE CHARGE) ATAS TINDAKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN YANG TELAH

MEREKA JALANKAN SELAMA TAHUN BUKU 2024, SEPANJANG TINDAKAN-TINDAKAN MEREKA

TERCANTUM DALAM LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2024.

2. MENYETUJUI PENGGUNAAN LABA PERSEROAN TAHUN BUKU 2024 UNTUK PEMBAGIAN DIVIDEN
SEBESAR RP 1.040.414.312,- (SATU MILYAR EMPAT PULUH JUTA EMPAT RATUS EMPAT BELAS
RIBU TIGA RATUS DUA BELAS RUPIAH) SEBAGAI BERIKUT :

- PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI SEBESAR RP 0,14,- (NOL KOMA EMPAT BELAS RUPIAH) SETIAP
SAHAM DARI LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS
INDUK UNTUK TAHUN BUKU 2024, YANG DIBAYARKAN ATAS 1.040.414.312 (SATU MILYAR
EMPAT PULUH JUTA EMPAT RATUS EMPAT BELAS RIBU TIGA RATUS DUA BELAS) SAHAM ATAU
SELURUHNYA BERJUMLAH RP 1.040.414.312,- (SATU MILYAR EMPAT PULUH JUTA EMPAT
RATUS EMPAT BELAS RIBU TIGA RATUS DUA BELAS RUPIAH) SERTA MEMBERIKAN KUASA
KEPADA DIREKSI UNTUK MENENTUKAN JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAGIAN
DIVIDEN TERSEBUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU DI BIDANG PASAR MODAL.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT.
PENUNJUKKAN AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir
maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat Keempat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak tercapainya mufakat, maka selanjutnya dilakukan
pemungutan suara untuk memutuskan usulan mata acara Rapat Keempat, yaitu dengan
pemungutan suara, sebagai berikut :
# Saham yang hadir 4.855.642.800 suara.

“ Suara blanko 2.312.200 suara.

» Suara tidak setuju 1.900 suara.

# Suara setuju 4.813.846.200 suara.

(Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir 5 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain/blanko
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara) sehingga Jumlah suara yang setuju adalah 4.855.640.900 suara atau lebih dari
1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, oleh karena itu rapat
dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesual dengan mata acara Rapat Keempat.

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujul usulan keputusan mata acara Rapat Keempat.

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah: -------------—........

MEMBERIKAN WEWENANG DAN KUASA KEPADA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG AKAN
MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025, SERTA UNTUK MENETAPKAN HONORARIUM AKUNTAN PUBLIK
TERSEBUT BERIKUT SYARAT-SYARAT PENUNJUKAN TERMASUK PEMBERHENTIANYA YANG
DIANGGAP WAJAR.

-Keputusan-keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tertanggal 04-09-2025 (empat September dua ribu dua puluh lima),
dibawah nomor : 03, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris. Adapun salinan aktanya pada saat
Ini masih dalam proses penyelesalan di Kantor Saya, Notaris.

Page 6 OCR 0.860

-Demikian surat keterangan Ini Saya, Notaris buat di Kota Depok pada hari Kamis, tanggal 04-09-2025
(empat September dua ribu dua puluh Ilma), agar dapat dipergunakan seperlunya, -----—--———-—-———-

#.. Notaris di Kota Depok

-

“— MASDIANA, S.H., M.Kn.

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	3.52 MB
Published	9 Sep 2025
Pages	6
Characters	17,415
Text source	OCR
OCR confidence	0.901

RUPS extracted from this filing

Emiten	DADA PT Diamond Citra Propertindo Tbk.
Type	RUPS Tahunan
Held	4 Sep 2025 · –
Present	— (—)
Chair	IWAN GUNARWAN BAROTO

Agenda 2 approved

For

4,813,846,200

—

Against

1,900

—

Abstain

—

Agenda 3 approved

For

4,855,640,900

—

Against

1,900

—

Abstain

—

RUPS detail

Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Diamond Citra Propertindo Tbk p.1 ×5

linked person BAYU SETIAWAN p.1 ×5

linked person IWAN GUNARWAN BAROTO · Komisaris p.1 ×7

linked person TJANDRA TJOKRODIPONTO p.3 ×3

possible person ADAM p.1 ×3

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2 ×2

possible org Bursa Efek Indonesia p.2

possible person ANISAH p.3 ×2

unresolved person MASDIANA p.1 ×2

unresolved org PT. ADIMITRA JASA KORPORA p.1

unresolved person TJANDRA TIOKRODIPONTO C p.1

unresolved org PT ADIMITRA JASA KORPORA YANG DIWAKILI OLEH BAPAK p.1

unresolved person DJOHAN GOUTAMA p.1

unresolved person CHRISTIAN YOHANNES T p.1

unresolved person MUHAMMAD RAYMIZARD. p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser Partial confidence 0.556 180 ms 13 Sep 2026 14:56

no shares_present; no pct_present

Raw output

{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'n Ketiga. Dengan demikian Rapat memutuskan '
                                'menyetujul usulan keputusan mata acara Rapat '
                                'Kedua dan Ketiga. Keputusan',
             'seq': 3,
             'votes_against': '1900',
             'votes_for': '4855640900'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujul '
                                'usulan keputusan mata acara Rapat Keempat. '
                                'Keputusan',
             'seq': 2,
             'votes_against': '1900',
             'votes_for': '4813846200'}],
 'chair_name': 'IWAN GUNARWAN BAROTO',
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2025-09-04',
 'meeting_type': 'AGM'}

Other files in this announcement 2

20250909_DADA_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31938866.pdf done

20250909_DADA_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31938866_lamp1.pdf done