Back to announcement
20250909_AMMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31938628.pdf
RUPS minutes Needs review AMMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 054/AMMS/IX/2025
Nama Perusahaan PT Agung Menjangan Mas Tbk
Kode Emiten AMMS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 042/AMMS/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2025,
sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 978.437.002 saham atau 79,21%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,21% 978.437. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
002
Tahunan
Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian
Agenda I disetujui 100 % oleh Rapat dengan keputusan menyetujui Laporan Tahunan
Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh
Direksi untuk tahun buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,21% 978.437. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
002
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Kanaka
Purwadiredja Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025
(tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima) dan periode lainnya dalam Tahun Buku
2025 (duaribu duapuluh lima) serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu
Desember duaribu duapuluh lima);
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah
ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi, persyaratan
penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan/atau
penggantinya
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 79,21% 978.437. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
002
Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian
Agenda III disetujui 100 % oleh Rapat dengan keputusan menyetujui Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79,21% 978.437. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
002
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian
Agenda IV disetujui 100 % oleh Rapat dengan keputusan menyetujui Susunan Direksi
sebagai berikut :
DIREKSI
Direktur Utama : HARTONO LIMMANTORO
Direktur : SULAIMAN
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79,21% 978.437. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
002
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian
Agenda V disetujui 100 % oleh Rapat dengan keputusan menyetujui Susunan Dewan
Komisaris sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : CHAN PIK YAN
Komisaris Independen : ARIE YURIWIN, SH., MSi
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Agung Menjangan Mas Tbk
Hartono Limmantoro
Direktur Utama
PT Agung Menjangan Mas Tbk
Generali Tower Grand Rubina Business Park Lt.20 C Jl. H.R. Rasuna Said,
Telepon : (021)-29023178 , Fax : 021-29023180 , www.agungmm.com
Nama Pengirim Hartono Limmantoro
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 09-09-2025 11:36
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST AMMS thn buku 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Agung Menjangan Mas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Agung Menjangan Mas Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 054/AMMS/IX/2025
Issuer Name PT Agung Menjangan Mas Tbk
Issuer Code AMMS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 042/AMMS/VIII/2025 Date 13 August 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 04 September 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 978.437.002 shares or 79,21%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,21% 978.437. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
002
Tahunan
Hasil Keputusan No one voted against or abstained (blank), thus Agenda I was approved 100% by the
Meeting with the decision to approve the Company's Annual Report and Ratification of the
Company's Annual Financial Report submitted by the Board of Directors for the 2024
financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,21% 978.437. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
002
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of a Public Accountant from the Kanaka Purwadiredja
Suhartono Public Accounting Firm to conduct a General Audit of the Company's
Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2025 (thirty-first
of December, two thousand twenty-five) and other periods in the 2025 (two thousand twenty-
five) Financial Year, as well as to conduct a general audit of the Company's financial
statements for the fiscal year ending December 31, 2025 (thirty-first of December, two
thousand twenty-five);
2. Delegated authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and
determine a replacement Public Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm is
unable to continue or carry out its duties for any reason; and
3. Delegated authority to the Board of Directors to determine the conditions, requirements for
appointment, and honorarium for the appointed Public Accounting Firm and/or its
replacement.
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 79,21% 978.437. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
002
Hasil Keputusan No one voted against or abstained (blank), thus Agenda III was approved 100% by the
Meeting with the decision to approve the Report on the Realization of the Use of Funds from
the Initial Public Offering.
Page 4
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79,21% 978.437. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
002
Susunan Direksi
Hasil Keputusan No one voted against or abstained (blank), thus Agenda IV was 100% approved by the
Meeting, with the decision to approve the following Board of Directors:
BOARD OF DIRECTORS
President Director: HARTONO LIMMANTORO
Director: SULAIMAN
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79,21% 978.437. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
002
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan There were no dissenting or abstaining votes (blank). Therefore, Agenda V was 100%
approved by the Meeting, with the decision to approve the composition of the Board of
Commissioners as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner: CHAN PIK YAN
Independent Commissioner: ARIE YURIWIN, SH., MSi
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Agung Menjangan Mas Tbk
Hartono Limmantoro
Direktur Utama
PT Agung Menjangan Mas Tbk
Generali Tower Grand Rubina Business Park Lt.20 C Jl. H.R. Rasuna Said,
Phone : (021)-29023178 , Fax : 021-29023180 , www.agungmm.com
Sender Name Hartono Limmantoro
Function Direktur Utama
Date and Time 09-09-2025 11:36
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST AMMS thn buku 2024.pdf
This is an official document of PT Agung Menjangan Mas Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Agung Menjangan Mas Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Purwadiredja Suhartono
p.1
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
386 ms
12 Sep 2026 22:35
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.21',
'shares_present': '978437002'}