20260724_OASA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32114820_lamp2.pdf

Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 5 Maret 2003
Gedung LMPP Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350
Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189
e-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

- Ny. Chandra Devikemalawaty

Direktur,
- Ny. Soraya Inderasari
Direktur,
- Pemegang Saham/ 1 4.307.650.916 saham dengan hak suara yang sah atau
Kuasanya 67,86674 dari seluruh jumlah saham yang telah

dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

|. MATA ACARA RAPAT:

II. PI

- Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan

EMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan

kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor S.07/MBE-CLO/0626/0305 tanggal
08 Juni 2026,

Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik melalui situs web penyedia
e-RUPS yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa
Efek Indonesia (BEI), dan situs web Perseroan pada tanggal 15 Juni 2026 serta
menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada OJK melalui surat Nomor
S.07/MBE-CLO/0626/0311 tanggal 15 Juni 2026,

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik melalui situs web penyedia e-
RUPS yang disediakan oleh KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal
30 Juni 2026 serta menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada OJK melalui melalui surat
No. S.07/MBE-CLO/0626/0320 tanggal 30 Juni 2026.

NI. KEPUTUSAN RAPAT :

MATA ACARA RAPAT

Untuk Mata Acara Rapat, yaitu Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Rapat,
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan,
Pada pengambilan keputusan terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang menyatakan memberikan suara abstain atau blanko, dengan demikian keputusan
diambil dengan cara pemungutan suara,
Hasil perhitungan suara terhadap pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, sebagai
berikut:
a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan memberikan suara tidak setuju,

2

Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 5 Maret 2003
Gedung LMPP Lantai 1, Jl. RAP. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350
Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189
e-mail: notaris.andaliafarida2@gmdil.com

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan memberikan
suara abstain atau blanko sejumlah 21 suara dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
dalam Rapat,

Cc. Suara setuju sejumlah 4.307.650.895 suara atau 99,99946 dari seluruh jumlah suara
yang dikeluarkan dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan,
pemegang saham yang memberikan suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.

Dengan demikian Rapat berdasarkan suara setuju sejumlah 4.307.650.916 suara atau 1004
dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan
Keputusan Mata Rapat.

Keputusan Mata Acara Rapat adalah:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Djoko Rosmiatun Mijaata selaku Komisaris Independen
Perseroan,

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Harry Maryanto Supoyo selaku Komisaris Independen
Perseroan yang baru,

Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak

ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Bapak Hariyadi Sukamdani
Komisaris : Ibu Carmelita Hartoto

Komisaris Independen : Bapak John Pieter Nazar
Komisaris Independen : Bapak Harry Maryanto Supoyo
Komisaris : Nona Cinta Laura Kiehl

DIREKSI :

Direktur Utama : Bapak Bobby Gafur Umar
Direktur : Bapak Tri Widjajanto Joedosastro
Direktur : Bapak Noor Romawibowo Danusutedjo
Direktur : Ibu Chandra Devikemalawaty
Direktur : Ibu Soraya Inderasari

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat yang dimuat dalam akta
saya, Notaris tertanggal 22 Juli 2026 Nomor 11.

Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Andalia Farida, S.H., M.H.

Notaris Di Jakarta
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 5 Maret 2003
Gedung LMPP Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350
Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189
e-mail: notaris.andaliafarida2@ gmail.com

Demikian ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas.

RIDA, S.H., M.H.