Back to announcement
20260724_RINA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32114696_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review RINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. Matahari l, Blok 1.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38
SURAT KETERANGAN
NOMOR: 02 NOTNIU2026
Yang bertandatangan dibawah ini, saya. Dr. YURISA MARTANTI, SH,MH, Notaris di Jakarta,
dengan ini menerangkan :
Bahwa pada hari Kamis, tanggal duapuluh tiga Juli duaribu duapuluh enam (23 -07- 2026),
berada di Hotel Liberta Kemang, Jalan Kemang 1 No: 6, Jakarta Selatan, telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Untuk selanjutnya disebut "RUPST") PT.
MENARA CAPITAL NUSANTARA, Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di
Jakarta Selatan (Untuk selanjutnya di sebut "Perseroan") yang dibuka pada pukul sepuluh
lebih tigapuluh dua menit Waktu Indonesia Barat (10.32 WIB) dan ditutup pada pukul
sebelas lebih satu menit Waktu Indonesia Barat (11.01 WIB).
.Berdasarkan ketentuan Pasal 2l ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pemberitahuan untuk
RUPST telah diiklankan pada surat kabar Harian Terbit dan LINKBISNIS, pada hari
Jumat, tanggal 26 Juni 2026 dan panggilan Rapat telah diiklankan pada surat kabar
Harian Terbit dan LINKBISNIS pada hari Selasa, tanggal07 Juli 2026.
Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dary'atau kuasanya sejumlah
696.250.000 (enamratus sembilanpuluh enam juta duaratus limapuluh ribu) lembar
saham atau mewakili 85,96% (delapanpuluh lima koma sembilan enam persen) saham
yang mempunyai hak suara yang sah, sebagaimana dalam Daftar Hadir Para Pemegang
Saham yang telah dikeluarkan oleh PT. SINARTAMA GUNITA, yang ditunjuk oleh
Perseroan selaku Biro Administrasi Efek Perseroan tertanggal duapuluh tiga Juli duaribu
duapuluh enam (23-07-2026). pada pukul sepuluh lebih limabelas menit Waktu Indonesia
Barat (10.15 WIB).
Karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat I Undang-Undang nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi
dan RIJPST dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan
mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.
- Adapun Keputusan yang telah disetujui oleh RUPST tersebut adalah :
Page 2
DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. Matahari l, Blok 1.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38
Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat memutuskan :
1. Agenda Pertama
Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan mengesahkan Laporan Keuangan
Perseroan yaitu Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
komprehensif lain tahun buku 2025 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik
NAHRUDDIEN AKBAR, sebagaimana diberikan dalam laporannya No:
0000412.1,4451AU.1,10511986-ll1lfiIl2026 tanggal 25 Maret 2026. dengan pendapat
Wajar Dengan Pengecualian dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta
selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge)
. kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan Perseroan untuk tahun br-rku 2025.
2. Agenda Kedua
Menerima dan menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
" memilih dan menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026,
serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut besefta persyaratan
lain penunjukannya.
- Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal duapuluh tiga .luli duaribu
duapuluh enam ( 23-07-2026) . nomor : 06, 1'ang dibuat oleh Saya, Notaris.
- Bahwa Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam penyelesaian
administrasi di kantor kami.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.
2
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2026 · – |
| Present | 696,250,000 (85.96%) |
| Chair | — |
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DT. YURISA MARTANTI
p.1 ×4
unresolved
org
PT. MENARA CAPITAL NUSANTARA
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik NAHRUDDIEN AKBAR
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
218 ms
12 Sep 2026 21:46
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.96',
'shares_present': '696250000'}