Back to announcement
20250901_ENVY_Pemanggilan RUPS_31936205_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted ENVYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA KEDUA OF THE SECOND ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL
PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA TBK MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT ENVY TECHNOLOGIES
INDONESIA TBK
Dengan ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada The Company's Shareholders are hereby notified that the Company's
Senin tanggal 25 Agustus 2025 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan, Meeting of Shareholders ("Meeting") were held on Monday, August 25,
namun karena jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat 2025. However, due to the number of shareholders present or
tidak memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar represented at the Meeting not meeting the quorum requirements as
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 stipulated in the Company's Articles of Association and Financial
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the
Perusahaan Terbuka, maka Rapat belum dapat diselenggarakan. Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of
Public Companies, the Meeting cannot be held.
Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan bermaksud untuk In this regard, the Company's Board of Directors intends to hold the
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Annual General Meeting of Shareholders and the Second Extraordinary
Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (“Rapat Kedua”) yang akan General Meeting of Shareholders ("Second Meeting"), which will be
diselenggarakan pada: held on:
Hari/Tanggal : Senin, 8 September 2025 Day/Date : Monday, 8 September 2025
Pukul : 13.00 Time : 13.00
Tempat : Satrio Space Lt 16, Satrio Tower Jl. Prof. DR. Place : Satrio Space 16th Floor, Satrio Tower Jl. Prof. DR.
Satrio Blok C4 Kav. 1-4, Jakarta Selatan Kode Satrio Blok C4 Kav. 1-4, Jakarta Selatan Kode
Pos 12950. Pos 12950.
MATA ACARA DAN PENJELASAN MATA ACARA AGENDA AND EXPLANATION OF AGENDA
A. Mata Acara yang merupakan agenda RUPST adalah sebagai berikut: A. The agenda for the AGMS is as follows:
1. Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, 1. Submission and Approval of the Company’s Annual Report,
Laporan Pertanggung jawaban Direksi dan Laporan Tugas the Board of Directors Accountability Report and the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang Commissioners Oversight Report including the Financial
memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang Statements containing the Balance Sheet and Profit and Loss
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan Calculation for the financial year ended on December 31st,
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit 2024, and to release and discharge of all responsibilities
(acquit et de charge) to all members of the Board of Directors
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
and the Board of Commissioners of the Company for the
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan management and supervision carried out in the financial year
yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ended on December 31st, 2024.
Desember 2024.
Explanation:
Penjelasan: The Company will propose to the GMS in accordance with
Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS sesuai dengan the provisions of Article 69 of the Law of the Republic of
ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), bahwa Companies ("UUPT"), that approval of the annual report,
Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan including ratification of the annual financial report, Directors'
keuangan tahunan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Report and Board of Commissioners' Supervision Report is
Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. determined by the GMS.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan 2. Appointment for a Public Accounting Firm that will examine
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal the Company's Financial Report for the financial year ending
31 Desember 2025. December 31st, 2025.
Page 2
Penjelasan: Explanation:
Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk penunjukkan The Company will propose to the GMS for the appointment
Akuntan Publik dalam melakukan audit terhadap Laporan of a Public Accountant to audit the Company's financial
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 sesuai dengan reports for the 2024 financial year in accordance with the
ketentuan Pasal 3 ayat (1) POJK 9/2023. provisions of Article 3 paragraph (1) POJK 9/2023.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 3. Determination of salaries or honorarium and allowances for
2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. the 2025 financial year for members of the Company's Board
of Directors and Board of Commissioners.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 113 UUPT, bahwa Explanation:
honorarium (gaji/tunjangan/atau penghasilan lainnya) anggota In accordance with the provisions of Article 113 of the UUPT,
Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. the honorarium (salary/allowances/other income) of the
members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners shall be determined by the GMS.
B. Mata Acara yang merupakan agenda RUPSLB adalah sebagai B. The agenda for the EGMS is as follows:
berikut:
1. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris 1. Changes in the composition of members of the Company's
Perseroan. Board of Directors and/or Board of Commissioners.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 111 UUPT, disebutkan In accordance with the provisions of Article 111 of the UUPT,
bahwa pengangkatan/pemberhentian anggota Direksi dan anggota it states that the appointment and dismissal of members of
Dewan Komisaris oleh RUPS. the Board of Directors and the Board of Commissioners shall
be decided by the GMS.
KETENTUAN RAPAT MEETING NOTES
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para 1. The Company will not send any separate invitation to the
pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan shareholders of the Company, and this Notice serves as an official
resmi bagi pemegang saham Perseroan. invitation to the shareholders of the Company.
2. Sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan surat KSEI No. KSEI- 2. In accordance with POJK No. 15/2020 and KSEI letter No. KSEI-
4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy 4012/DIR/0521 dated May 31st, 2021, regarding the
dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module in the
Umum Pemegang Saham, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat eASY.KSEI Application along with Broadcasts of the General
secara fisik di Satrio Space, Satrio Tower Lt 16, Jl. Prof. DR. Satrio Blok Meeting of Shareholders, the Company will hold a physical Meeting
C4 Kav. 1-4, Jakarta Selatan Kode Pos 12950 dan juga secara elektronik at Satrio Space, Satrio Tower 16th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Blok
dengan menggunakan sistem eASY.KSEI. Perseroan menyediakan
C4 Kav. 1-4, Jakarta Selatan Kode Pos 12950 and electronically
alternatif kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara
elektronik (e-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id), using the eASY.KSEI system. The Company provides an
yang dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal alternative for Shareholders to provide power of attorney
penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Kamis tanggal 4 September electronically (e-Proxy) through the eASY.KSEI system
2025, dan memberikan hak suara atau voting melalui e-Voting. Pihak (https://akses.ksei.co.id), which can be done no later than 1 (one)
Independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek business day before the date of the Meeting namely on Thursday,
Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita. 4 September, 2025, and provide voting or voting rights via e-Voting.
The Independent Party appointed by the Company is the
Company's Securities Administration Bureau, namely PT
Sinartama Gunita.
3. Bagi pemegang saham yang tidak dapat memberikan E-proxy melalui 3. For shareholders who cannot provide an E-proxy via the
sistem eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara fisik kepada eASY.KSEI system, they can provide physical power of attorney to
karyawan Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Sinartama employees of the Company's Securities Administration Bureau
Gunita. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam (BAE), namely PT Sinartama Gunita. The Power of Attorney form
kerja PT Sinartama Gunita dengan alamat Menara Tekno Lantai 7, Jl. can be obtained on any business day during PT Sinartama Gunita's
Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat 10250. working hours at the address: Menara Tekno, 7th Floor, Jl.
Fachrudin No. 19, Central Jakarta 10250.
4. Surat Kuasa yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya 4. The Power of Attorney duly completed and signed, must be
harus sudah diterima kembali oleh PT Sinartama Gunita paling lambat 3 received by PT Sinartama Gunita no later than 3 (three) business
Page 3
(tiga) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada hari Selasa tanggal 2 days prior to the Meeting, specifically by Tuesday, 2 September,
September 2025 pada pukul 16.00 WIB. 2025, at 16.00 WIB.
5. Para pemegang saham yang telah memberikan kuasa melalui E-proxy 5. Shareholders who have provided power of attorney via e-Proxy or
atau surat kuasa fisik, dapat tetap mengikuti jalannya Rapat secara physical power of attorney can continue to follow the proceedings
elektronik. Pemegang saham dapat mengirimkan email ke: of the Meeting electronically. Shareholders can send an email to:
corsec@nvytechindo.com untuk memperoleh tautan/link yang dapat corsec@nvytechindo.com to obtain a link that can be accessed by
diakses oleh pemegang saham untuk mengikuti jalannya Rapat secara shareholders to follow the proceedings of the Meeting
elektronik, dengan menyertakan salinan E-proxy atau surat kuasa fisik electronically, by including a copy of the e-proxy or physical power
yang sudah diisi dan ditandatangani, paling cepat 5 (lima) hari kalender of attorney that has been filled in and signed, no later than 5 (five)
sebelum tanggal Rapat. calendar days before the Meeting date.
6. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak 6. The Board of Directors, Board of Commissioners and employees
selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang of the Company can act as proxies for Shareholders at the Meeting,
dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. however votes cast as Proxies are not counted in the voting.
7. Pemegang saham yang: (i) berhak hadir dalam Rapat, atau (ii) diwakili 7. Shareholders who: (i) have the right to attend the Meeting, or (ii)
melalui E-proxy, atau (iii) diwakili melalui surat kuasa fisik; adalah are represented via E-proxy, or (iii) are represented via a physical
pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar power of attorney; is the Company's shareholder whose name is
Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada registered in the Company's Register of Shareholders and/or the
sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa owner of the Company's shares in the securities sub-account at
Efek Indonesia pada Jum’at tanggal 29 Agustus 2025 pukul 16:00 WIB. KSEI at the close of share trading on the Indonesia Stock
Exchange on Friday, 29 August, 2025, at 16:00 WIB.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham 8. To facilitate the organization and orderliness of the Meeting,
atau kuasanya yang ingin hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah shareholders or their proxies who wish to be physically present are
berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit kindly requested to be at the Meeting venue no later than 30 (thirty)
sebelum Rapat dimulai dan membawa tanda pengenal (kartu tanda minutes before the Meeting starts and bring identification
penduduk atau paspor) untuk diperlihatkan dan menyerahkan fotokopinya (residential identity card or passport) to show and submit a
kepada Petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. photocopy to the registration officer before entering the Meeting
Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi room. Shareholders in the form of legal entities are required to
anggaran dasar berikut perubahan terakhirnya. submit a photocopy of the articles of association including the latest
amendments.
9. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh 9. Materials related to the Meeting Agenda are available and can be
langsung oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web downloaded directly by the Company's shareholders via the
Perseroan (www.envytech.co.id) sejak tanggal pemanggilan Rapat ini Company's website (www.envytech.co.id) from the date of the
sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat. invitation to this Meeting until the date of the Meeting.
Jakarta, 1 September 2025
PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA Tbk
Direksi/Board of Directors
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Sinartama Gunita's Fachrudin
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.