Back to announcement
20250828_ELSA_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31935806_lamp2.pdf
Board change Needs review ELSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.937
Detnusa Pi MAAN
DEWAN KOMISARIS
SURAT KEPUTUSAN
No. 005/SK/DK-ELSA/VIII/2025
TENTANG
KOMITE AUDIT
PT ELNUSA TBK
Dewan Komisaris PT Elnusa Tbk
Menimbang 1. Bahwa untuk memaksimalkan nilai Perusahaan bagi pihak-pihak yang
Mengingat
Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
Page 1of2
berkepentingan, PT Elnusa Tbk ("Perseroan") perlu menerapkan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance ("GCG") secara konsisten.
2. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Perseroan, diperlukan peran
Dewan Komisaris yang optimal dalam melakukan pengawasan kegiatan
Perseroan secara menyeluruh dari waktu ke waktu.
3. Bahwa untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat/arahan kepada Direksi, diperlukan adanya Komite
Pemantau Risiko dan Investasi yang memiliki kompetensi, pengalaman,
keterampilan dan integritas tinggi serta dapat bekerjasama secara efektif dengan
Dewan Komisaris.
1. Akta Pendirian No. 18 tanggal 25 Januari 1969 dibuat di hadapan Tan Thong Kie,
Notaris di Jakarta.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga
Perseroan No. 8 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT
Elnusa Tbk dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M. Kn Notaris di Jakarta.
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Elnusa
Tbk No. 35 tanggal 25 Agustus 2025 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris
di Jakarta.
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. No. 001/SK/DK-ELSA/1/2024
tanggal 22 Januari 2024 tentang Komite Audit PT Elnusa Tbk. &
5. Hasil Rapat Internal Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Agustus 2025.
MEMUTUSKAN
Merubah keanggotaan Komite Audit sehingga susunannya menjadi sebagai berikut:
1. Farazandi Fidinansyah : Ketua merangkap Anggota
2. Adil Nusyirwan : Anggota
3.- Maryanto Makhdori : Anggota
Fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite mengacu kepada Piagam Komite Audit yang
ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Mencabut ketetapan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris yang isinya
bertentangan dengan Surat Keputusan Ini.
PT Elnusa Tbk
Graha Elnusa 16" Floor
JI. T.B. Simatupang Kav. 18, Jakarta 12560, Indonesia
Tel. 462 21-78830850 (Hunting) Fax. 462 21-78830907
corporate@elnusa.co.id
www.elnusa.co.id
Page 2 OCR 0.898
( , elus tea Keempat 1 Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan keberadaan serta merupakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit menjadi beban Perseroan. bi Kelima 1 Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2025. Keenam | 4 Keanggotaan Komite Audit dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir sesuai Keputusan Dewan Komisaris. Ketujuh £ Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatunya akan ditinjau kembali." Jakarta, 27 Agustus 2025 Dewan Komisaris PT Elnusa Tbk Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen : js A, j Purwadi Arianto Vitri C. Mallarangeng Abdul Hakim Farazandi Fidinansyah Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Dewan Komisaris Perseroan 2. Direksi Perseroan 3. Komite Audit Perseroan Page 20f2
Page 3 OCR 0.918
A Member of Subholding Upstream Pertamina (Delnusa SURAT PERNYATAAN , No. L8.014C-2025.001 Yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama ' : Purwadi Arianto Jabatan : Komisaris Utama PT Elnusa Tbk Alamat : Graha Elnusa Lantai 16 Jl. TB Simatupang Kav. 1B, Jakarta Selatan 12560 Dengan ini menyatakan bahwa susunan anggota Komite Audit PT Elnusa Tbk (“Perseroan”) adalah sebagai berikut: 1. Ketua merangkap Anggota : Farazandi Fidinansyah (juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan) 2. Anggota : Adil Nusyirwan 3. Anggota : Maryanto Makhdori Pengangkatan anggota Komite Audit tersebut di atas dilakukan oleh Dewan Komisaris dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 27 Agustus 2025 PT Elnusa Tbk Komisaris Utama — Yama, Purwadi Arianto PT Elnusa Tbk Graha Elnusa 16"" Floor JI. T.B. Simatupang Kav. 18, Jakarta 12560, Indonesia Tel. #62 21-78830850 (Hunting) Fax. t62 21-78830907 corporate@elnusa.co.id www.elnusa.co.id
Page 4 OCR 0.882
Detnusa ja rama
STATEMENT LETTER
Ref. No. L8.014C-2025.001
Herewith, the undersigned below:
Name " : Purwadi Arianto
Position : Komisaris Utama PT Elnusa Tbk
Address : Graha Elnusa Lantai 16
Jl. TB Simatupang Kav. 18, Jakarta Selatan 12560
Hereby declare that the composition of the Audit Committee of PT Elnusa Tbk ("The Company”) are as follow:
1. Chairman — : Farazandi Fidinansyah -
(also serves as Independent Commissioner of the Company)
2. Member 1 Adil Nusyirwan
3. Member : Maryanto Makhdori
Appointment of Audit Committee members is conducted by the Board of Commissioners and in accordance
with the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 55/POJK.04/2015 regarding the Establishment
and Implementation Guidance of the Audit Committee.
This letter is made truthfully and to be used accordingly.
Jakarta, 27 Agustus 2025
PT Elnusa Tbk
President Commissioner
Muh
Sa
Purwadi Arianto
PT Elnusa Tbk
Graha Elnusa 16" Floor
Jl. T.B. Simatupang Kav. 18, Jakarta 12560, Indonesia
Tel. #62 21-78830850 (Hunting) Fax. #62 21-78830907
corporate@elnusa.co.id
www.elnusa.co.id
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Tan Thong Kie
· Notaris
p.1
unresolved
person
Aryanti Artisari
p.1
unresolved
person
Aulia Taufani
· Notaris
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
127 ms
13 Sep 2026 14:55
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2025-08-27',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT ELNUSATBK\n\nDewan Komisaris PT Elnusa Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}