20250826_KINO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31935292_lamp1.pdf

  Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang                    No shareholder and its proxy raised any questions
  saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau                      and/or opinions.
  pendapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan                            D. Decision-Making Mechanism
   Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan            Decision making of all agenda is based on deliberation
   berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal               to reach consensus, if the deliberation to reach
   musyawarah    untuk    mufakat     tidak  tercapai,           consensus is not reached, decision making will be
   pengambilan    keputusan      dilakukan    dengan             through voting.
   pemungutan suara.

E. Hasil Pengambilan Keputusan dan Keputusan Rapat            E. Decision-Making Result and Resolutions of Meeting




  Keputusan Rapat:                                               Resolution of the Meeting:
   - Menerima pengunduran diri Bapak Sidharta                     -   To accept the resignation of Mr. Sidharta Prawira
       Prawira Oetama dan Bapak Hartanto Kusmanto                     Oetama and Mr. Hartanto Kusmanto from their
       dari jabatannya masing-masing sebagai Presiden                 respective positions as President Director and
       Direktur dan Direktur Perseroan dengan ucapan                  Director of the Company with gratitude for their
       terima kasih atas jasa dan kinerjanya selama ini               service and performance in the Company;
       dalam Perseroan;
   - Mengangkat Bapak Harry Sanusi sebagai Presiden              -    To appoint Mr. Harry Sanusi as President Director
       Direktur Perseroan dan Bapak Rokhmad Sunanto                   of the Company and Mr. Rokhmad Sunanto as
       sebagai     Presiden     Komisaris    (Komisaris               President        Commissioner        (Independent
       Independen)      Perseroan,   terhitung    sejak               Commissioner) of the Company, effective as of the
       ditutupnya Rapat ini;                                          closing of this Meeting;
   - Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan                -    To determine the composition of the member of the
       Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya                 Board of Directors and Board of Commissioners of
       Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum                   the Company from the closing of this Meeting until
       Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun                    the closing of Annual General Meeting of
       2027, dengan susunan sebagai berikut:                          Shareholder on the year 2027 as follows:

        Direksi:                                                      Board of Directors:
         Presiden Direktur     :       Tuan Harry Sanusi               President Director      :   Mr. Harry Sanusi
         Direktur              :       Tuan        Anggara             Director                :   Mr. Anggara Andrian
                                       Andrian Linanda                                             Linanda
         Direktur              :       Tuan Budi Susanto               Director                :   Mr. Budi Susanto
         Direktur              :       Tuan Kurdi Gunawan              Director                :   Mr. Kurdi Gunawan
         Direktur              :       Nyonya      Vebbyna             Director                :   Mrs.        Vebbyna
                                       Dewianti                                                    Dewianti
         Direktur              :       Tuan        Nurindra            Director                :   Mr.         Nurindra
                                       Prawarianto                                                 Prawarianto

        Dewan Komisaris:                                              Board of Commissioners:
         Presiden Komisaris        :   Tuan    Rokhmad                 President              :    Mr.        Rokhmad
         (Komisaris                    Sunanto                         Commissioner                Sunanto
         Independen)                                                   (Independent
         Komisaris                 :   Tuan          Agus              Commissioner)
                                       Sandianto                       Commissioner           :    Mr. Agus Sandianto

    -   Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi             -    To grant power and authority to the Board of
        Perseroan, dengan hak substitusi, untuk                       Directors, with substitution rights, to set out the
        menuangkan keputusan mengenai susunan                         decision in relation to the composition of the
        anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan                 member of the Board of Directors and Board of
        tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan                    Commissioners of the Company in the deed drawn
        Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya                   before a Notary, and subsequently informing to
        pada pihak yang berwenang, serta melakukan                    authorized parties, and performing all and any

semua dan setiap tindakan yang diperlukan      necessary actions in relation to the said decision, in
sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai   accordance with applicable regulations and laws.
peraturan dan undang-undang yang berlaku.


   Kota Tangerang, 26 Agustus 2025                  Tangerang City, 26 August 2025
      PT KINO INDONESIA Tbk                           PT KINO INDONESIA Tbk
           Direksi Perseroan                              Board of Directors