Back to announcement
20250821_TIRA_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31934305_lamp1.pdf
Board change Needs review TIRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.936
N ? PT TIRA AUSTENITE Tbk SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TIRA AUSTENITE Tbk (“Perseroan”) TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI No. TA/SPKOM-KNR/0781/VII/2025 Yang bertandatangan di bawah ini: ABYASA KAMDANI, selaku Komisaris Utama RUDIANTO DARMAWAN SANTOSO, selaku Komisaris HARRY KURNIAWAN, selaku Komisaris Independen ELY, selaku Komisaris Independen NS» Na Para Pihak di atas, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Dewan Komisaris”. Dewan Komisaris dalam kedudukan tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan bahwa: 1. Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Publik. 2. Anggaran Dasar Perseroan Nomor 29 tanggal 8 April 1974 yang dibuat dihadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/155/19 tanggal 15 Mei 1975 yang perubahan dan/ atau penyesuaian seluurh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 6 tanggal 26 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Jana Hanna Waturangi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0386296.tanggal 14 September 2020 dan Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah dengan Akta Nomor 81 tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Neilly Iralita Iswari, Sarjana Hukum, Magister Sains, Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur yang perubahan mana telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor: AHU-0044154.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Juli 2023. 3. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta Nomor 58 tanggal 25 Juni 2025 yang dibuat dihadapan Neilly Iralita Iswari, Sarjana Hukum, Magister Sains, Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur yang perubahan mana telah dilaporkan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Nomor: AHU-AH.01.09-0309480 tanggal 10 Juli 2025. tel Pulogadung Industrial Estate Y x Jl. Pulo Ayang Kav. R-1, Jakarta 13930, Indonesia P:462 21 460 2594 F:462 21 460 2593 K www.tiraaustenite.com
Page 2 OCR 0.858
z
PT TIRA AUSTENITE Tbk
1. Menunjuk dan mengangkat Selo Winardi sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
("NR") Perseroan.
2. Menunjuk dan mengangkat kembali Harry Kumiawan selaku Ketua Komite Nominasi dan
Remunerasi ("NR”) dan Hadrianus Listya Prabowo selaku Anggota Komite Nominasi dan
Remunerasi ("NR”) Perseroan.
3. Berdasarkan butir 1 dan 2 Surat Keputusan ini, maka susunan Komite Nominasi dan Remunerasi
- Ketua : Harry Kumiawan
- Anggota : Hadrianus Listya Prabowo
4. Penunjukan dan pengangkatan kembali Komite Nominasi dan Remunerasi (“NR”) Perseroan
berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini, sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026.
Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 20 ayat 4 Anggaran
Dasar Perseroan, oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang
diambil dalam rapat Dewan Komisaris Perseroan.
Jakarta, 21 Agustus 2025
MEBBAAMKG IST K————
ABYASA KAMDANI /9"
Mr ata
Pi SA
RUDIANTO DARMAWAN SANTOSO SELO WINARDI
3 ana
-
Ae
HARRY KURNIAWAN ELY
Pulogadung Industrial Estate
Jl. Pulo Ayang Kav. R-1, Jakarta 13930, Indonesia X K!
P: 462 21 460 2594
F: 46221 4602593
www.tiraaustenite.com
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Kehakiman Nomor Y.A.
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Harry Kumiawan
· Ketua
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
146 ms
13 Sep 2026 14:57
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2025-08-21',
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2025-08-21',
'name': 'Selo Winardi',
'position_after': 'NOMINATION_COMMITTEE',
'position_before': '',
'position_raw': 'Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi',
'reason_text': '09-0309480 tanggal 10 Juli 2025. Pulogadung '
'Industrial Estate Y tel x Jl. Pulo Ayang Kav. '
'R-1, Jakarta 13930, Indonesia P:462 21 460 2594 '
'F:462 21 460 2593 K www.tiraaustenite.com z PT '
'TIRA AUSTENITE Tbk 1. Menunjuk dan mengangkat '
'Selo Winardi sebagai Anggota Komite Nominasi dan '
'Remunerasi ("NR") Perseroan. 2. Menunjuk dan '
'mengangkat kembali Harry Kumiawan selaku Ketua '
'Komite Nominasi dan Remunerasi ("NR”) dan '
'Hadrianus Listya Prabowo selaku Anggota Komite '
'Nominasi da'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT TIRA AUSTENITE Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}