Back to announcement
20250819_SAMF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31933573_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review SAMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.913
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 10 HT.O202-Th 2002 » 2CC, Surabaya 60173 2, 4521282, 3521285 1. Kebonrop Telp. (M1) Fax. (01) 35: Surabaya, 14 Agustus 2025. Nomor : 337/Nov/VIII/2025. Perihal : Laporan tentang PT. SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR Tbk Kepada : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta. U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Dengan hormat, Untuk dan atas nama klien kami PT, SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR Tbk, dengan ini kami melaporkan: I. Bahwa pada hari ini, Kamis, 14 Agustus 2025, PT. SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sidoarjo (selanjutnya disebut “Perseroan”), telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) bertempat di AMG Tower, Lantai 6, Jalan Dukuh Menanggal I-A, Gayungan, Surabaya 60234. II. Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut : — Komisaris Utama : Noegroho Hari Hardono -— Komisaris : IRJEN POL (Purn) Dr. Tabana Bangun, S.H., M.Si. — Komisaris Independen : Ir. Dominiko Eristanto Haloho — Direktur Utama : Ir. Yahya Taufik — Direktur : Theresia Yusufiani Rahayu — Direktur : Andreas Adhi Harsanto — Direktur : Wahyu Ferryal — Direktur : Andi Irwandy — Direktur : Mohamad Mulyadi 1”. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 9.713.240.300 (sembilan miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus) saham atau sama dengan 94,76 Yo (sembilan puluh empat koma tujuh puluh enam persen) dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 10.250.000.000 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta) saham. IV, Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah : Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan, V, Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat, VI, Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat. VII.Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.
Page 2 OCR 0.921
Notaris SIT. ARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn, eh dan HAM RI Tp 1 14 Tebrua Fax (081) 3522111 VIII, Bahwa Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat: I. Memberhentikan dengan hormat, terhitung sejak ditutupnya Rapat, semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan kepada mereka masing-masing dengan itu pula diberikan pemberesan dan pembebasan (acguit et decharge) atas semua tindakan yang mereka lakukan selama masa jabatan mereka. 2. Mengangkat susunan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, sebagai : Komisaris Utama : NOEGROHO HARI HARDONO Komisaris : IR. DOMINIKO ERISTANTO HALOHO Komisaris Independen : DJONI S. SOETOJO 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku: sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT. SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR Tbk" tanggal 14 Agustus 2025 nomor 49, yang saya, notaris, buat. Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut akan kami serahkan kepada Direksi Perseroan. Atas,perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada : 1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan 2. PT. SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR Tbk 3. Arsip'
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO
p.1
unresolved
person
SIT. ARESMI PUSPADEWI SUBIANTO
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
86 ms
13 Sep 2026 14:57
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-08-14',
'meeting_type': 'EGM'}