20250818_SPTO_Pemanggilan RUPS_31933463_lamp1.pdf

Catatan:

  1. Pemanggilan ini sebagai undangan resmi dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan
     undangan khusus kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini juga terdapat pada
     halaman      Bursa     Efek     Indonesia     (“BEI”),      situs   web    Perseroan
     (http://www.suryapertiwi.co.id) dan aplikasi Electronic General Meeting System yang
     disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (“aplikasi EASY.KSEI”).
  2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT
     Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi
     Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham
     dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang
     saham membuka rekening efeknya.
  3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah para
     Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
     tanggal 15 Agustus 2025, pukul 16.00 WIB.
  4. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Keikutsertaan
     pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
         a. Hadir dalam Rapat secara fisik (disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat); atau
         b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
   5. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau
      memberikan kuasa kehadirannya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, termasuk
      pemberian hak suara untuk masing-masing mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai
      berikut:
         a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya
            dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat
            pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
            Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran
            atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu tersebut, dan ingin
            menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran
            dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat
            secara elektronik ditutup oleh Perseroan
         b. Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui
            aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat
            secara elektronik ditutup oleh Perseroan, apabila belum memberikan pilihan
            suaranya minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat pada aplikasi eASY.KSEI, hingga
            batas waktu sesuai huruf a di atas.
         c. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya
            secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib
            memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
              i. Proses Registrasi;
              ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
              iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
              iv. Tayangan RUPS.

6. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sesuai angka 4 di atas, yang tidak dapat
   hadir, dapat memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
    a. Mekanisme Pemberian Kuasa
        i. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham, yang sahamnya berada
           dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-
           Proxy”) kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan
           (PT Datindo Entrycom) (“BAE”) dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs
           web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI (akses.ksei.co.id);
            - Pemberian kuasa secara e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan
              ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
            - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara e-Proxy,
              Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata
              Acara Rapat melalui email ke corsec@suryapertiwi.co.id selambat-lambatnya
              pada tanggal 3 September 2025, pukul 17:00 WIB. Perseroan akan
              menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap setiap pertanyaan melalui
              surat elektronik (email) ke para Pemegang Saham selambat-lambatnya dalam
              3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat.
      ii.   Selain pemberian kuasa secara e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat
            memberikan kuasa diluar mekanisme melalui aplikasi eASY.KSEI. Sehubungan
            dengan hal tersebut, Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang
            terdapat dalam situs web Perseroan (http://www.suryapertiwi.co.id), copy surat
            kuasa dapat dikirimkan ke email DM@datindo.com, dan asli surat kuasa wajib
            dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek
            Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120,
            Indonesia Up. Data Management Department paling lambat tanggal 1 September
            2025. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat
            bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara
            yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam
            jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
    b. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat secara fisik, wajib
       untuk memenuhi seluruh prosedur, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang
       diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat
       diselenggarakan.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk
   membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang
   masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham
   diwakili oleh kuasanya) untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran/BAE pada saat
   sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum,
   wajib untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-
   surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang
   memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat
   diselenggarakan) kepada BAE. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif

   KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI
   kepada petugas pendaftaran/BAE sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Bahan-bahan acara Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan
   (http://www.suryapertiwi.co.id) dan tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal
   dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat
   diminta secara tertulis pada jam operasional Perseroan.
9. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat
   tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan
   memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada Pihak independen yang
   ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang
   Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh
   Perseroan di lokasi Rapat.

10. Rapat ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan kehadiran Pemegang Saham atau
    Kuasa Pemegang Saham secara fisik, dan Perseroan akan menentukan jumlah Pemegang
    Saham yang dapat menghadiri Rapat sesuai dengan kapasitas ruangan tempat
    dilaksanakannya Rapat.

11. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, maka para Pemegang Saham atau
    kuasanya diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan
    kondisi Rapat, dan sudah berada di lokasi Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya
    30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.




                              Jakarta, 18 Agustus 2025

                                 Direksi Perseroan

                                       NOTICE OF
                   EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                               PT. SURYA PERTIWI Tbk
                              Domiciled in West Jakarta
                                   (the "Company")



The company’s directors hereby invited the company’s shareholders to attend the Company’s
Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on:

       Day, date     : Tuesday, September 09, 2025
       Venue         : TOTO Building 7th Floor, Jl. Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 81,
                       Jakarta 11420, West Jakarta, Indonesia
       Time          : 14:00 WIB – end

Meeting Agenda:

   1. Approval for Reappointment and/or Changes in the Composition of the Board of Directors
      and/or Board of Commissioners of the Company.

Explanation of Meeting agenda:

   •   Agenda are presented in relation to the Company’s need to change the composition of
       the Company’s management in accordance with Articles 17 and 20 of the Company’s
       Articles of Association as well as Articles 94 and 111 of the Company Law.

Notes:

  1. This invitation is an official invitation, and the Board of Directors of the Company does
     not send a special invitation to the Shareholders. This summons can also be found on the
     Indonesia     Stock    Exchange       (“IDX”)    page,   the     Company's     web   page
     (www.suryapertiwi.co.id) and Electronic General Meeting System application provided
     by the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“Easy.KSEI application”).

  2. For Shareholders whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral
     Efek Indonesia ("KSEI"), the Company will issue Written Confirmations for Meetings
     ("KTUR") which will be distributed through KSEI. Shareholders can take KTUR at a
     Securities Company or at a Custodian bank where shareholders open their securities
     account.

  3. Those entitled to attend or be represented by Power of Attorney at this Meeting are the
     Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company
     on August 15th, 2025 at 16.00 Indonesian Western Time.

  4. The meeting is held using KSEI's Electronic General Meeting System application provided
     by KSEI ("eASY.KSEI application"). The shareholders can be participate in the Meeting
     by either:
      a. Physically attending the Meeting; or
      b. Electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI application

  5. Shareholders can attend electronically through the eASY.KSEI application or authorize
      their attendance electronically through the eASY.KSEI application, including granting
      voting rights for each agenda of the Meeting with the following conditions :
     i. Shareholders inform their presence or appoint their proxies and/or submit voting
         options on the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day
         before the Meeting date.
         Shareholders of the local individual type who have not provided a declaration of
         attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application by the said deadline, and
         wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the
         eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting
         registration period is closed by Company
    ii. Shareholders are required to register their attendance electronically through the
         eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration
         period for the Meeting is closed by the Company, if they have not given their vote
         choices for at least 1 (one) item on the Meeting agenda on the eASY.KSEI application,
         until the deadline according to letter a above.
   iii. Shareholders who will attend electronically or give their proxies electronically to the
         Meeting through the eASY.KSEI application, must pay attention to the following :
          i. Registration Process
          ii. Electronic Submission of Questions and/or Opinions
          iii. Voting Process

      iv. GMS Event
6. Shareholders who are entitled to attend the Meeting in accordance with point 4 above,
   who are unable to attend, can provide power of attorney with the following mechanism:
   a. Mechanism for Authorization
       i. The Company calls on Shareholders in KSEI's collective custody to give
           authorization electronically (“e-proxy”) for representatives appointed by the
           Company's BAE in the KSEI EASY facility on the Securities Ownership Reference
           website / KSEI Access (akses.ksei.co.id);
             - Electronic authorization / e-proxy must comply with procedures, terms and
               conditions determined by KSEI.
             - Specifically for Shareholders who have provided e-Proxy, Shareholders can
               submit questions or opinions on the Meeting Agenda via email through
               corsec@suryapertiwi.co.id no later than September 3rd, 2025, at 17.00
               Indonesian Western Time.         The Company will submit answers and
               explanations to each question by e-mail to the Shareholders no later than 3
               working days after the date of the Meeting.
       ii. In addition to the electronic authorization / e-proxy mentioned above,
           Shareholders can provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism.
           In connection with this the Shareholders must download the format of the power
           of       attorney       contained      on       the     Company's       website
           (http://www.suryapertiwi.co.id), a copy of the power of attorney can be sent to
           the email DM@datindo.com, and the original power of attorney must be sent
           along with its completeness through the Company's Securities Administration
           Bureau: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia
           Up. Data Management Department no later than September 1st, 2025. Members
           of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company
           may act as the power of shareholders in the Company's Meeting, but the votes
           they issue as power of attorney in the Company's Meeting are not counted in the
           voting.
   b. Shareholders or Power of Attorney who attend the Meeting must fulfill all health
       procedures, policies and other arrangements implemented by the Company and the
       management of the building where the Meeting is held.
7. Shareholders or their representative who attend the Meeting are requested to bring a
   photocopy of their National Identity Card/Passport or other valid identification and the
   Power of Attorney that has been signed (in the event that the Shareholders are
   represented by the Proxies) to be submitted to the registration officer/Company's
   Securities Administration Bureau before entering the meeting room. For Shareholders in
   the form of a legal entity, are requested to submit a photocopy of the articles of
   association and their amendments, letters of attestation / approval from the competent
   authority, and deed containing changes in the composition of the last management (who
   served when the meeting was held). Especially for Shareholders in KSEI's Collective
   Custody are requested to submit/show the KTUR issued by KSEI to the registration
   officer/BAE before entering the Meeting room.

8. The materials for the Meeting can be downloaded through the Company's website
   (http://www.suryapertiwi.co.id) and available at the Company's office from the date of
   the Meeting Call to the holding of the Meeting and can be requested in writing during the
   Company's operating hours.

9. Any Shareholder that has arrived at the premises but unable to enter the Meeting room
   may still exercise his/her rights by granting power (to attend and cast votes on each
   Meeting agenda item) to an independent Party designated by the Company (a
   Representative of the BAE) or any other party appointed by the Shareholder, by
   completing and signing the form of Power of Attorney provided by the Company on the
   Meeting premises.

10. The Meeting will be conducted by considering the number of the Shareholders and/or the
    Shareholders’ Proxies who can attend in person, and the Company will determine the
    number of the Shareholders who can attend the Meeting according to the room capacity
    of the Meeting venue.

11. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their
    representative kindly requested to dress formally and adjust to the conditions of the
    Meeting and must be present at the Meeting venue for registration no later than
    30 (thirty) minutes before the Meeting begins.




                                Jakarta, August 18th, 2025

                                   Board of Directors