20260713_ZYRX_Pemanggilan RUPS_32111219_lamp1.pdf

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga
    iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini
    juga dapat dilihat pada situs web Perseroan (www.zyrex.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia
    (www.idx.co.id), dan aplikasi eASY.KSEI (akses.ksei.co.id).
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada:
              a. POJK No. 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat
                  Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
              b. Peraturan KSEI nomor XI-A tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum
                  Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Kuasa Melalui Electronic General
                  Meeting System KSEI (eASY.KSEI).
              c. Peraturan KSEI nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
                  Saham Secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara Melalui Electronic
                  General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).
3. Rapat diselenggarakan secara fisik dan Rapat juga akan dilaksanakan dengan menggunakan
    aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI (“aplikasi eASY.KSEI”).
    Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk
    menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada
    fasilitas AKSes melalui tautan http://akses.ksei.co.id/, dengan memperhatikan ketentuan sebagai
    berikut:
    a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
         menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1
         (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
    b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
         elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai
         berikut :
         i. Proses Registrasi;
         ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
         iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
         iv. Tayangan RUPS.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah Para Pemegang Saham yang namanya
    tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juli 2026 sampai dengan pukul
    16.00 Waktu Indonesia Barat.
5. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau
    memberikan kuasa elektronik melalui aplikasieASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
    akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”)
    dalam proses penyelenggaraan Rapat. Deklarasi kehadiran secara elektronik dan Fasilitas e-Proxy
    ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal
    pemanggilan Rapat sampai dengan pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
    Rapat.
6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan memberikan kuasa:
    a. Secara Elektronik
         Para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memberikan kuasa secara
         elektronik (“e-Proxy”) kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku pihak Independen, yaitu
         perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan

       guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui
       aplikasi eASY.KSEI yang terdapat pada Halaman Situs Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI
       (https://akses.ksei.co.id). Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasa secara elektronik
       kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa
       tersebut telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI.
   b. Secara Non Elektronik
       Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan
       membawa asli Surat Kuasa yang sah sesuai dengan yang telah ditentukan Direksi Perseroan
       atau bentuk lain yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan Anggota
       Direksi atau Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh ditunjuk selaku kuasa dalam
       Rapat ini, namun suara yang dikeluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi
       Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi di
       Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh melalui
       website Perseroan (www.zyrex.com) atau di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora,
       Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240. Semua Surat Kuasa harus telah
       diterima sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
7. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diminta agar membawa
   photocopy KTP/kartu identitas lain yang masih berlaku dari Pemegang Saham dan/atau kuasanya
   untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa photocopy anggaran dasar dan
   perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang
   berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat
   Rapat diselenggarakan).
9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa
   yang bermaksud hadir secara fisik, diharap sudah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga
   puluh) menit sebelum Rapat dimulai.


                                      Jakarta, 23 Juli 2026
                                PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
                                             Direksi