Back to announcement
20260721_POOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32113867_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed POOLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2022
PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk.
PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2026, di Aula
Kantor PT Pool Advista Indonesia Tbk Lantai 2, Jalan Letjen Soepomo Blok CC6 nomor 9-10, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, Indonesia, telah
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk. (selanjutnya disebut
“Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 17.09 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :
A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST
Dewan Komisaris Direksi
- Komisaris : Tuan FERIANTO FERRY JUNARSO - Direktur : Tuan FERDIANSYAH SIREGAR
B. Agenda-Agenda RUPST
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan neraca dan perhitungan
laba/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam
Tahun Buku tersebut.
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, 31 Desember 2025 dan
31 Desember 2026 dan periode - periode lainnya dalam tahun buku 2023-2026 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk penetapan gaji dan tunjungan dan/atau penghasilan lain
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Page 2
4. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Persetujuan Pengunduran Diri Pemegang Saham Pengendali.
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah :
➢ Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan RUPST :
− Untuk mata acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 86 ayat 1 juncto Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
terntang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No.15, yaitu RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan dan dapat mengambil keputusan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.
− Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak
1.344.589.023 (satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh tiga) saham atau sama dengan
57,43% (lima puluh tujuh koma empat puluh tiga persen) dari 2.341.366.264 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam
puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan
tanggal diselenggarakannya RUPST.
− Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil
keputusan yang sah dan mengikat.
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau
memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.
2
Page 3
E. Keputusan-Keputusan RUPST
Agenda Pertama RUPST
Jumlah Pemegang Saham 1 (satu) Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan Sebanyak 1.241.675.444 (satu miliar Sebanyak 47.692.000 (empat puluh Sebanyak 55.221.579 (lima puluh lima
suara terbanyak. dua ratus empat puluh satu juta enam tujuh juta enam ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima
ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua ribu) saham atau 3,547% (tiga ratus tujuh puluh sembilan) saham atau
empat puluh empat) saham atau koma lima empat tujuh persen) dari 4,107% (empat koma satu nol tujuh
92,346% (sembilan puluh dua koma jumlah suara yang sah dan dihitung persen) dari jumlah suara yang sah dan
tiga empat enam persen) dari jumlah dalam RUPST. dihitung dalam RUPST.
suara yang sah dan dihitung dalam
RUPST.
Keputusan Agenda Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Pertama RUPST pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.
3
Page 4
Agenda Kedua RUPST
Jumlah Pemegang Saham 1 (satu) Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan Sebanyak 615.756.620 (enam ratus Sebanyak 47.692.000 (empat puluh Sebanyak 681.140.403 (enam ratus
suara terbanyak. lima belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan puluh satu juta seratus empat
enam ribu enam ratus dua puluh) dua ribu) saham atau 3,547% (tiga puluh ribu empat ratus tiga) saham atau
saham atau 45,795% (empat puluh koma lima empat tujuh persen) dari 50,658% (lima puluh koma enam lima
lima koma tujuh sembilan lima persen) jumlah suara yang sah dan dihitung delapan persen) dari jumlah suara yang
dari jumlah suara yang sah dan dalam RUPST. sah dan dihitung dalam RUPST.
dihitung dalam RUPST.
Keputusan Agenda Kedua Tidak menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
RUPST Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, 31 Desember 2024, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2026 dan periode - periode lainnya dalam
tahun buku 2023-2026 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
4
Page 5
Agenda Ketiga RUPST
Jumlah Pemegang Saham 1 (satu) Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan Sebanyak 670.861.699 (enam ratus Sebanyak 47.692.000 (empat puluh Sebanyak 626.035.324 (enam ratus dua
suara terbanyak. tujuh puluh juta delapan ratus enam tujuh juta enam ratus sembilan puluh puluh enam juta tiga puluh lima ribu
puluh satu ribu enam ratus sembilan dua ribu) saham atau 3,547% (tiga tiga ratus dua puluh empat) saham atau
puluh sembilan) saham atau 49,893% koma lima empat tujuh persen) dari 46,560% (empat puluh enam koma lima
(empat puluh sembilan koma delapan jumlah suara yang sah dan dihitung enam nol persen) dari jumlah suara
sembilan tiga persen) dari jumlah dalam RUPST. yang sah dan dihitung dalam RUPST.
suara yang sah dan dihitung dalam
RUPST.
Keputusan Agenda Ketiga Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk penetapan gaji
RUPST dan tunjungan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Agenda Keempat RUPST
Jumlah Pemegang Saham 1 (satu) Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan
suara terbanyak.
5
Page 6
Keputusan Agenda Ditunda sampai dengan RUPS berikutnya, sekurang-kurangnya 45 hari sejak tanggal RUPS Tahunan 2022.
Keempat RUPST
Agenda Kelima RUPST
Jumlah Pemegang Saham 1 (satu) Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan
suara terbanyak.
Keputusan Agenda Ditunda sampai dengan RUPS berikutnya, sekurang-kurangnya 45 hari sejak tanggal RUPS Tahunan 2022.
Kelima RUPST
RUPST Perseroan ditutup pada pukul 20.23 WIB.
Jakarta, 21 Juli 2026
PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk.
DIREKSI
6
Page 7
ANNOUNCEMENT
BROCHURE SUMMARY
2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk.
PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk, domiciled in South Jakarta, hereby informs that on Friday, July 20, 2026, at the Office Hall of PT Pool Advista
Indonesia Tbk 2nd Floor, Jalan Letjen Soepomo Blok CC6 number 9-10, Arteri Permata Hijau, South Jakarta 12210, Indonesia, has held an Annual General
Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "AGMS”) PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk. (hereinafter referred to as "Company”). The AGMS
was opened at 17.09 WIB and the AGMS was attended by members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, namely:
A. The Board of Commissioners and the Board of Directors who were present at the AGMS
Board of Commissioners Board of Directors
- Commissioner : Mr. FERIANTO FERRY JUNARSO - Director : Sir FERDIANSYAH SIREGAR
B. AGMS Agenda
1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors, Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and ratification
of the balance sheet and calculation of profit/loss for the financial year ended December 31, 2022 as well as the release and full payment of
responsibility to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision
actions that have been carried out in the Financial Year.
2. Approval to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accounting Firm to audit the
Company's Financial Statements ended December 31, 2023, December 31, 2024, December 31, 2025 and December 31, 2026 and other periods
in the financial year 2023-2026 and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of the Public
Accountant's honorarium.
3. To give power and authority to the Nomination and Remuneration Committee to determine salaries and allowances and/or other income for
members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
Page 8
4. Approval of the Change in the Company's Management Composition.
5. Approval of the resignation of the controlling shareholder.
C. Quorum of Shareholders
That the provisions regarding quorum for the validity of the AGMS are:
➢ Provisions for Quorum of Attendance and Decision Making of AGMS:
− For the agenda of the AGMS, provisions based on Article 86 paragraph 1 juncto Article 87 paragraph 2 of Law Number 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies and the provisions of Article 41 paragraph 1 letter a POJK No.15 apply, namely the AGMS can be held if
attended by shareholders representing more than 1/2 (one-two) part of the total number of shares with valid voting rights that have been
issued by the Company and can make a decision if approved by more than 1/2 (one-half) share of the total number of shares with valid voting
rights present at the AGMS.
− The AGMS was attended by the shareholders or their legal proxies who were present or represented at the AGMS amounting to 1,344,589,023
(one billion three hundred forty-four million five hundred and eighty-nine thousand twenty-three) shares or equal to 57.43% (fifty-seven
point forty-three percent) of 2,341,366,264 (two billion three hundred and forty-one million three hundred and sixty-six thousand two hundred
and sixty-four) shares, which are all shares that have been issued by the Company until the date of the AGMS.
− So the provisions regarding the quorum of attendance at the AGMS have been fulfilled. Therefore, the AGMS is valid and can make valid
and binding decisions.
D. Decision-Making Mechanism
The decision is taken by deliberation for consensus, but if the Shareholders or Shareholders' Proxies do not agree or abstain, then the decision is taken by
voting by submitting a ballot card.
2
Page 9
E. AGMS Resolutions
First Agenda of AGMS
Number of shareholders 1 (one) Shareholder and/or Shareholder's power of attorney.
who asked
Voting Results Agree Abstain Disagree
The AGMS was approved A total of 1,241,675,444 (one billion A total of 47,692,000 (forty-seven A total of 55,221,579 (fifty-five million
by the majority of votes. two hundred and forty-one million six million six hundred and ninety-two two hundred and twenty-one thousand
hundred and seventy-five thousand thousand) shares or 3.547% (three point five hundred and seventy-nine) shares
four hundred and forty-four) shares or five four seven percent) of the number or 4.107% (four points one zero seven
92.346% (ninety-two point three four of valid votes counted at the AGMS. percent) of the number of valid votes
six percent) of the number of valid counted in the AGMS.
votes counted at the AGMS.
Decisions of the First Approve and ratify the Annual Report of the Board of Directors, the Report on the Supervisory Duties of the Board
Agenda of the AGMS of Commissioners and the ratification of the balance sheet and profit/loss calculation for the financial year ended
December 31, 2022 as well as the full release and repayment of responsibilities to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have
been carried out in the Financial Year.
3
Page 10
Second Agenda of AGMS
Number of shareholders 1 (one) Shareholder and/or Shareholder's power of attorney.
who asked
Voting Results Agree Abstain Disagree
The AGMS was approved A total of 615,756,620 (six hundred A total of 47,692,000 (forty-seven A total of 681,140,403 (six hundred and
by the majority of votes. and fifteen million seven hundred million six hundred and ninety-two eighty-one million one hundred and
fifty-six thousand six hundred and thousand) shares or 3.547% (three point forty thousand four hundred three)
twenty) shares or 45.795% (forty-five five four seven percent) of the number shares or 50.658% (fifty point six five
points seven nine five percent) of the of valid votes counted at the AGMS. eight percent) of the number of valid
number of valid votes counted at the votes counted at the AGMS.
AGMS.
Decisions on the Second Does not agree to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public
Agenda of the AGMS Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements ended December 31, 2023, December 31, 2024,
December 31, 2025 and December 31, 2026 and other periods in the financial year 2023-2026 and authorize the
Company's Board of Commissioners to determine the amount of the Public Accountant's honorarium.
4
Page 11
Third Agenda of the AGMS
Number of shareholders 1 (one) Shareholder and/or Shareholder's power of attorney.
who asked
Voting Results Agree Abstain Disagree
The AGMS was approved A total of 670,861,699 (six hundred A total of 47,692,000 (forty-seven A total of 626,035,324 (six hundred and
by the majority of votes. and seventy million eight hundred million six hundred and ninety-two twenty-six million thirty-five thousand
sixty-one thousand six hundred thousand) shares or 3.547% (three point three hundred and twenty-four) shares
ninety-nine) shares or 49.893% (forty- five four seven percent) of the number or 46.560% (forty-six point five six
nine point eight nine three percent) of of valid votes counted at the AGMS. zero percent) of the number of valid
the number of valid votes counted in votes counted at the AGMS.
the AGMS.
Third Agenda Resolution Agree to authorize and authorize the Nomination and Remuneration Committee for the determination of salaries
of the AGMS and allowances and/or other income for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
Fourth Agenda of AGMS
Number of shareholders 1 (one) Shareholder and/or Shareholder's power of attorney.
who asked
Voting Results Agree Abstain Disagree
The AGMS was approved
by the majority of votes.
Fourth Agenda Resolution Postponed until the next GMS, at least 45 days from the date of the 2022 Annual GMS.
of AGMS
5
Page 12
Fifth Agenda of AGMS
Number of shareholders 1 (one) Shareholder and/or Shareholder's power of attorney.
who asked
Voting Results Agree Abstain Disagree
The AGMS was approved
by the majority of votes.
Resolution of the Fifth Postponed until the next GMS, at least 45 days from the date of the 2022 Annual GMS.
Agenda of the AGMS
The Company's AGMS closed at 20.23 WIB.
Jakarta, July 21, 2026
PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk.
BOARD OF DIRECTORS
6
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Jul 2026 · 17:09– |
| Present | 1,344,589,023 (57.43%) |
| Chair | — |
Agenda 2
rejected
For
615,756,620
45.80%
Against
681,140,403
50.66%
Abstain
47,692,000
3.55%
Agenda 3
approved
For
670,861,699
49.89%
Against
626,035,324
46.56%
Abstain
47,692,000
3.55%
Agenda 92
approved
For
1,241,675,444
—
Against
55,221,579
4.11%
Abstain
47,692,000
3.55%
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
448 ms
12 Sep 2026 21:47
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '3.547',
'pct_against': '4.107',
'seq': 92,
'title': 'RUPST disetujui dengan Sebanyak suara terbanyak. dua '
'ratus empat 92,346% tiga',
'votes_abstain': '47692000',
'votes_against': '55221579',
'votes_for': '1241675444'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '3.547',
'pct_against': '50.658',
'pct_for': '45.795',
'seq': 2,
'title': 'RUPST disetujui dengan Sebanyak suara terbanyak. lima '
'enam saham lima',
'votes_abstain': '47692000',
'votes_against': '681140403',
'votes_for': '615756620'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.547',
'pct_against': '46.560',
'pct_for': '49.893',
'seq': 3,
'title': 'RUPST disetujui dengan Sebanyak suara terbanyak. tujuh '
'puluh puluh (empat',
'votes_abstain': '47692000',
'votes_against': '626035324',
'votes_for': '670861699'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-07-20',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '57.43',
'shares_present': '1344589023',
'shares_total_voting': '2341366264',
'time_start': '17:09:00'}