Back to announcement
20260720_WIRG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32113485_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review WIRGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
IOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia
Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 -29125500 I 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
' jose@osedima99.com
SALINAN
AKTA
: 15 itult 2026
Tanggal
Nomor : '179
mnrsl A0lnt
SIPAE UIII'H EB}8G[NE SI,EIII SAEUtrIH BEDUA
PE HT8 lglt ITbK.
Page 2
Z7’26/BAR-WIR2 BERITA ACARA
M1/ANI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT WIR ASIA Tbk.
Nomor 175.
Pada hari ini, Kamis, tanggal enam belas Juli dua
ribu dua puluh enam (16-7-2026), pukul 14.05 WIB
(empat belas lewat lima menit Waktu Indonesia ------------
Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, --------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ------------------------------------
Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ------------
saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir
akta ini.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Atas permintaan Direksi dari:-----------------------------------------------------------------
“PT WIR ASIA Tbk.”, suatu perseroan terbatas yang
didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara --------
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta -------------------
Barat, dan beralamat di Jalan Panjang Raya Nomor
70, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk,
yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam ----
akta tanggal 15 (lima belas) Agustus 2011 (dua --------
ribu sebelas) Nomor 16, dibuat dihadapan MUSA ------------
MUAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan Surat Keputusan tanggal 13 (tiga belas) --------
September 2011 (dua ribu sebelas) Nomor------------------------------------
AHU-44786.AH.01.01.Tahun 2011;---------------------------------------------------------------------
- Anggaran dasar mana kemudian diubah beberapa --------
kali sebagaimana dimuat dalam :-----------------------------------------------------------------
1
Page 3
- Akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2014 (dua
ribu empat belas) Nomor 21, dibuat oleh RESNIZAR,
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di --------------------------
Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 2
(dua) Juni 2014 (dua ribu empat belas) Nomor ---------------
AHU-03358.40.20.2014;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Akta tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2014 (dua --------
ribu empat belas) Nomor 22, dibuat dihadapan ---------------
Notaris MUSA MUAMARTA, Sarjana Hukum tersebut, --------
yang telah mendapatkan (i) Persetujuan dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ------------
AHU-04646.40.20.2014, dan (ii) Penerimaan --------------------------
Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor ------------------------------------------------
AHU-16271.40.22.2014, keduanya tanggal 26 (dua --------
puluh enam) Juni 2014 (dua ribu empat belas);---------------
- Akta tanggal 18 (delapan belas) Desember 2018 ----
(dua ribu delapan belas) Nomor 96, dibuat --------------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
(i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran ----
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --------
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-
AH.01.03-0280139, dan (ii) Penerimaan ----------------------------------------
Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
2
Page 4
Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-
0280140, keduanya tanggal 26 (dua puluh enam) ------------
Desember 2018 (dua ribu delapan belas);------------------------------------
- Akta tanggal 13 (tiga belas) Desember 2021 (dua
ribu dua puluh satu) Nomor 85, dibuat dihadapan ----
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) --------------------------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-
0486379, dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan ----------------------
Perubahan Data perseroan dari Menteri Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0486380, keduanya
tanggal 15 (lima belas) Desember 2021 (dua ribu ----
dua puluh satu);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Akta tanggal 17 (tujuh belas) Desember 2021 --------
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 163, dibuat -------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
(i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------
Keputusan Nomor AHU-0074694.AH.01.02.Tahun 2021;
(ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --------
Nomor AHU-AH.01.03-0489892; dan (iii) Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03----
0489893, seluruhnya tertanggal 22 (dua puluh dua)
3
Page 5
Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu);---------------------------------
- Akta tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2021 ----
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 186, dibuat -------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
(i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari ------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor ------------
AHU-0075495.AH.01.02.TAHUN 2021; (ii) Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor ------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0490857; dan (iii) Penerimaan ----------------------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor ------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0490858, ketiganya tertanggal 27 ------------
(dua puluh tujuh) Desember 2021 (dua ribu dua ------------
puluh satu);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2021
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 241, dibuat -------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
(i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari ------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor ------------
AHU-0076409.AH.01.02.TAHUN 2021; (ii) Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor ------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0492624; dan (iii) Penerimaan ----------------------
4
Page 6
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor ------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0492625, ketiganya tertanggal 29 ------------
(dua puluh sembilan) Desember 2021 (dua ribu dua
puluh satu);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 2022 ----
(dua ribu dua puluh dua) Nomor 123, dibuat ----------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 24 (dua ------------
puluh empat) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh ------------
dua) Nomor AHU-AH.01.03-0282714;--------------------------------------------------------------
- Akta tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2022 ----
(dua ribu dua puluh dua) Nomor 170, dibuat ----------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 27 (dua ------------
puluh tujuh) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh ------------
dua) Nomor AHU-AH.01.03-0307054;--------------------------------------------------------------
- Akta tanggal 9 (sembilan) Juni 2023 (dua ribu ----
dua puluh tiga) Nomor 30, dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan ----------------------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 20 (dua ------------
puluh) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor
5
Page 7
AHU-AH.01.03-0080139;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir ------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 6 (enam) --------
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 58,
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah ----------------------
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --------
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --------
tanggal 6 (enam) Desember 2023 (dua ribu dua ---------------
puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0151918;------------------------------------
- Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris ----
Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 6 (enam) Desember 2024 (dua ribu dua ---------------
puluh empat) Nomor 34, dibuat dihadapan saya, ------------
Notaris; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;----
- Berada di Sequis Tower Lantai 9, Jalan Jendral
Sudirman kaveling 71, Kebayoran Baru, Jakarta ------------
Selatan, Indonesia 12190;---------------------------------------------------------------------------------------
- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang ---------------
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------------------
Tahunan Kedua dari Perseroan, yang diadakan pada
hari, waktu dan tempat, tersebut di atas;-----------------------------
- untuk selanjutnya akan disebut juga Rapat. ---------------
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi--------------------
saksi:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tuan MICHEL BUDI WIRJATMO, lahir di Jakarta,
pada tanggal 4 (empat) November 1972 (seribu
6
Page 8
sembilan ratus tujuh puluh dua), Swasta, ------------
bertempat tinggal di Cluster Monaco Jalan --------
Grimaldi Nomor 73, Rukun Tetangga 005/Rukun
Warga 002, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan ----
Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang --------
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671090411720010,
Warga Negara Indonesia, untuk sementara ---------------
berada di Jakarta;----------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;----------------------
2. Tuan PHILIP CAHYONO, lahir di Surabaya, pada
tanggal 26 (dua puluh enam) November 1977 --------
(seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), ----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pesing
Koneng, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 008,
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon ---------------
Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu --------
Tanda Penduduk Nomor 3173032611770002, Warga
Negara Indonesia;--------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ------------------------
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;-----------------------
3. Tuan Doktorandus ANDREYANTO TOEMALI, lahir ----
di Malang, pada tanggal 15 (lima belas) Mei
1968 (seribu sembilan ratus enam puluh -------------------
delapan), Swasta, bertempat tinggal di -------------------
Jakarta, Pulo Nangka Tmr IA/11A, Rukun -------------------
Tetangga 009/Rukun Warga 008, Kelurahan Pulo
Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----
7
Page 9
3175021505680002, Warga Negara Indonesia;------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;----------------------
4. Tuan MOCHAMAD AGUS IMAM SANTOSO, Sarjana ------------
Ekonomi, lahir di Yogyakarta, pada tanggal ----
17 (tujuh belas) April 1971 (seribu sembilan
ratus tujuh puluh satu), Swasta, bertempat ----
tinggal di Gading Junti Asri H2 Nomor 25, --------
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 005, ------------------------------
Kelurahan Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, -
Kabupaten Bandung, pemegang Kartu Tanda ----------------
Penduduk Nomor 3204111704710001, Warga -------------------
Negara Indonesia;--------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Komisaris Independen -------------------
Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Tuan FERDINAND BENNYANTO, lahir di Medan,------------
pada tanggal 16 (enam belas) Februari 1967 ----
(seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), --------
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----------------------
Kembang Sakti Timur I D9/24, Rukun Tetangga
006/Rukun Warga 004, Kelurahan Kembangan ------------
Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta ----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----
3173081602670012, Warga Negara Indonesia;;--------
- menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Komisaris Independen -------------------
Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Tuan MARCO ISWARA, lahir di Jakarta, pada------------
8
Page 10
tanggal 14 (empat belas) Maret 1967 (seribu
sembilan ratus enam puluh tujuh), Swasta, --------
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau --------
Peniki Raya Blok R4 Nomor 1, Rukun Tetangga
007/Rukun Warga 011, Kelurahan Kembangan ------------
Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta ------------
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----
3173081403670007, Warga Negara Indonesia;------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Komisaris Independen -------------------
Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Tuan STEPHEN BUDIMAN, Magister Manajemen ------------
Informasi, lahir di Jakarta, tanggal 2 (dua)
April 1976 (seribu sembilan ratus tujuh ---------------
puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di --------
Jakarta, Green Garden Blok L-1 Nomor 10, ------------
Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 004, -----------------------------
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon ---------------
Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu --------
Tanda Penduduk Nomor 3173050204760002, Warga
Negara Indonesia;--------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ------------------------
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan;-----
8. Tuan JEFFREY BUDIMAN, Master of Arts, lahir
di Jakarta, pada tanggal 23 (dua puluh tiga)
April 1980 (seribu sembilan ratus delapan --------
puluh), Swasta, bertempat tinggal di --------------------------
Jakarta, Green Garden Blok G2 Nomor 7, Rukun
Tetangga 009/Rukun Warga 009, Kelurahan ---------------
9
Page 11
Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota --------
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3173052304800004, Warga Negara --------------------------
Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini --------------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan;--------------------------
9. Tuan SENJA LAZUARDY, Sarjana Teknik, lahir ----
di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) ----------------------
September 1983 (seribu sembilan ratus ----------------------
delapan puluh tiga), Swasta, bertempat -------------------
tinggal di Jakarta, Jalan H. Sidin II Nomor
51, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 007, ---------------
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren -------------------
Sawit, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu --------
Tanda Penduduk Nomor 3175071109830014, Warga
Negara Indonesia;--------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan;--------------------------
10. Tuan STANISLAUS ARIES BAJU NUGROHO, lahir di
Surabaya, pada tanggal 10 (sepuluh) April --------
1969 (seribu sembilan ratus enam puluh ------------
sembilan), Swasta, bertempat tinggal di ---------------
Jalan Buton BSD Blok A.6/14 XIV, Rukun -------------------
Tetangga 001/Rukun Warga 004, Kelurahan ---------------
Rawamekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota ---------------
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda ---------------
Penduduk Nomor 3674011004690001, Warga -------------------
Negara Indonesia, untuk sementara berada di
Jakarta;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
Page 12
- menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan;--------------------------
11. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik -----------------------------
dari/yang berhak atas 1.438.651.687 (satu --------
miliar empat ratus tiga puluh delapan juta ----
enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus ----
delapan puluh tujuh) saham dalam Perseroan.
Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu --------
ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang
saham yang telah bersedia memenuhi undangan -------------------
Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum ------------
Pemegang Saham Tahunan Kedua Perseroan yang -------------------
diselenggarakan pada hari ini;---------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya diperkenalkan juga lembaga dan ---------------
Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh
Perseroan, yaitu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Saya, sebagai Notaris; --------------------------------------------------------------------------------
2. Biro Administrasi Efek Perseroan;--------------------------------------------
PT Ficomindo Buana Registrar, yang diwakili ----
oleh Tuan EDWIN;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh -------------------
Perseroan ialah Kantor Akuntan Publik --------------------------
Mirawati Sensi Idris.----------------------------------------------------------------------------------------
- Sebelum Rapat dimulai Pembawa Acara ----------------------------------------
menyampaikan tata tertib Rapat yang dipergunakan
dalam Rapat ini yang dapat diakses melalui situs
web Perseroan (www.wir.group) dan situs web -------------------
penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), dan sebagaimana ---------------
dapat diakses oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa
11
Page 13
para Pemegang Saham pada saat memasuki ruangan --------
Rapat melalui barcode yang telah disediakan dan ----
juga sebagaimana ditayangkan pada layar ---------------------------------
presentasi saat Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 30 ----------------------
Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan --------------------------
Keputusan Dewan Komisaris PT WIR ASIA Tbk Nomor ----
060/SKDK/WIRG/VI/2026 tanggal 30 (tiga puluh) ------------
Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam), maka Tuan --------
Doktorandus ANDREYANTO TOEMALI tersebut selaku --------
Komisaris Perseroan akan memimpin jalannya Rapat
ini.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian Pimpinan Rapat membuka Rapat dan --------------------------
menyatakan: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Sesuai ketentuan POJK 15/2020 serta anggaran --------
dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat ini
Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. melakukan pengumuman pada tanggal 6 (enam)--------
Juli 2026 (dua ribu dua puluh enam) pada ------------
sistem eASY.KSEI (www.easy.ksei.co.id); dan
b. pemanggilan pada tanggal 8 (delapan) Juli --------
2026 (dua ribu dua puluh enam) melalui situs
web Bursa Efek (www.idx.co.id), situs web --------
resmi Perseroan (www.wir.group) serta pada ----
sistem eASY.KSEI (www.easy.ksei.co.id).-------------------
Sebelum Rapat dilanjutkan, oleh Pimpinan Rapat --------
ditanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris,
apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum sehingga ----
12
Page 14
Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat.------------
Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh ---------------
saya, Notaris, disampaikan:--------------------------------------------------------------------------------
“Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham -----------------------------
Perseroan per tanggal 7 (tujuh) Juli 2026 --------
(dua ribu dua puluh enam) dan Daftar Hadir ----
yang disiapkan oleh Biro Administrasi Efek ----
Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar, maka
saham yang hadir dan/atau diwakili dalam ------------
Rapat ini berjumlah 1.438.651.687 (satu ---------------
miliar empat ratus tiga puluh delapan juta ----
enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus ----
delapan puluh tujuh) saham yang mewakili ------------
12,050% (dua belas koma nol lima nol persen)
dari seluruh saham Perseroan dengan hak ---------------
suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Untuk mata acara pertama sampai dengan -------------------
kelima dan mata acara ketujuh, sesuai dengan
ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf c Anggaran ----
Dasar Perseroan mensyaratkan kehadiran Rapat
lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ----
hadir atau diwakili. ------------------------------------------------------------------------------------
Untuk mata acara keenam, sesuai dengan -------------------
ketentuan Pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar ------------
Perseroan yang mensyaratkan kehadiran Rapat
lebih dari 3/5 (tiga per lima) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ----
hadir atau diwakili.---------------------------------------------------------------------------------------
13
Page 15
Oleh karena persyaratan dan ketentuan tidak
terpenuhi, maka Rapat ini tidak dapat ----------------------
diselenggarakan dan mengambil keputusan yang
sah untuk seluruh mata acara.”---------------------------------------------------
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ------------
bahwa sesuai dengan pernyataan saya, Notaris, ------------
karena kuorum Rapat ini tidak terpenuhi ---------------------------------
sebagaimana mestinya, maka Rapat Perseroan yang ----
diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal 16
(enam belas) Juli 2026 (dua ribu dua puluh enam)
dinyatakan tidak memenuhi kuorum dan tidak berhak
untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan
mengikat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh karena Rapat tidak memenuhi kuorum, maka ------------
Perseroan akan mengajukan permohonan kepada -------------------
Otoritas Jasa Keuangan untuk penetapan kuorum ------------
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga, sesuai
dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 POJK -------------------
15/2020, sebelum RUPS Tahunan Ketiga tersebut ------------
diselenggarakan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang ---------------------------------
dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh ----
Pimpinan Rapat pada pukul 14.19 WIB (empat belas
lewat sembilan belas menit Waktu Indonesia ----------------------
Barat).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --------
ini untuk dipergunakan dimana perlu. --------------------------------------------
Para penghadap saya, Notaris kenal.---------------------------------------------------
DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
14
Page 16
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----------------------
Jakarta Selatan pada hari dan tanggal tersebut --------
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-------------------
1. Tuan SIGIT ROSIDI, lahir di Palangka Raya, --------
pada tanggal 9 (sembilan) September 1998 ------------
(seribu sembilan ratus sembilan puluh ----------------------
delapan), Asisten Notaris, bertempat tinggal
di Jalan Antang Kalang Nomor 46, Rukun -------------------
Tetangga 001/Rukun Warga 014, Kelurahan ---------------
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka ----
Raya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --------
6271010909980003, Warga Negara Indonesia, --------
untuk sementara berada di Jakarta;------------------------------------
2. Tuan MUHAMMAD GHIFARI, lahir di Jakarta,----------------
pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1998
(seribu sembilan ratus sembilan puluh ----------------------
delapan), Asisten Notaris, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Pisangan Baru Timur IV -----------
Nomor 10, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga -----------
015, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan ---------------
Matraman, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3175012406980001, Warga
Negara Indonesia;-------------------------------------------------------------------------------------------------
- keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai ---------------
saksi. Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan ---------
kepada penghadap dan saksi-saksi, akta ini ----------------------
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi ----
15
Page 17
dan saya, Notaris.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dilangsungkan ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Minuta ini telah ditandatangani dengan -------------------------------
sempurna.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----------------------
Notaris di Kota Jakarta Selatan,
(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)
16
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
IOSE DIMA SATRIA
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.1 ×13
unresolved
org
Menteri
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.7
unresolved
person
Doktorandus ANDREYANTO TOEMALI
p.8
unresolved
person
MOCHAMAD AGUS IMAM SANTOSO
p.9 ×2
unresolved
person
H. Sidin II
p.11
unresolved
person
STANISLAUS ARIES BAJU NUGROHO
p.11 ×2
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar
p.12 ×2
unresolved
person
EDWIN
p.12
unresolved
person
SIGIT ROSIDI
p.16
unresolved
person
MUHAMMAD GHIFARI
p.16
unresolved
person
JOSE DIMA SATRIA S.H.
p.17
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
558 ms
12 Sep 2026 21:47
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': None,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '12.050',
'shares_present': '1438651687'}