20250728_DPNS_Pengumuman RUPS_31928047_lamp1.pdf

PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

PT DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka ("POJK 15/2020"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Rabu, tanggal 03
September 2025.

Perseroan akan melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui situs web penyedia e-
RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari
Selasa, tanggal 12 Agustus 2025.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili
dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang
saham dalam rekening efek yang tercatat di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek
Indonesia pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan Pasal 12 ayat 7
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 dari POJK 15/2020. Penyampaian usulan mata acara Rapat harus
telah diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 05 Agustus 2025.

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System
KSEI (selanjutnya disebut "eASY.KSEI") dengan memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK RUPS dan Pasal 3 juncto
Pasal 8 ayat 3 POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka Secara Elektronik, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir dan
memberikan suaranya dalam Rapat melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI
yang disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang
akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh
di situs web Perseroan (https://www.dpn.co.id) pada saat tanggal Pemanggilan Rapat.

Sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektroik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat,
fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan
Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada Selasa, tanggal 02
September 2025.

Jakarta, 28 Juli 2025
Direksi
PT DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

Office : Tanjung Pura No.263 D « Pontianak, Kalimantan Barat - Indonesia » Phone : (0561) 736406 738136

Telp : (O21) 5226728 - 5226729 - 5226738 -
Factory : Jl. Adi Sucipto KM 10.6. Kubu Ray

Telp : (0561) 721138 - 721834 « Fax : (0561) 724134
Ntetanita buntan Tettan aa ai