Back to announcement
20250721_LABS_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31916356_lamp2.pdf
Board change Needs review LABSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
UBC Medical
lndonesia SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 01.035/SKIMM I UBLN tt I 2a2s
Tentang
Penunjukkan Sekretaris Perusahaan
PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK
Menimbang:
1. bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT UBC Medical Indonesia Tbk (Perusahaan), melindungi kepentingan
pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan
2. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan
sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kualifikasi dan peran sekretaris perusahaan perlu
ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan peraturan mengenai sekretaris perusahaan.
Mengingat:
1. Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor; 35/PAJK.O4{2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten
atau Perusahaan Publik.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
1. Menunjuk Ferina Tyas, sebagai Sekretaris Perusahaan.
2. Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:
a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
b. Memberikan masukkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
- Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web
Perusahaan;
* Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
- Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
- Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi danlatau Dewan Komisaris; dan
- Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
d. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku
kepentingan lainnya.
3. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat disesuaikan mengikuti perkembangan
ketentuan-ketentuan hukum dibidang pasar modal yang berlaku di lndonesia.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Juli 2025.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan seperlunya.
Ditetapkan di Jakarta,
Tanggal 24Juli2A25
PT UBC Medical lndonesia Tbk
CM edical
rlclurii.'tia
Head Office :
Kawasan lndustri Pulogadung F.X Yoshua Raintiung
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13 Direktur Utama
Jakarta - 13930
(02u 38865110
lnfo.ubc@ubcindonesia.com
www. ubcindonesia.com
Page 2
UBC Medical
lndonesia SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 01.035/5K/MMlUBc/vl 112025
Tentang
Penunjukkan Sekretaris Perusahaan
PT UBC MEDICAT INDONESIA TBK
Menimbang:
'l . bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT UBC Medical lndonesia Tbk (Perusahaan), melindungi kepentingan
pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan
2. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan
sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kualifikasi dan peran sekretaris perusahaan perlu
ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan peraturan mengenai sekretaris perusahaan.
Mengingat:
1. Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor: 35/PAJK.O4/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten
atau Perusahaan Publik.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
1. Menunjuk Ferina Tyas, sebagai Sekretaris Perusahaan.
2. Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:
a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
b. Memberikan masukkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
- Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web
Perusahaa n;
* Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
- Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
* Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
d. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku
kepentingan lainnya.
3. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat disesuaikan mengikuti perkembangan
ketentuan-ketentuan hukum dibidang pasar modal yang berlaku di lndonesia.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Jufi 2A25.
5. Apabila terdapat kekellruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan seperlunya.
Ditetapkan di Jakarta,
Tanggal 24 Juli 2025
PT UBC Medical lndonesia Tbk
C Medica I
nd{JI.iu.-,triB
Head Office :
Kawasan lndustri Pulogadung F.X Yoshua Raintiung
Jl, Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13 Direktur Utama
Jakarta - 13930
(021) 3886s110
lnfo.ubc@ubcindonesia.com
www. ubcindonesia.com
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Tugas-tug
· Sekretaris Perusahaan
p.1 ×2
unresolved
org
PT UBC Medical
p.1 ×3
unresolved
org
UBC MEDICAT INDONESIA TBK
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
383 ms
12 Sep 2026 23:01
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT UBC Medical Indonesia Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}