Back to announcement
20250722_AGRO_Perubahan Pengurus_31916613_lamp1.pdf
Board change Needs review AGROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1 OCR 0.924
M. NOVA FAISAL, SH., M.Kn. NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI JAKARTA World Capital Tower Lantai 17, Unit 01-02 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. D, Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) 50917988 (Hunting) PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
Page 2 OCR 0.870
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT BANK RAYA INDONESIA Tbk. Nomor: 19.- -Pada hari ini, Kamis, tanggal 17-07-2025 (tujuh belas Juli dua ribu dua----- puluh lima) pukul 13.45 WIB (tiga belas lewat empat puluh lima menit Kar waktu Indonesia PAKA) --ee-c---nnn---nnn---nnennnnnnnnonnenonanaannnnenanmanamn -Menghadap kepada saya, MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri ---—- para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta AMf---- nana aaa man nnnnammunuaua —— Hhamnnmanamnnnnnnn He -Tuan IDA BAGUS KETUT SUBAGIA, lahir di Bali, pada tanggal --------—- 12-11-1966 (dua belas Novembet seribu sembilan ratus enam puluh enam),- Direktur Utama PT BANK RAYA INDONESIA Tbk., bertempat tinggal di- Kota Denpasar, Jalan Bedahulu XVIII nomor 16, BR/LINK Prajasari,-----—-- Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Peguyangan,--—---—---—- " Kecamatan Der --asar Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal---- 04-07-2016 (empat Juli dua ribu enam belas), dengan Nomor Induk: Kependudukan 3273021211660004, Warga Negara Indonesia, untuk-------—- sementara berada di Jakarta, —---------—---—-—- AA -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya-- “sebagaimana tersebut diatas, 'karenanya sah mewakili Direksi------------- PT BANK RAYA INDONESIA Tbk., demikian berdasarkan kuasa----- yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan------------ PT BANK RAYA INDONESIA Tbk., sebagaimana dimuat dalam akta- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK RAYA---- ribu dua puluh lima) nomor 37, dibuat oleh saya, Notaris.-- - -Penghadap saya, Notaris, kenal. -----------------------————-----------------nnn-nnne -Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas,--—-—--------——- menerangkan terlebih dahulu: ---------------------------------2n5-5-55555555555555
Page 3 OCR 0.912
r -Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25-06-2025 (dua puluh lima Juni dua ribu-- | dua puluh lima) pukul 14.58 — 18.24 WIB (empat belas lewat lima puluh---- | delapan menit sampai dengan delapan belas lewat dua puluh empat menit---- Waktu Indonesia Barat), bertempat di Menara BRILiaN Lantai 19, Jalan----- Gatot Subroto nomor 177A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK RAYA INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System | KSEI (CASY. KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/yang disediakan | oleh KSEI (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut “Rapat?”), yang seluruh Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 08-05-2024 (delapan Mei | dua ribu dua puluh empat), nomor 13, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum------- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,----------—— sebagaimana dimuat dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----- va Anggaran Dasar tertanggal 13-05-2024 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh--- empat) nomor AHU-AH.01.03-0108019:------------------n---n2n-——— -sedangkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris---------- terakhir, dimuat dalam akta tertanggal 27-08-2024 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh empat) nomor 20, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum------- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,---------—-- sebagaimana dimuat dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----- Data Perseroan, tertanggal 28-08-2024 (dua puluh delapan Agustus dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.09-0244928.-—-—-—————----------n--——--- (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut “Perseroan”), sebagaimana------- dimuat dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan---------- PT BANK RAYA INDONESIA Tbk., tertanggal 25-06-2025 (dua puluh---- lima Juni dua ribu dua puluh lima) nomor 37 tersebut.--------------x-----——--—- -Bahwa sebelum Rapat ditaksanakan, Direksi Perseroan telah melakukan:--- “
Page 4 OCR 0.924
9. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan-—-—- | melalui surat Nomor B.189/DIR.01.02/CSC/05/2025 tanggal-------------- 06-05-2025 (enam Mei dua ribu dua puluh lima).---------—----—--—-----— | 2. Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui--- | situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web KSEI-------—- (www.ksei.co.id), dan situs web Perseroan (www.bankraya.co.id) pada-—- tanggal 16-05-2025 (enam belas Mei dua ribu dua puluh lima).------------ | 3. Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui---- situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan--- (www.bankraya:co.id), dan situs web KSEI (www.ksei.co.id) pada- tanggal 02-06-2025 (dua Juni dua ribu dua puluh Jima).-------------------.- -Bahwa berdasarkan Daftar Hadir dan surat kuasa yang diberikan oleh para- Pemegang Saham serta perhitungan dari PT DATINDO ENTRYCOM------- selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam Rapat telah dihadiri oleh--- Pemegang Saham Perseroan dan atau Kuasanya yang hadir secara fisik dan- : secara elektronik, maupun Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara e-Proxy eASY.KSEI adalah berjumlah 22.098.843.356 (dua puluh dua------ miliar sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga sembilan koma lima puluh lima persen) dari 24.678.987.994 (dua puluh----- empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) saham, setelah-------- dikurangi saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak---------- 61.506.300 (enam puluh satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus) saham,---- yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh----------- Perseroan sampai dengan tanggal recording date Rapat yaitu tanggal--------- 28-05-2025 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh lima), oleh---------—- karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang----- Perseroan Terbatas (“UUPT”), Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor----------------
Page 5 OCR 0.856
6 S/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum------ Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang mensyaratkan kehadiran-------- Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh--- saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dalam Rapat www -Bahwa Direksi Perseroan oleh Rapat telah diberi kuasa untuk menyatakan-- keputusan Mata Acara Rapat Kedua belas dengan akta tersendiri di hadapan seorang Notaris, sebagaimana hendak dinyatakan dalam akta ini.-—--------——— -Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka penghadap------—- dengan bertindak sebagaimana tersebut diatas, menyatakan bahwa Rapat-—- telah mengambil keputusan pada Mata Acara Rapat Keduabelas dengan--—- suara terbanyak sebagai berikut: -4b-------------—nn-n----—nnoon-vnnooo--n-—--——— 1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Ida Bagus Ketut Subagia sebagai Direktur Utama. Pemberhentian tersebut terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga,--—- pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama, ---—-----52nnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnan mannamanunnnnnnnnnnn —— 2. Mengangkat Tuan Ida Bagus Ketut Subagia sebagai Direktur Utama.---- Berakhirnya masa jabatan Direktur tersebut adalah sampai dengan------—- ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak pengangkatan yang- bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan——- yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan-- sewaktu-waktu. ---- mannunnnus -— mnnnnnna ananan 3. Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Anggota Dewan----—- Komisaris dan Anggota Direksi PT Bank Raya Indonesia Tbk menjadi-- sebagai berikut: -—— maan — - Ba — 5 DEWAN KOMISARIS.-- Komisari Utama ----——- : Tuan MUHAMAD SIDIK -———-—--------—— HERUWIBOWO, lahir di Jogjakarta,------ - pada tanggal 19-07-1966 (sembilan belas-- ..
Page 6 OCR 0.886
r Komisaris Independen Komisaris Independen Juli seribu sembilan ratus enam puluh------- enam), Karyawan BUMN, bertempat-- tinggal di Jakarta, Jalan Johar Baru IV------ nomor 10, Rukun Tetangga 017, Rukun---- Warga 005, Kelurahan Johar Baru,---------- Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat,------- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-- Nomor Induk Kependudukan "5? 3173021907660002, Warga Negara——- Indonesia.-- NN - Nyonya RETNO WAHYUNI-—--——---------- WIJAYANTI, lahir di Palembang, pada---- tanggal 31-08-1965, Karyawan BUMN,--—- bertempat tinggal Kota Tangerang----—----- Selatan, Puri Bintaro PB 42/19, Rukun----- Tetangga 009, Rukun Warga 009,- Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan--------- Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk- dengan Nomor Induk Kependudukan-----—- 3674047108650010, Warga Negara--------- Indonesia.-- - -an - Tuan JOHANES KUNTJORO--------------- ADISARDJONO, lahir di Surakarta, pada- Tanggal 11-06-1964 (sebelas Juni seribu--- sembilan ratus enam puluh empat),---------- karyawan BUMN, bertempat tinggal di----- Jakarta, Jalan Jatirawasari nomor 68------— Mardani, Rukun Tetangga 005, Rukun------ Warga 013, Kelurahan Cempaka Putih------ Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta-
Page 7 OCR 0.837
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk--- dengan Nomor Induk Kependudukan------- 3175061106640006, Warga Negara--------- Indonesia.----------------------2--5-nn5n55nnenutn f Komisaris -—-—---------- : Nyonya NYIMAS DEWI RATIH KAMIL, | lahir di Serang, pada tanggal 18-08-1977--- (delapan belas Agustus seribu sembilan--—- ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kijang 1 F nomor 53, Rukun Tetangga 012, Rukun-- Warga 006, Kelurahan Kemanggisan,----—- | Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat,-------- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-- Nomor Induk Kependudukan----------------- | 3173076908770001, Warga Negara--------- Indonesia.- r DIREKSI. --22-222222---n22222--nnn--2n22-2222-22-n-nnn 2222225 ann naa. Direktur Utama ------- : Tuan IDA BAGUS KETUT SUBAGIA----- tersebut. -----2----------------25n----2555525---5 Direktur Manajemen : Tuan DANAR WIDYANTORO, lahir di---- Risiko, Kepatuhan--—- Semarang, pada tanggal 15-08-1975 (lima--- dan Sumber Daya---- belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh-—- Manusia---------------- puluh lima), karyawan swasta, bertempat--- tinggal di Kabupaten Bogor, Perum Bumi--- Sentosa Blok D10/9, Rukun Tetangga 007,- Rukun Warga 009, Kelurahan Nanggewer--- Mekar, Kecamatan Cibinong, pemegang----- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----—- Induk Kependudukan 3211011508750015,-- Warga Negara Indonesia.--
Page 8 OCR 0.884
Five Keuangan -- Direktur Digital dan - Operasional ----------- | Direktur Bisnis Nona RUSTARTI SURI PERTIWI, lahir di- Kebumen, pada tanggal 22-05-1977 (dua---- puluh dua Mei seribu sembilan ratus tujuh-- puluh tujuh), Karyawan BUMN, bertempat- tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka Putih----— Barat 14 C/24, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 012, Na Cempaka Putih----- Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta-- Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk---- dengan Nomor Induk Kependudukan--—----- 3171056205770001, Warga Negara-------—-- Indonesia.--------------,, nannnnnnnanunnnnnnananan— Tuan LUKMAN HAKIM, lahir di----------- Pasuruan, pada tanggal 29-07-1977 (dua----- puluh sembilan Juli seribu sembilan ratus -- tujuh puluh tujuh), karyawan BUMN,- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan------------ Cilandak III/9, Rukun Tetangga 003,--------- Rukun Warga 003, Kelurahan Cilandak------ Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta---------- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk-- dengan Nomor Induk Kependudukan--------- 3174062907770001, Warga Negara-—- Indonesia.-------------------5n05nn0nnnnnnnnnnunan Tuan KICKY ANDRIE DAVETRA, lahir-- di Purwokerto, pada tanggal 08-08-1980 -——- (delapan Agustus seribu sembilan ratus------ Simaskot nomor 1, Komplek BRI, Rukun---
Page 9 OCR 0.871
Tetangga 007, Rukun Warga 006,------------ Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan------- Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------ Kependudukan 3603280808800002, Warga Negara Indonesia.- 2x -ennnonn2nn-n22n2—--22nn——- 2 DEMIKIAN AKTA INI & snonnnnnnnnnn-xnno---n-x—- £ -Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -- anna | 1. Nyonya BARIDAH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 23-03-1967 (dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus enam puluh—- tujuh), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Bojong Depok Baru------ Blok CC/12, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan-----—- Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, pemegang Kartu Tanda----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201136303670002, - | Warga Negara Indonesia,: Lannunnunnanunnnnnunanan mnnamunannnnanununn 2. Tuan MASJUKI, Sarjana Hukum, lahir di Duri, pada tanggal ------------ 27-10-1964 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Kambangan- nomor 4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Banjarsari,----- | Kecamatan Ciawi, pemegang “Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---- | Induk Kependudukan 3201242710640001, Warga Negara Indonesia:---- N kedua-duanya pegawai kantor notaris, untuk sementara berada di Jakarta, --- | sebagai saksi-saksi. - —— ana mnnnnnmunn -Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para ---- saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, sedang penghadap selain menanda-tangani akta ini juga membubuhi cap jempol tangan kanan pada lampiran tersendiri yang---- dilekatkan pada minuta akta ini, ------------------nn--nnen2nnnnnnnnnnnnp ana Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -------------------—-
Page 10 OCR 0.753
saat (asia akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----—---------——-—--- | -DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-
Page 11 OCR 0.928
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting Nomor — : AHU-AH.01.09-0312668 Kepada Yth. Lampiran : Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL S.H., M.KN. P | . . World Capital Tower Lantai 17, Unit 01-02, Jl. Dr. Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Ide Anak Agung Gde Agung Lot. D Mega Kuningan Perubahan Data Perseroan JAKARTA SELATAN PT BANK RAYA INDONESIA Tbk Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 Tanggal 17 Juli 2025 yang dibuat oleh Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, PT BANK RAYA INDONESIA Tbk, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Juli 2025. a.n. MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, Widodo DICETAK PADA TANGGAL 17 Juli 2025 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0161867.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 17 Juli 2025 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN INI DICETAK DARI SISTEMABMINISTRASI BADAN HUKUM
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
M. NOVA FAISAL
p.1
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. D
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM-------
p.4
unresolved
person
BARIDAH
p.9
unresolved
person
MASJUKI
p.9
unresolved
org
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
p.11
unresolved
org
Diterbitkan
p.11
unresolved
org
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
228 ms
13 Sep 2026 15:02
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'Ida Bagus Ketut Subagia',
'position_after': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur Utama',
'reason_text': 'pat tersebut disertai dengan ucapan terima kasih '
'atas sumbangan tenaga,--—- pikiran dan '
'kontribusi yang diberikan selama menjabat '
'sebagai Direktur Utama, '
'---—-----52nnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnan '
'mannamanunnnnnnnnnnn —— 2. Mengangkat Tuan Ida '
'Bagus Ketut Subagia sebagai Direktur Utama.---- '
'Berakhirnya masa jabatan Direktur tersebut '
'adalah sampai dengan------—- ditutupnya RUPS '
'Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak pengangkatan '
'yang- bersangkutan, dengan memperhatikan '
'peraturan perundang-undan'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT BANK RAYA INDONESIA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}