20250722_FAST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31916670_lamp1.pdf

               Direksi:
               - Direktur Utama: Bapak Ricardo Gelael
               - Wakil Direktur Utama: Bapak Ferry Noviar Yosaputra
               - Direktur I: Bapak Dalimin Juwono
               - Direktur II: Bapak Cahyadi Wijaya
               - Direktur III: Bapak Fabian Gelael
               - Direktur IV: Bapak Adhi Indrawan
               - Direktur V: Bapak Wachjudi Martono
               - Direktur VI: Bapak Tony Subagio
               - Direktur VII: Bapak Dio May Avico

       2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-
          sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
          dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan
          perubahan pengurus Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat
          ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan mendaftarkannya sebagaimana disebutkan di atas
          kepada Instansi yang berwenang dan mencatatkannya dalam Daftar Perusahaan

 II.   Untuk Mata Acara Kedua :
         Jumlah suara yang hadir sebanyak              4.186.672.556 saham
         Jumlah suara tidak setuju sebanyak                    8.668 saham
         Jumlah suara yang abstain sebanyak                        0 saham
         Jumlah suara setuju sebanyak                  4.186.663.888 saham atau 99,99 %.

   Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Kedua telah disetujui
   dengan suara terbanyak, sebagai berikut :

       -       Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Achmad Baiquni selaku Komisaris terhitung efektif 6
               bulan dari tanggal ditutupnya Rapat ini atau tanggal lain yang ditentukan oleh Perseroan sampai
               memperoleh kandidat pengganti Komisaris Independen yang baru yang akan diputuskan dalam
               Rapat Umum Pemegang Saham

III.   Untuk Mata Acara Ketiga :
         Jumlah suara yang hadir sebanyak              4.186.672.556 saham
         Jumlah suara tidak setuju sebanyak              378.943.168 saham
         Jumlah suara yang abstain sebanyak                      200 saham

               Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020
               tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
               (“POJK 15/2020”), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
               mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

               Jumlah total suara setuju sebanyak      3.807.729.388 saham atau 90,95 %.

   Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Ketiga telah disetujui
   dengan suara terbanyak, sebagai berikut :



       1. Menyetujui usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 8 sehingga selanjutnya
          dibaca sebagai berikut:

       “Direktur Utama atau Direktur I atau Direktur III atau Direktur V atau Direktur VII bersama-
       sama dengan Wakil Direktur Utama atau Direktur II atau Direktur IV atau Direktur VI berhak
       dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan”

   2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan
      segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata mata acara Rapat ini, dalam
      suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
      persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta
      melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan
      tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau
      perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh
      instansi yang berwenang.

RUPSLB Perseroan ditutup pada jam 09.35 WIB.

                                   Jakarta, 22 Juli 2025
                              PT FAST FOOD INDONESIA Tbk
                                        DIREKSI