20260715_ACST_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32112301_lamp1.pdf

KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
PT ACSET INDONUSA TBK
(“KEPUTUSAN SIRKULER”)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana
didefinisikan di bawah), Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan sah tanpa mengadakan
Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah
diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan dengan menandatangani keputusan
tersebut. Keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan
Komisaris. Keputusan Sirkuler ini berlaku sebagai pemberitahuan kepada para anggota Dewan
Komisaris Perseroan mengenai hal-hal yang ditetapkan di dalam Keputusan Sirkuler ini dan
dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan mengenai usulan-
usulan yang diuraikan dalam Keputusan Sirkuler ini.

Kami, seluruh anggota Dewan Komisaris PT Acset Indonusa Tbk, suatu perseroan terbatas
terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Pusat
dan memiliki kantor di Acset Building, Jalan Majapahit Nomor 26, Kelurahan Petojo Selatan,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat (“Perseroan”), yang terdiri dari:

a) Ibu Vilihati Surya, selaku Presiden Komisaris,

b) Tuan Iwan Hadiantoro, selaku Komisaris,

c) Tuan Putut Eko Bayuseno, selaku Komisaris,

d) Tuan Buntoro Muljono, selaku Komisaris Independen, dan
e) Ibu Lindawati Gani, selaku Komisaris Independen.

(secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai “Dewan Komisaris Perseroan”),

dengan ini menyatakan:

A. Bahwa, merujuk pada Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 27 Mei 2025,
Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan persetujuan atas susunan Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan (“KNR”) untuk masa jabatan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan tahun 2027,
yaitu:

1. Bapak Buntoro Muljono sebagai Ketua KNR,
2. Bapak Frans Kesuma sebagai anggota KNR, dan
3. Bapak Iwan Hadiantoro sebagai anggota KNR.

B. Bahwa, Perseroan telah menerima pengunduran diri Bapak Frans Kesuma selaku Presiden
Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya RUPST Perseroan tanggal 4
Mei 2026 (“Pengunduran Diri Bapak Frans”).

ACSET Building, Jalan Majapahit No.26, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta 10160 Y
corporate.secretary@acset.co | www.acset.co