20250716_PART_Pemanggilan RUPS_31915218_lamp1.pdf

Mata Acara Kedua:                                                         Second Agenda:
Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau       Approval to the Company's Board of Directors to pledge all or a substantial
sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau         portion of the Company's assets in one or several transactions, either
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan     independently or in connection with the Company's and/or its subsidiaries'
yang lain, sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas   business activities, for financial facilities to be obtained by the Company
anak Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh       and/or its subsidiaries from third parties, including extensions and
Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga termasuk      refinancing (including all additions and/or changes thereto), for a period
perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau      deemed appropriate by the Company's Board of Directors.
perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi
Perseroan.

Penjelasan: mata acara di ataş perlu diputus dalam Rapat Umum             Explanation: the above agenda item must be resolved at the General
Pemegang Saham sehubungan dengan rencana Perseroan. Sehubungan            Meeting of Shareholders in connection with the Company's plans. In
dengan kebutuhan modal untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan,          connection with the capital requirement to finance the Company's business
maka Perseroan akan memanfaatkan plafon fasilitas pinjaman sejumlah       activities, the Company will utilize a loan facility ceiling of IDR 74 billion
Rp 74 miliar yang disediakan oleh BCA dengan nilai aset jaminan           provided by BCA with the value of the Company's collateral assets
Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan,      exceeding 50% (fifty percent) of the Company's equity. Therefore, the
sehingga dikategorikan transaksi material dan wajib meminta persetujuan   transaction categorized as a material transaction and requires prior
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan terlebih dahulu, sesuai        approval from the Company's General Meeting of Shareholders (GMS), in
dengan POJK 17/2020 dan Pasal 102 ayat 1 (b) Undang-Undang No.40          accordance with POJK 17/2020 and Article 102 paragraph 1 (b) of Law No.
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 21 butir 8.4 (b)       40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as well as Article 21
Anggaran Dasar Perseroan.                                                 point 8.4 (b) of the Company's Articles of Association.

Mata Acara Ketiga:                                                        Third Agenda:
Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.             Changes in the composition of the Board of Directors and/or Board of
                                                                          Commissioners of the Company.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan    Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau       Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning
Perusahaan Publik.
                                                                    2

                                                                          the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public
                                                                          Company.

Catatan:                                                                 Notes:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak              1. In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send a
   mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan,         separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore this
   sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang          Invitation is an official invitation for the Shareholders of the Company.
   Saham Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat          2. Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are
   tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya             Shareholders of the Company, both those whose shares are in the form
   dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif,         of documents or those in Collective Custody, whose names are recorded
   yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1            in the Company’s Shareholders Register 1 (one) business day before the
   (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Kamis,      Invitation of the Meeting, namely on Thursday, July 17, 2025, until 16.00
   tanggal 17 Juli 2025, sampai dengan pukul 16.00 WIB.                     Western Indonesia Time.

3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa              3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the
   mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan           validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No.
   POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri             15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting can
   Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat,           provide power of attorney to attend the Meeting, with the following
   dengan ketentuan sebagai berikut:                                        conditions:

    a.     Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan         a.   The format of the power of attorney can be downloaded on the
           terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa              Company's website as of the date of the invitation to the Meeting and
           wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya            the power of attorney must be filled in according to the instructions
           dan diserahkan kepada          Direksi  Perseroan melalui              stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the
           PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan            Company through PT SINARTAMA GUNITA as the Company's
           (“BAE”), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada hari              Securities Administration Bureau (“BAE”), no later than before 16:00
           Jumat, tanggal 8 Agustus 2025, yaitu 1 (satu) hari kerja
                                                                                  WIB, Friday, August 8, 2025, namely 1 (one) business day before
           sebelum Rapat diselenggarakan;
                                                                                  the Meeting is held;


                                                                   3

   b.    Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa                            b.   The granting of power of attorney to BAE as the independent
         perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat                         representative appointed by the Company, can be done by following
         dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures                         the Attendance Procedures guide which can be downloaded on the
         yang dapat diunduh pada laman https://www.ksei.co.id/data/download-              page     https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,
         data-and-user-guide, yang merujuk pada Peraturan KSEI;                           with reference to the KSEI Regulation.


   c.    Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat                     c.   The Company’s Shareholders who signed the power of attorney
         kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di                         abroad, the pertaining power of attorney must be
         Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal                     Apostilled/legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General
         Negara Republik Indonesia di negara setempat;                                    of the Republic of Indonesia in the local country;

   d.    Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa                     d.   The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and
         dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada                              vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change
         Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata                        the choice of votes for Meeting agenda, revoke the power of
         acara Rapat, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak                            attorney, is from the date of the Invitation of Meeting until no later
         tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu)                     than 1 (one) business day prior to the Meeting date at 12.00
         hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul                               Western Indonesian Time;
         12.00 WIB;

   e.    Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai        e.   The guidance for registration, use, and further explanation regarding
         eASY.KSEI dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/.                    eASY.KSEI is available on website https://akses.ksei.co.id/.

4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir              4.   Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically
   secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:                       present, are requested to bring the following documents:

   a.   Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri                  a.   For individual Shareholder, copy of personal identification (valid
        (E-KTP atau paspor yang masih berlaku);                                           E-KTP or passport);

   b.   Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi                         b.   For legal entity Shareholder, copy of personal identification from
        tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang mewakili (E-                     the Director/authorized representative (valid E-KTP or passport),
        KTP atau paspor yang masih berlaku), fotokopi Anggaran Dasar                      copy of Articles of Association and any amendments thereto,
        dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;                     together with the latest composition of the management;

                                                                          4

     c.   Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan                  c. For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of
          fotokopi bukti identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor           respective personal identification (valid E-KTP or passport) of the
          yang masih berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.               authorizer and the proxy.

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020,             5.   In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020,
   anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan              members of the Board of Directors, members of the Board of
   tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian           Commissioners, and employees of the Company may not act as the
   kuasa secara elektronik.                                                     proxy based on electronic Power of Attorney.


6.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang           6.   In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the
     Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari            Shareholders of the Company are not entitled to grant power of
     seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya            attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they
     dengan suara yang berbeda, kecuali:                                        own with a different vote, except:

     a.     Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian                 a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian
            yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham                           representing its clients who own the shares of the Company;
            Perseroan;
     b.     Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana                b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual
            yang dikelolanya.                                                        Funds they manage.

7.   Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan          7. Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the
     suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana             Meeting with due observance of the provisions stipulated in the
     diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat        Company Law, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85
     (1).                                                                     paragraph (1).

8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam telah tersedia di situs web     8. Materials related to the Meeting are available on the Company's
   Perseroan     sejak   tanggal    Pemanggilan     sampai      dengan        website from the date of the Invitation until the Meeting is held. The
   penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata              Company does not provide materials of the in the form of hardcopy
   acara Rapat dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.                        during the Meeting event.

9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat,            9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the
   maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat                Meeting, therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically

                                                                     5

secara fisik, wajib berada di tempat        pelaksanaan   Rapat          attend the Meeting must be at the Meeting venue no later than 09.30’
selambat-lambatnya pada pukul 09.30’ WIB.                                Western Indonesia Time.


                                                    Jakarta, 18 Juli / July 18, 2025
                                                 PT CIPTA PERDANA LANCAR Tbk
                                        Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company




                                                             6