20250717_RELI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31915519_lamp1.pdf

Rerjiance IE

Sekuritas Indonesia

1.800.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat
diselenggarakan, yang mempunyai dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan (baik saham Kelas A dan saham Kelas
B), sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK
15/2020.

Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan
keputusan untuk setiap mata acara Rapat.

Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait setiap mata acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara
musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam
Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara
terbuka.

2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui
Electronic General Meeting System KSEI (cASY.KSEI) yang
disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
(“KSEP).

3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan
hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun
secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak
Suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara
dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.

Hasil pemungutan suara:

Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan setiap mata acara
Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara
abstain, sehingga seluruh keputusan mata acara Rapat diambil
berdasarkan suara bulat.

Hasil keputusan Rapat:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan
Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DJOKO, SIDIK & INDRA

Reijance

Sekuritas Indonesia

sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No.
00081/3.0470/AU.1/09/1403-1/1/11/2025 dengan opini bahwa
“Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja
keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia”:

Mengesahkan dan menerima baik Laporan Pertanggungjawaban
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun
buku 2024, dan memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024 (termasuk
Direktur yang mengundurkan diri tahun buku 2024), sepanjang
tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menyetujui penetapan jumlah dan penggunaan Laba Bersih Perseroan
tahun buku 2024 sebesar Rp 21.297.767.072,00 (dua puluh satu milyar
dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu
tujuh puluh dua Rupiah) yang peruntukannya sebagai Laba Ditahan
untuk memperkuat permodalan Perseroan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

a.

Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar

dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan,

untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan
buku-buku Perseroan tahun buku 2025, dengan ketentuan:

1. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(OJK),

2. Memiliki pengalaman dalam melakukan jasa audit pada
Perseroan Terbuka khususnya yang Memiliki pengalaman
audit di bidang kegiatan usaha Perseroan dan memiliki
reputasi yang baik:

3. Jasa audit (audit fee) yang kompetitif,

4. Mendapat rekomendasi dari Komite Audit Perseroan:

5. Memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki
Independensi.

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk

menetapkan honorarium serta persyaratan lain yang wajar

berkenaan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor

Rerjiance |?

Sekuritas Indonesia

Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

Memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas Perseroan
untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan, tantiem
dan/atau boriis bagi anggota Direksi, dan menentukan jenis dan/atau
besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Menyetujui pengangkatan Bapak AKHABANI sebagai Presiden
Direktur Perseroan yang efektif sejak penutupan Rapat ini sampai
dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih
menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) untuk tahun buku
2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan yang menjabat
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2025 yang
diselenggarakan tahun 2026, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

Presiden Direktur : AKHABHANI:

Direktur : ANDREW NOVI GUNAWAN:
Direktur : REZA PRIYAMBADA.

Sedangkan susunan Dewan Komisaris tidak ada perubahan, yaitu:

DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris : ANTON BUDIDJAJA,
Komisaris Independen : INDRA SAFITRI.

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat, baik
seluruhnya maupun sebagian berkenaan dengan perubahan
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam
akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang
berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan
segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan.

Jakarta, 17 Juli 2025
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, Tbk
Direksi Perseroan

Reriance Ec

Sekuritas Indonesia sen YKAN

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, Tbk
(“COMPANY”)

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51
paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General
Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), the Board of
Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the
Company's Second Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") as
follows:

A. The Meeting of the Company has been held on:
Day/Date : Tuesday, July 15, 2025:
Time 1 10.32' BBW - 11.25” BBWI:
Place : Soho Westpoint, Jalan Macan Kav. 4-5, Kota Kedoya,
West Jakarta Barat.

B. Agenda of the Meeting are as follows:

1.  Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's
Consolitaded Finaricial Statements fort he finangial year ending
December 31st, 2024.

2.  Stipulation of the use of the Company's net profit for the fiscal year
ending on December 3151, 2024.

3.  Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint
the Company's Public Accountant and Public Accountant Office for
the fiscal year 2025 and determine the honorarium and other
reguirements regarding the appointmen.

4.  Determination of the amount of salary, allowances, tantiem and/or
bonuses for members of the Board of Directors and determination
of the amount of honorarium, allowances, tantiem and/or bonuses
for Members of the Company's Board of Commissioners.

5. Changes to the composition of the Company's management.

C. The Board of Commissioners and Board of Directors the Company
present at this Meeting are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

Presiden Commissioner : Mr. ANTON BUDIDJAJA:
Independent Commissioner : Mr. INDRA SAFITRI.

BOARD OF DIRECTORS:

President Director (Ad Interim) : Mr. ANDREW NOVI GUNAWAN,
Director : Mr. REZA PRIYAMBADA.

D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the
Tecorded number of shares present or represented in the Meeting is

1

Reriance Ec

Sekuritas Indonesia titin YKAN

1.588.697.435 shares, which is 88,2610”9 of the 1.800.000.000 shares
which constitute all shares issued by the Company up to the date the
Meeting was held, which have valid voting rights that have been issued
by the Company (both Class A shares and Class B shares), as reguired
by the Company's Articles of Association and POJK 15/2020.

E. The Company has provided opportunities for the shareholders and the
proxy of shareholders to raised guestions and/or provide opinions prior
to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.

F. In the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who
raised guestions and/or provided opinions regarding each agenda item
of the Meeting.

G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:

1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted
in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting
system is implemented in the Meeting through open voting system.

2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General
Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN
SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

3. Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid
voting rights and have been present, both physically and
electronically at the Meeting, but have not exercised their voting
rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and
cast the same vote as the majority of the voting shareholders by
adding the said vote to the votes of the majority of the voting
shareholders.

H. Voting results:
At the time of adopting the resolution for the entire proposed resolution
of the Meeting agenda, there were no shareholders and the proxy of the
shareholders who raised objections (disagreed) or cast vote of
abstinence, therefore the entire resolutions of the agenda of the Meeting
is taken by unanimous vote.

IL Resolutions of the Meeting:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

a. Approve the Company's Annual Report and ratify the Company's
Annual Consolidated Financial Statements for the financial year
ended on December 31, 2024 which have been audited by DJOKO,
SIDIK & INDRA Public Accounting Firm as stated in its report No.
00081/3.0470/AU.1/09/1403-1/1/111/2025 with the opinion that "The
attached consolidated financial statements present fairly, in all
material respects, the consolidated financial position of the Group
as of December 31, 2024, and its consolidated financial

Reiiance Ec

Sekuritas Indonesia

performance and cash fiows for the year then ended, in
accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia":

b. Ratify and accept the accountability report of the Board of Directors
and the supervisory report of the Board of Commissioners of the
Company regarding the condition and progress of the Company for
the financial year 2024, and grant full release and discharge (acguit
et de charge) to the members of the Board of Directors and Board
of Commissioners of the Company for the management and
supervision carried out in the financial year 2024 (including
Directors who resigned in the financial year 2024), as long as the
management and supervision actions are reflected in the Annual
Report and the Annual Consolidated Financial Statements of the
Company ending on December 31, 2024.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Approved the determination of the amount and use of the Company's
Net Profit for the 2024 financial year amounting to Rp 21.297.767.072,00
(twenty-one billion two hundred ninety-seven million seven hundred
sixty-seven thousand seventy-two Rupiah) which will be allocated as
Retained Earnings to strengthen the Company's capital.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

a. Approve the delegation of authority to the Company's Board of
Commissioners to appoint a Registered Public Accounting Firm by
considering the recommendations of the Company's Audit
Committee, to conduct an audit of the Consolidated Financial
Statements and the Company's books for the financial year 2025,
with the following provisions:

1. The appointed Public Accounting Firm is a Public Accounting
Firm registered with the Financial Services Authority (OJK),

2. Has experience in performing audit services on Public
Companies, especially those with audit experience in the
Company's business activities and has a good reputation,

3.  Competitive audit services (audit fees):

4. Receives recommendations from the Company's Audit
Committee,

5. Has adeguate Human Resources and has Independence.

b. Grants authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable reguirements regarding the
appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting
Firm.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

Granting power to the Company's Majority Shareholders to determine
the type and/or amount of salary, allowances, bonuses and/or bonuses
for members of the Board of Directors, and determining the type and/or

3

Rerjance Ec

Sekuritas Indonesia sto, YKAN

amount of honorarium, allowances, bonuses and/or bonuses for
members of the Company's Board of Commissioners.

FIFTH AGENDA OF THE MEETING:

a.  Approved the appointment of Mr. AKHABANI as President Director
of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the
remaining term of office of the other members of the Board of
Directors still in office, namely until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2025 financial
year to be held in 2026, without prejudice to the right of the GMS to
dismiss them at any time in accordance with applicable laws and
regulations.

Therefore, the composition of the Company's Management, serving
until the closing of the Annual GMS for the 2025 financial year to
be held in 2026, is as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : AKHABHANI:

Director : ANDREW NOVI GUNAWAN:
Director : REZA PRIYAMBADA.

The composition of the Board of Commissioners remains
unchanged, as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : ANTON BUDIDJAJA:
Independent Commissioner : INDRA SAFITRI.

b. Approve the granting of power of attorney to the Company's Board
of Directors with the right of substitution, to restate the resolutions
of the Meeting, either in whole or in part regarding changes to the
composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners in a notarial deed and to notify the authorized party
and in connection with this matter to do everything necessary in
accordance with the provisions of laws and regulations.

Jakarta, July 17, 2025
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, Tbk
Board of Directors of the Company