Back to announcement
20250716_PTDU_Perubahan Pengurus_31915420_lamp1.pdf
Board change Needs review PTDUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.938
- NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023 Kepada Yth Direksi PT DJASA UBERSAKTI TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT DJASA UBERSAKTI TBK (14 JULI 2025) sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DJASA UBERSAKTI TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Senin, 14 Juli 2025, di Ruang Rapat Kantor PT Djasa Ubersakti Tbk, Bona Indah Plaza Blok A2/B8, Jalan Karang Tengah Raya, Jakarta, mulai dari pukul 14.15 WIB s/d pukul : 14.48 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut : IL. AGENDA RUPS Tahunan : 1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan. 4. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris : Anggota Direksi yang hadir adalah : Direksi: Direktur Utama : Bapak Heru Putranto Direktur : Bapak Paryadi Direktur : Bapak Rama Adiwena Direktur : Bapak Radman Ediwena Direktur : Bapak Pio Hizkia Wehantouw Dewan Komisaris yang hadir adalah : Dewan Komisaris: Komisaris Utama — : Bapak Wahyu Priya Kuswanda Komisaris : Bapak Usin II. Pimpinan Rapat: Bapak Wahyu Priya Kuswanda (Komisaris Utama) IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan : Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 1.100.096.200 (satu miliar seratus juta sembilan puluh enam ribu dua ratus) saham atau 73,344 (tujuh puluh tiga koma tiga empat persen) dari 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham yang dikeluaran Perseroan dengan hak suara yang sah. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Page 2 OCR 0.951
V. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada. VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui: Mata Acara Rapat Pertama: — Memberikan Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan Ke agan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024: dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024. KI Mata Acara Rapat Kedua: — Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2025, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya. b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Rapat Ketiga: a. Menerima pengunduran diri Tuan Ir. Supardi selaku Komisaris Independen dan Tuan Paryadi selaku Direktur dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acguit et decharge) atas tindakan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya dan mengangkat Tuan Andi Muhammad Soleh selaku Komisaris Independen yang baru, sekaligus mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan menjadi sebagai berikut : Direksi Direktur Utama : Tuan Heru Putranto Direktur : Tuan Rama Adiwena Direktur : Tuan Radman Ediwena Direktur : Tuan Pio Hizkia Wehantouw Dewan Komisaris Komisaris Utama : Tuan Wahyu Priya Kuswanda Komisaris : Tuan Usin Komisaris Independen : Tuan Andi Muhammad Soleh b. Memberikan kuasa kepada Direktur Utama Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan ini ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Mata Acara Rapat Keempat: — Perseroan dengan ini memohon persetujuan Rapat untuk Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan dan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Page 3 OCR 0.911
VII. — Mekanisme Pengambilan Keputusan: — bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. — bahwa bila ada suara abstain maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. VII. — Hasil Pengambilan Keputusan: — Untuk agenda rapat pertama penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak :1.100.096.200 suara - Suara tidak setuju sebanyak :0 suara - Suara abstain :10.000 suara - Suara setuju t abstain 1.100.096.200 suara Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. — Untuk agenda rapat kedua penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak :1.100.096.200 suara - Suara tidak setuju sebanyak suara - Suara abstain :10.000 suara - Suara setuju t abstain :1.100.096.200 suara Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. — Untuk agenda rapat ketiga penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak :1.100.096.200 suara - Suara tidak setuju sebanyak : 86.000 suara - Suara abstain 110.000 suara - Suara setuju # abstain :1.100.010.200 suara Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. — Untuk agenda rapat keempat penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak :1.100.096.200 suara - Suara tidak setuju sebanyak : 86.000 suara - Suara abstain : 10.000 suara - Suara setuju # abstain : 1.100.010.200 suara Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT DJASA UBERSAKTI TBK. Jakarta, 14 Juli 2025. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis I Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Paryadi
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
Usin II. Pimpinan
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
149 ms
13 Sep 2026 15:02
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2025-07-14',
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2025-07-14',
'name': 'Andi Muhammad Soleh',
'position_after': 'INDEPENDENT_COMMISSIONER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Komisaris Independen',
'reason_text': 'akan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan '
'dan Laporan Keuangan Perseroan dan disertai '
'ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga '
'dan pikiran yang telah diberikan kepada '
'Perseroan selama memangku jabatannya dan '
'mengangkat Tuan Andi Muhammad Soleh selaku '
'Komisaris Independen yang baru, sekaligus '
'mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak '
'ditutupnya rapat ini sehingga susunan anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2025-07-14',
'name': 'Ir. Supardi',
'position_after': '',
'position_before': 'INDEPENDENT_COMMISSIONER',
'position_raw': 'Komisaris Independen dan Tuan Paryadi',
'reason_text': 'aik, dan tidak memiliki benturan kepentingan '
'dengan Perseroan dan afiliasinya. b. menetapkan '
'honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan '
'dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut. Mata '
'Acara Rapat Ketiga: a. Menerima pengunduran diri '
'Tuan Ir. Supardi selaku Komisaris Independen dan '
'Tuan Paryadi selaku Direktur dengan memberikan '
'pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acguit '
'et decharge) atas tindakan yang dijalankan di '
'perseroan, selama tindakan tersebut tercantum '
'dalam La'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Djasa Ubersakti Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}