20250715_WIKA_Pemanggilan RUPS_31914754_lamp1.pdf

                       PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                                PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini mengundang
Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan
diselenggarakan pada :


                      Hari, Tanggal                :      Rabu, 06 Agustus 2025
                      Tempat Rapat Fisik           :      WIKA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt.17 Jl. D.I Panjaitan Kav.9-10,
                                                          Jakarta Timur, Indonesia.
                      Link Untuk Mengikuti         :      Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
                      Jalannya Rapat                      (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan
                                                          oleh KSEI
                      Waktu                        :      Pukul 14.00 WIB s.d. selesai


Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

     1. ⁠Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun;
     2. ⁠Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.


Dengan Penjelasan dari Mata Acara Rapat sebagai berikut :
     1. Mata Acara Rapat ke-1 yaitu Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun, Direksi Perseroan selaku pendiri Dana Pensiun Wijaya Karya
        Program Pensiun Manfaat Pasti (“Dapen WIKA PPMP”) dan Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Iuran Pasti (“Dapen WIKA PPIP”)
        bermaksud mengajukan persetujuan kepada RUPS atas rencana perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dapen WIKA PPMP dan Dapen WIKA
        PPIP dalam rangka pelaksanaan program penyehatan Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Manfaat Pasti yang mengakibatkan adanya
        perubahan pendanaan yang menjadi beban Pendiri .

     2. Mata Acara Rapat ke-2 yaitu Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan sehubungan dengan lowongnya jabatan Direktur Keuangan
        Perseroan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan
        Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 11 ayat (20) huruf b dan c Anggaran Dasar Perseroan, apabila suatu waktu oleh sebab
        apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi lowong RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut paling
        lambat 90 hari sejak terjadinya lowongan jabatan..


CATATAN :

1.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dikarenakan iklan pemanggilan ini sudah sesuai
     dengan Ketentuan Pasal 52 POJK RUPS serta Pasal 23 ayat (7) dan (16) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan salah
     satu undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2.   Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 ayat (13) juncto Pasal 25 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam
     Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
     pemanggilan yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di KSEI pada penutupan
     perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

3.   Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan
     https://investor.wika.co.id/ sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat. Salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta
     secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

4.   Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI)
     dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan
     Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada Pukul 13.30 WIB.

5.   Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau/memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib
     memperhatikan hal-hal berikut :
       (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu
           pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
           pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
      (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu)
           mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib
           melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
           elektronik ditutup oleh Perseroan.
     (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau
           Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi
           eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran
           dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
     (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan
           telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah
           terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai
           dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.