Back to announcement
20250711_BLTA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31914253_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review BLTASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1 OCR 0.917
FIRDHONAL, SH Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah SK. Menkeh & HAM RI No. C-100.HT.03.02 Th. 2003 Tanggal : 27 Januari 2003 SALINAN A K T A BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. BERLIAN LAJU TANKER' Tbk. Nomor : 35e- r Tanggal : 26 Juni 2025. Kantor: Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420 Telepon (021) 850 1886, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id
Page 2 OCR 0.892
| Telp. 021 - 850 1886 Fax. 021 - 859 0101 91 NOTARIS / PPAT FIRDHONAL, SH Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 53 Jakarta Timur (13420) BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. BERLIAN LAJU TANKER Tbk. Nomor : 35.- -Pada hari ini, Kamis, tanggal 26-06-2025 (duapuluh enam Juni tahun duaribu ---- duapuluh lima), ——————————- wa 1 -Pukul 10.15 (sepuluh lebih limabelas menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. ------- -Berhadapan dengan saya, FIRDHONAL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ---- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada ------ bagian akhir akta ini.—----—-—--—--—-—-n5nnn-—nnnwnnnvonnnnnamnnannnwan Pe -Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT BERLIAN LAJU TANKER ------- Tbk., suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan ----------- Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat- di Jakarta, Wisma BSG Lantai 10, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Kelurahan Petojo- Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang anggaran-—— dasar beserta perubahan-perubahannya sebagaimana dimuat dalam: ----—----------- -Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 01-09-1989 (satu September tahun» seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan), Nomor 70, Tambahan Nomor ------- 1729/1989, -Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 11-11-1996 (sebelas November ----- tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), Nomor 93, Tambahan Nomor -—- 9343/1996, - -Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22-12-2006 (duapuluh dua-----—----—- Desember tahun duaribu enam), Nomor 102, Tambahan Nomor 1317/2006,-------—- -Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 15-04-2008 (limabelas -----------—---- April tahun duaribu delapan), Nomor 31, Tambahan Nomor 285/2008, --------—-..... -akta tertanggal 29-04-2008 (duapuluh sembilan April tahun duaribu delapan), ----- Nomor 30, yang dibuat dihadapan Doktor A. Partomuan Pohan, Sarjana ----—---—-- Hukum, Lex Legibus Master, Notaris di Jakarta dan Pemberitahuan Perubahan --—- Data Perseroan Terbatas tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13-05-2008 (tigabelas Mei tahun ----
Page 3 OCR 0.866
duaribu delapan), Nomor AHU-AH.O1.10-11488,-————nnn-nmnnnnnnnoooooo oo. -Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-11-2008 (duapuluh satu ----. - November tahun duaribu delapan), Nomor 94, Tambahan Nomor 9909/2008: ---————- -Anggaran Dasar mana kemudian diubah untuk disesuaikan dengan Undang ------ Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana--—-— — dimuat dalam akta tertanggal 06-08-2008 (enam Agustus tahun duaribu ----—----—- delapan), Nomor 1, yang dibuat dihadapan Doktor A. Partomuan Pohan, Sarjana- Hukum, Lex Legibus Master, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Persetujuan- dari Menteri Hukum-dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ------—. 25-08-2008 (duapuluh lima Agustus tahun duaribu delapan), Nomor --—---——-.— —- AHU-54491.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara---- Republik Indonesia tertanggal 17-02-2009 (tujuhbelas Februari tahun duaribu---—- sembilan), Nomor 14, Tambahan Nomor 5117/2009: --— -Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 06-08-2010 (ENAM ---------------- Agustus tahun duaribu sepuluh), Nomor 63, Tambahan Nomor 662/2010j --————--u—- -Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-02-2012 (empatbelas ------—.——. -- Februari tahun duaribu duabelas), Nomor 13, Tambahan Nomor 936/2012:- nnnnan -akta tertanggal 04-12-2014 (empat Desember tahun duaribu empatbelas), ----—--- Nomor 04, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister-—----- Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Database- Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen -----—-- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-12-2014 (lima —- Desember tahun duaribu empatbelas), Nomor AHU-45295.40.22 2014: ma -akta tertanggal 23-11-2015 (duapuluh tiga November tahun duaribu limabelas), -- Nomor 16, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat-------------— Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---—- tertanggal 06-12-2015 (enam Desember tahun duaribu limabelas), Nomor ----—.- AHU-0947364.AH.01.02.TAHUN 2015, serta Penerimaan Pemberitahuan-----—.- an Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut telah diterima dan ------- dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -—- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 06-12-2015 (enam ------—-
Page 4 OCR 0.901
NOTARIS / PPAT FIRDHONAL, SH Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 5 Jakarta Timur (13420) Telp. 021 - 850 1886 Fax. 021-859 0101 Desember tahun duaribu limabelas), Nomor AHU-AH.01.03-0985730, --------------—- -Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-06-2016 (tujuhbelas --------------—- Juni tahun duaribu enambelas), Nomor 48, Tambahan Nomor 10134/2016,--------- -akta tertanggal 04-03-2021 (empat Maret tahun duaribu duapuluh satu), Nomor -- 03, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan dari -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal- 24-03-2021 (duapuluh empat Maret tahun duaribu duapuluh satu), Nomor AHU --- 0018189.AH.01.02.TAHUN 2021, serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -- Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut telah diterima dan dicatat dalam ---- database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 24-03-2021 (duapuluh empat Maret tahun duaribu duapuluh satu), Nomor AHU-AH.01.03-0188820 dan telah diumumkan ---- pada Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-09-2022 (enambelas--------—- September tahun duaribu duapuluh dua), Nomor 74, Tambahan Nomor ------------- 3174112022: pena Ba anna -akta tertanggal 15-08-2022 (limabelas Agustus tahun duaribu duapuluh dua), -—-- Nomor 08, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas tersebut telah diterima dan - dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -—- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 22-08-2022 (duapuluh dua Agustus tahun duaribu duapuluh dua), Nomor AHU-AH.01.09-0047263, ------------- -terakhir Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut diubah - dengan akta tertanggal 10-07-2023 (sepuluh Juli tahun duaribu duapuluh tiga), ---- Nomor 03, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat----—------—--- Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------ tertanggal 01-08-2023 (satu Agustus tahun duaribu duapuluh tiga), Nomor AHU--- 0044426.AH.01.02.TAHUN 2023, serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -- Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut telah diterima dan dicatat dalam ---- database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 01-08-2023 (satu Agustus tahun duaribu-- duapuluh tiga), Nomor AHU-AH.01.03-0099602 dan telah diumumkan -------—--——--
Page 5 OCR 0.905
pada Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 20-10-2023 (duapuluh ----—---—-- Oktober tahun duaribu duapuluh tiga), Nomor 84, Tambahan Nomor 32684/2023: -sedangkan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----------- Terbatas tersebut terakhir diubah dan diangkat kembali dengan akta tertanggal -- 10-07-2023 (sepuluh Juli tahun duaribu duapuluh tiga), Nomor 03, yang dibuat --- dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data------- Perseroan Terbatas tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem -— Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----—-——- Republik Indonesia tertanggal 01-08-2023 (satu Agustus tahun duaribu duapuluh- tiga), Nomor AHU-AH.01.09-0146605, selanjutnya disingkat "Perseroan". ---—— an -Berada di Jakarta, Wisma BSG Lantai 7, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat. ---------—----- -Agar membuat berita acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum -—-- Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disebut juga Rapat) —- yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas. - -Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, ------ dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bahian - akhir akta ini: 1. Tuan SAFZEN NOERDIN, lahir di Aceh, pada tanggal 25-01-1952 (duapuluh lima Januari tahun seribu sembilanratus limapuluh dua), Warga Negara - Indonesia, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, - bertempat tinggal di Depok, Jalan Sukarma Nomor 10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecarnatan Pancoran - Mas, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--- Kependudukan 3175092501520002, untuk sementara berada di Jakarta. ---— -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris ------—------ Perseroan. -—-—- --5 ntnnnnnnnnnnnnnnnnoaa 2. Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT, lahir di Tondano, pada tanggal--—------—-- 12-05-1950 (duabelas Mei tahun seribu sembilanratus limapuluh), Warga--—-- Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di --------------—-—--—--- Jakarta, Melati Lestari Indah 0/23, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 007,-
Page 6 OCR 0.899
NOTARIS / PPAT FIRDHONAL, SH Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 53 Jakarta Timur (13420) ep. 021-850 1886 Fax. 021-859 0101 91 3. 4 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta------ Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --------------- Kependudukan 3174061205500003. -. -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris ---------— -- Independen Perseroan. Nyonya SIANA ANGGRAENI SURYA, lahir di Surabaya, pada tanggal -- 12-05-1967 (duabelas Mei tahun seribu sembilanratus enampuluh tujuh), -—-—- Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --- Jalan Patra Kuningan VII/17, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, ------ —- Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kota Administrasi---------- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----- Kependudukan 3174025205670004. ---——-----——n--—ann—nnnownnnenennennnnnnnnnnaaman -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama-----—- Perseroan. Na Tuan A. YULIAN HERY ERNANTO, lahir di Wonosobo, pada tanggal ---—-—--- 16-07-1962 (enambelas Juli tahun seribu sembilanratus enampuluh dua),----- Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal-----------—--—--- di Tangerang Selatan, Jalan Mertilang V KA.3/16, Rukun Tetangga 001 -—--—- Rukun Warga 012, Kelurahan Pondok Puncung, Kecamatan Pondok Aren, --- Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor - Induk Kependudukan 3674031607620001, untuk sementara berada di--------- Jakarta. - -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur/Perseroan. - Tuan Doktorandus BENNY RACHMAT, lahir di Jakarta, pada tanggal--------- 09-05-1966 (sembilan Mei tahun seribu sembilanratus enampuluh enam), ---- Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di--------------- Jakarta, Jalan Bendi XI Nomor 12 A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga----- 010, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota - Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan------ Nomor Induk Kependudukan 3174050905660004. -------------——----——-nno-nnnnnn0— -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. -
Page 7 OCR 0.880
6. 'a. Nyonya RENNY APRILIA HERINAL, Sarjana Ekonomi, lahir di-——..—... Jakarta, pada tanggal 06-04-1978 (enam April tahun seribu -—-------—........ sembilanratus tujuhpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, ---—----..... — Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, KP Jatikramat, Rukun --- Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan—--- Jatiasih, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----— Nomor Induk Kependudukan 3275094604780014, untuk sementara ----. berada di Jakarta. dan b. Tuan MUHAMMAD RIDHO RIZAILLAH, lahir di Jakarta, pada tanggal — 24-08-2001 (duapuluh empat Agustus tahun duaribu satu), Warga -—--—--- Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal ----------.—.... di Jakarta, Komplek Pertamina Tugu G/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 016, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi - Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk - Kependudukan 3172032408011004.—--------n---nnnono-o--on-.o...... -Menurut keterangan mereka dalam hal ini hadir dalam Rapat atas---——-—-..... undangan Direksi Perseroan secara bersama-sama bertindak selaku Btro --- Administrasi Efek dan dengan demikian mewakili Kantor Biro Administrasi ---- Efek Perseroan Terbatas PT SINARTAMA GUNITA. ——--e-nnn-2nnn-nnmonnnnnon—- 7. Tuan SUHERMAN WIDJAJA, lahir di Palembang, pada tanggal 12-03-1967 - (duabelas Maret tahun seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga --——.. Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---—- Taman S. Parman Blok C Nomor 64, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga -—-- 008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi - Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk------.- Kependudukan 3173021203670006: --- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama---—- Perseroan mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama-—-- Perseroan Terbatas PT TUNGGALADHI BASKARA, berkedudukan di -—-—- Jakarta, beralamat kantor di Wisma BSG Lantai 12, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Petojo Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang dalam hal ini ------
Page 8 OCR 0.881
NOTARIS / PPAT FIRDHONAL, SH Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 53 Telp. 021 Aa Kanaan daa c101 9 bertindak selaku pemilik dari atau yang mewakili atas 4.383.489.018 (empat- miliar tigaratus delapanpuluh tiga juta empatratus delapanpuluh ---------- sembilanribu delapanbelas) saham seri A dalam Perseroan, --—--—-—-------—--- 8. Nyonya RENNY APRILIA HERINAL, Sarjana Ekonomi, tersebut. ------------—- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa---- yang dibuat secara di bawah tangan tertanggal 19-06-2025 (sembilanbelas -- Juni tahun duaribu duapuluh lima), bermeterai cukup, yang aslinya --—-------—--- dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Tuan ITO WIRABUMI, ----- Sarjana Hukum, lahir di Cirebon, pada tanggal 19-04-1949 (sembilanbelas -- April tahun seribu sembilanratus empatpuluh sembilan), Warga Negara-—------ Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Perdana I-—- Blok HH/14, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Wijaya ——--- Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat,--- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -—--—- 3173021904490003, selaku Direktur mewakili Direksi dari dan oleh karena -—- itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT ELANG MEGAH INTI, ---—-— berkedudukan di Kota Tangerang, beralamat kantor di Ruko Mahkota Mas --s Blok K Nomor 30, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan -—-----—- Cikokol, Tangerang 1517, Kota Tangerang, yang dalam hal ini bertindak --—— selaku pemilik dari atau yang mewakili atas 2.366.547.505 (dua miliar -----— tigaratus enampuluh enam juta limaratus empatpuluh tujuhribu——----— limaratus lima) saham seri B dalam Perseroan. -—--—-—---— . 9. Masyarakat (selain dari pemegang saham yang tersebut pada angka 7 dan - 8 di atas) seluruhnya selaku pemegang/pemilik 2.529.119.491 (dua miliar -—- limaratus duapuluh sembilanribu seratus sembilanbelas ribu --—---------—-— empatratus sembilanpuluh satu) saham dalam Perseroan, yang namanya - sebagaimana ternyata dari suatu daftar tersendiri yang dengan meterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini. -nnn—nn Paemaaaeuname AI -Para Penghadap pada angka 1 sampai dengan angka 6 telah saya, Notaris, ------ kenal, sedangkan Para Penghadap pada angka 7 sampai angka 9 diperkenalkan- oleh Penghadap lainnya kepada saya, Notaris. ----—--------—--—--nownoooooooooo00
Page 9 OCR 0.881
” -Sesuai dengan ketentuan mengenai Pemimpin Rapat sebagaimana disebutkan -- di dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 1 bahwa Rapat Umum------—.— Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang --- ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Oleh karena itu Tuan SAFZEN---—----...- NOERDIN, tersebut, selaku Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan- Dewan Komisaris dan Direksi tertanggal 15-05-2025 (limabelas Mei tahun -—----—- duaribu duapuluh lima), yang dibuat secara di bawah tangan dan bermaterai-----—- cukup, telah ditunjuk untuk memimpin Rapat Perseroan ini, —---2--—--2oo—---oo--... -Bahwa sebelum Rapat dimulai penghadap Nyonya RENNY APRILIA HERINAL,- Sarjana Ekonomi, tersebut, telah memperlihatkan kepada saya, Notaris, Daftar -- Pemegang Saham Perseroan per tanggal 03-06-2025 (tiga Juni tahun duaribu --—- duapuluh lima) dan menurut keterangannya saham-saham yang dimiliki oleh------- pemegang saham yang hadir atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan Daftar - Pemegang Saham Perseroan tanggal 03-06-2025 (tiga Juni tahun duaribu -—- duapuluh lima). -Selanjutnya, Pemimpin Rapat terlebih dahulu menyampaikan kondisi UMUM---—-—- Perseroan secara singkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa ------- Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan ---——- Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan dilanjutkan dengan ---- menyampaikan penjelasan bahwa tata cara penyelenggaraan Rapat adalah ------ dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan ---— dengan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020-- khususnya Pasal 12. Sebelum menyelenggarakan Rapat ini, Direksi Perseroan --- telah melakukan: oo. aman aa mane umwwmann 1. Pemberitahuan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum---— Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Perseroan kepada Otoritas --- Jasa Keuangan, melalui surat Perseroan Nomor: 016/BLT/IRD/V/2025, -------- tertanggal 09-05-2025 (sembilan Mei tahun duaribu duapuluh --—------nmnnnno—ona lima). Fotocopy surat tersebut dilekatkan pada minuta akta ini, —-—-—-----.———. | 2. Pengumuman tentang Pemberitahuan akan diadakannya Rapat Umum ---—- Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Perseroan, --—--—------......
Page 10 OCR 0.898
dengan mengunggahnya ke situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web Perseroan dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal--—-—-- 20-05-2025 (duapuluh Mei tahun duaribu duapuluh lima). Fotocopy dari bukti unggahan tersebut dilekatkan pada minuta akta ini.—--------—---------5n5nnanvunnoan 3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku- -- 2024 Perseroan, diunggah ke situs web BEI, situs web Perseroan dan situs -- web Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 04-06-2025 (empat Juni tahun duaribu duapuluh lima), sebagaimana bukti penyampaian Panggilan --- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Perseroan-—---- disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan--------- Nomor: 021/BLT/IRD/VI/2025 tertanggal 04-06-2025 (empat Juni tahun duaribu duapuluh lima). Fotocopy dari bukti unggahan tersebut dilekatkan ---- pada minuta akta ini. -------—----——--------——. nm Ma -Bahwa berdasarkan Panggilan Rapat Perseroan di atas, Rapat akan diadakan --- dengan agenda sebagai berikut: Sena AT 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada--—- tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember tahun duaribu duapuluh -------- empat). | 2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang--——-- berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember tahun duaribu -- duapuluh empat).-—-——-—--—-—--—-—--—--—---——n——--nnnnnnnnnnnnanunononwnnnnnooon | 3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk ---------- menunjuk Akuntan Publik dalam mengaudit terhadap Laporan Keuangan ----- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025--—------—- (tigapuluh satu Desember tahun duaribu duapuluh lima) dan memberikan---—- kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan-—- Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut. -------------- 4. Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan. —---—------—————.... 5. Penetapan remunerasi (termasuk tunjangannya) bagi Dewan Komisaris dan - anggota Direksi dan Perseroan untuk tahun buku 2025. -------------------o-snscoon
Page 11 OCR 0.884
Dengan penjelasan sebagai berikut: — sik —emanawanaaa - Agenda Pertama sampai dengan Agenda Kelima Rapat merupakan agenda - yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan----—-—- Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar-------——- — Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan ---———— Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -- tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---- Perusahaan Terbuka. Catatan: -Rapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas --- Jasa Keuangan (“POJK") Nomor 16/POJK.04/2016 tentang Pelaksanaan----- Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik --— (“POJK No. 16/POJK.04/2020”), Pemegang Saham Perseroan ---- (“Pemegang Saham”) berhak hadir dalam Rapat secara elektronik atau------- memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi Electronic--——- General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI). —---------oonon-oonoooovno-umui -Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----— bana 03-06-2025 (tiga Juni tahun duaribu duapuluh lima) jumlah saham yang telah ---— dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah 25.181.143.017 (duapuluh lima miliar—- seratus delapanpuluh satu juta seratus empatpuluh tigaribu tujuhbelas) ——-- saham, dengan nilai nominal saham Seri A senilai Rp.62,50,- (enampuluh dua--- rupiah limapuluh sen) dan saham Seri B senilai Rp.50,- (limapuluh rupiah). —— -Bahwa dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan terSebut sejumlah -- 31.027.111 (tigapuluh satu juta duapuluh tujuhribu seratus sebelas) saham -- telah dibeli kembali oleh Perseroan (buyback share) dan sesuai dengan-—---------. ketentuan dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa -- saham yang dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk ------———--- mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak dapat ----— diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai, maka-----— jumlah saham yang diperhitungkan dalam menentukan kuorum adalah ---—- — 25.150.115.906 (duapuluh lima miliar seratus limapuluh juta seratus —---—-—- 10
Page 12 OCR 0.907
limabelas ribu sembilanratus enam) saham. ————--—-—-—-—-—--—-—--—--—-nnnn -Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 butir a Anggaran Dasar ------— — Perseroan yang mensyaratkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat —- dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusannya sah jika-—- disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. memo enno -Kemudian, berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham dan/atau Kuasa—-—-—---—- Pemegang Saham, jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini -—- berjumlah 9.279.156.014 (sembilan miliar duaratus tujuhpuluh sembilan juta - seratus limapuluh enamribu empatbelas) saham yang merepresentasikan ------ 36,90” (tigapuluh enam koma sembilanpuluh persen) dari seluruh saham ----- yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal ----------- 03-06-2025 (tiga Juni tahun duaribu duapuluh lima) sampai dengan Pukul 16.00 -- (enambelas) Waktu Indonesia Bagian Barat, yaitu sejumlah 25.150.115.906-—-——- (duapuluh lima miliar seratus limapuluh juta seratus limabelas ribu--------—-—- sembilanratus enam) saham setelah dikurangi dengan jumlah saham yang ----—- dibeli kembali oleh Perseroan (buyback share), karenanya ketentuan kuorum ------ Rapat yang diatur dalam Pasal 13 ayat 2 butir a Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2024 ini adalah tidak sah dan tidak dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan--- -- mengikat. -Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan: PEMIMPIN RAPAT: 2 “Terima kasih Bapak Notaris atas penjelasan yang telah diberikan sehubungan --- dengan jumlah saham yang hadir dalam Rapat ini. Meskipun persyaratan ----------- mengenai pemberitahuan dan panggilan Rapat telah dipenuhi, akan tetapi---------- mengingat kuorum Rapat yang tidak terpenuhi, walaupun Rapat telah ditunda ----- selama kurang lebih 15 (limabelas) menit dengan maksud untuk menunggu --—------ kehadiran para pemegang saham lainnya, maka Rapat Perseroan hari ini tidak---- dapat diselenggarakan dan untuk selanjutnya akan dilaksanakan Rapat Kedua—--- 11
Page 13 OCR 0.902
dalam waktu secepatnya sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ----- yaitu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari ----- terhitung sejak Rapat hari ini. Para pemegang saham dan kuasa pemegang ------- saham yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para-—- peserta Rapat pada hari ini dan dengan ini Rapat Umum Pemegang Saham ------- Tahunan Tahun Buku 2024 saya tutup secara resmi pada pukul 10.41 (sepuluh --- lebih empatpuluh satu menit) Waktu Indonesia Bagian Barat dengan mengetuk --- palu sebanyak 3x (tiga kali). Terima kasih.” Ban P -Bahwa oleh karena kuorum Rapat tidak terpenuhi, maka Rapat Umum------..——.- Pemegang Saham Tahunan PT Berlian Laju Tanker Tbk., tanggal 26-06-2025----- (duapuluh enam Juni tahun duaribu duapuluh lima) tidak dapat dilanjutkan-------—-- kepada pembahasan agenda rapat. Dengan demikian, Pemimpin Rapat mengakhiri Rapat dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para-----.—.— pemegang saham dan kuasa pemegang saham dan selanjutnya Pemimpin -------- Rapat menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunaan Tahun Buku 2024 ditutup secara resmi pada pukul 10.41 (sepuluh lebih empatpuluh satu menit)------ Waktu Indonesia Bagian Barat. -Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana----- perlu. Hanuman DEMIKIANLAH AKTA INI -—-—-----—--2nnooonn-onoonnan -Dibuat dalam minuta dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut --- pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh: oo... mnannnnwa 1. Nyonya KARTIKA DWIARTI, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-11-1985---—-—- (duapuluh tiga November tahun seribu sembilanratus delapanpuluh lima), --- pegawai kantor notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-------—- Jakarta, Jalan BB Cipinang Muara, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi -----——-- Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175036311850004: dan —- 2. Nyonya SUSI HERAWATI, lahir di Jakarta, pada tanggal 31-12-1978 ------— — (tigapuluh satu Desember tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan), --- 12
Page 14 OCR 0.902
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -—-—---—--- mnmnnnnnnum pegawai kantor notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal------------ di Jakarta, Jalan Mulya Jaya Nomor 11, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi -—- Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------- Kependudukan 3175037112780006: -Keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi, -—--—------—--........ -Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para --- saksi, sedangkan para pemegang saham telah meninggalkan ruang Rapat, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini: -- -Dibuat dengan satu perubahan, yaitu karena satu coretan dengan penggantian:-- -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, —-----—------—----...oo. 13
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FIRDHONAL
p.1
unresolved
person
PPAT FIRDHONAL
p.2 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum-dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×4
unresolved
org
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
p.3
unresolved
org
Kementerian
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.5
unresolved
person
SAFZEN NOERDIN
p.5
unresolved
person
SIANA ANGGRAENI SURYA
p.6 ×2
unresolved
person
A. YULIAN HERY ERNANTO
p.6
unresolved
person
Doktorandus BENNY RACHMAT
p.6 ×2
unresolved
person
RENNY APRILIA HERINAL
p.7 ×3
unresolved
person
MUHAMMAD RIDHO RIZAILLAH
p.7
unresolved
person
SUHERMAN WIDJAJA
p.7
unresolved
org
PT TUNGGALADHI BASKARA
p.7
unresolved
person
ITO WIRABUMI
p.8
unresolved
person
SAFZEN---
p.9
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.10 ×2
unresolved
person
KARTIKA DWIARTI
p.13
unresolved
person
SUSI HERAWATI
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
354 ms
13 Sep 2026 15:05
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2003-01-27',
'meeting_type': 'AGM'}