20250711_TEBE_Pengumuman RUPS_31914136_lamp1.pdf

p
1 DANA
BRATA
LUHUR
TBK

Agenda Rapat

1. Persetujuan Dan Pengesahan Terhadap
Perubahan Susunan Direksi.

2. Persetujuan Pelaporan Perubahan
Susunan Pemegang Saham.

Agenda Rapat tersebut dilakukan dengan

menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Agenda Pertama, yaitu Persetujuan
Dan Pengesahan Terhadap Perubahan
Susunan Direksi, akan diusulkan kepada
Rapat untuk:

a. Menyetujui pengunduran diri Tuan
DIAN HERYANDI selaku Direktur
Utama Perseroan dan Tuan HENDY
NARINDRA DEWANTORO selaku
Direktur Perseroan, serta
memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acguit et de
charge) dari tanggung jawab atas
tindakan-tindakan pengawasan yang
dilakukan untuk Perseroan.

b. Menyetujui pengangkatan Tuan GT.
DENNY RAMDHANI sebagai Direktur
Utama Perseroan dan Tuan WELLY
SUSANTO sebagai Direktur
Perseroan.

2. Untuk Agenda Kedua, yaitu Pelaporan
Perubahan Susunan Pemegang Saham,
akan diusulkan kepada Rapat untuk:

a. Menyetujui adanya perubahan
susunan pemegang saham
Perseroan sebagaimana dimuat
dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan tertanggal 31 Juli 2025.

b. Menyetujui untuk memberikan
kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi
untuk melaksanakan segala tindakan
yang diperlukan dalam rangka

Meeting Agenda :

1. Approval And Ratification On The
Changes in the Structure of the Board
of Directors.

2.  Approval to Report The Changes in the
Structure of the Shareholders.

The Meeting Agenda shall be conducted by

approving the following matters:

1. For the First Agenda, namely Approval
And Ratification On The Changes in the
Structure of the Board of Directors, will
be proposed to the Meeting to:

a. Approve the resignation of Mr.
DIAN HERYANDI as President
Director of the Company and Mr.
HENDY NARINDRA DEWANTORO
as Director of the Company, and
grant full release and discharge
(acguit et de charge) from the
responsibility for supervisory
actions carried out for the
Company.

b. Approve the appointment of Mr.
GT. DENNY RAMDHANI as
President Director of the
Company and Mr. WELLY
SUSANTO as the Director of the
Company.

2. For the Second Agenda, namely
Approval to Report the Changes in the
Structure of Shareholders, will be
proposed to the meeting to:

a. Approve the changes of the
structure of the shareholders of
the Company as registered in the
Company's Register of
Shareholders dated 31 Juli 2025.

b. Approve to grant proxy and
authority to the Board of Directors
of the Company with the right of
substitution to carry out all
necessary actions in order to

Treasury Tower Lt. 15 Suite H, Kawasan District 8
Jl Jendral Sudirman, Kav. 52-53 Lot.28, Kebayoran Baru, Jakarta 12190 -

Ph:

Indonesia
021-50106300

v

pelaksanaan hal-hal yang
disampaikan dan/atau diputuskan
dalam Mata Acara Rapat Kedua ini,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan kembali sebagian atau
seluruh hal di atas ke dalam suatu
akta notaris, mengajukan
permohonan kepada pihak/pejabat
yang berwenang dan melakukan

pr

DANA

BRATA

LUHUR
BK

atas

pemberitahuan atas perubahan
susunan pemegang saham
Perseroan kepada Kementerian

Hukum Republik Indonesia sesuai
ketentuan yang berlaku.

Sehubungan Rapat dimaksud,
Pengumuman Panggilan — kepada
Pemegang Saham akan diumumkan dan
disampaikan pada situs web Bursa Efek
Indonesia serta situs
www.tebe.co.id masing-masing pada tanggal
7 Juli 2025 untuk Pengumuman dan tanggal 22

dengan
dan

web Perseroan

Juli 2025 untuk Pemanggilan.

Adapun pemegang saham yang berhak untuk
menghadiri Rapat dimaksud adalah pemegang
saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21
Juli 2025 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia
Barat (WIB) dan/atau pemilik saldo saham
Perseroan pada sub rekening efek di PT.
Kustodian Sentral Efek pada
penutupan perdagangan saham di Bursa Efek
Indonesia pada tanggal 21 Juli 2025.

Indonesia

Pemegang saham baik sendiri-sendiri ataupun
secara bersama-sama yang
sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah

mewakili

dapat mengusulkan mata acara rapat yang
berhubungan langsung dengan kepentingan
Perseroan dan sesuai ketentuan Anggaran

Treasury Tower Lt.

implement the matters submitted
and/or decided in this Second
Meeting Agenda, including but
not limited to restating part or all
of the above in a notarial deed,

submitting applications to
authorized parties/officials and
notifying changes in the

composition of the Company's
shareholders to the Ministry of
Law of the Republic of Indonesia
in accordance with applicable
regulations.

the
the
be announced and

In connection with the Meeting,
Announcement
Shareholders
published in the website of The Indonesia
Stock Exchange and The Company's website
at www.tebe.co.id on 7 July 2025 for
Announcement and 22 July 2025 for
Summon to the respective Shareholders

and Summon to

will

The Shareholders who are eligible to attend
the Meeting are the Shareholders of the
Company  whose legally
registered in the Company's Register of
Shareholders on 21 July 2025 by 16.00
Indonesia — Time — and/or
shareholders of the sub securities account
at PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia at
the closing of shares trading at the
Indonesia Stock Exchange on 21 July 2025.

names are

Western

The Shareholders either individually or
jointly, who represent at least 1/20 (one
twentieth) of the total shares that been
issued by the Company with legal voting
right is entitled to propose agenda related
to the interest of the Company to the Board
of Directors of the Company and
accordance with the Company's Article of

in

15 Suite H, Kawasan District 8

Jl. Jendral Sudirman, Kav. 52-53 Lot.28, Kebayoran Baru, Jakarta 12190 -

Ph:

Indonesia
021-50106300

(

or
Bo Bana
re) BRATA

LUHUR
TBK
Dasar, dengan menyampaikan usulan secara
tertulis kepada Direksi Perseroan dalam waktu
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender
sebelum pemanggilan Rapat.

Demikian ralat pemberitahuan ini kami

sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami / Yours sincerely,
PT. Dana Brata Luhur Tbk

Dian Heryandi
Direktur Utama / President Director

Association, by submitting the proposal in
writing to the Board of Directors of the
Company no later than 7 (seven) calendar
days prior to the Summon of the Meeting.

Thus, this correction of notification we
convey. Thank you for your kind attention.

Treasury Tower Lt. 15 Suite H, Kawasan District 8
Jl Jendral Sudirman, Kav. 52-53 Lot.28, Kebayoran Baru, Jakarta 12190 -

Indonesia

Ph: 021-50106300