20250710_ICON_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31914018_lamp1.pdf

                          DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
                               NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
     Jl. Matahari l, Blok 1.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13'140 (Jl. RS. Soekanto)
                               Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38




Karenanya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 ayat I huruf (a) POJK
Nomor 1512020 dan Pasal 16 ayat I Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, maka
RUPST dapat dilangsungkan serta dapat rnengambil keputusan-keputusan yang sah dan
mengikat Perseroan mengenai segala apayang dibicarakan.

 Adapun keputusan yang telah disetujui oleh RfiPST tersebut berdasarkan pemungutan
 suara hasil setuju dengan suara bulat sebagai berikut:


 KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA :
 A. Menyetujui Laporan Tahunan 2024 dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian
    Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman
    Dody Tanumiha{a & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal dua
    puluh lima April dua ribu dua puluh lima (25-04-2025) dengan pendapat bahwa
    "Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua
    hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT ISLAND CONCEPTS
    INIIONESIA Tbk dan entitas anaknya tanggal tiga puluh satu Desemher dua ribu
    dua puluh empat (31-12-2024), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya
    untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
    Keuangan di Indonesia.' ;

 B. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
    ("acquit et ddcharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
    pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku dua ribu dua puluh
    empat(2024), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin
    dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu
    Desember dua ribu dua puluh empat (31-12- 2024).

 KEPUTUSAN AGENDA KEDfIA :
 Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen untuk tahun buku dua ribu dua
 puluh empat (2024).

 KEPUTUSAN AGENDA KETIGA :
 Menyetujui untuk memberikan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris dalam menunjuk
 akuntan publik independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir padatiga puluh
 satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) dan menentukan biaya jasa dan
 persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan.

                       DT. YURISAMARTANTI, SH, MH
                              NOTARIS DAN PPATDI JAKARTA
   J!. Matahari l, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
                               Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38




KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT :
- Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran din Bapak ADIK PRASODJO
  dari jabatannya selaku Direktur PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk
  periode 2022-April2025 dan rnemberikan ucapan terirnakasih serta penghargaanyang
  setinggi-tingginya atas pelaksanaan tugas dan tanggung-iawabnya di Perseroan selama
  lnl.
- Menyetujui pengangkatan Bapak R. ISICA.NDAR HIDAYAT Direktur Perseroan
  untuk masa jabatan 5 Tahun sejak Agenda Rapat ini diputuskan.
- Memberhentikan dengan hormat seluruh Dervan Komisaris dan Direksi Perseroan dan
  mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa (5)
  tahun sejak Agenda rapat iru diputuskan.

  Sehingsa susunan BoC dan BoD Perseroan sebaqai berikut:
  DEWAN KOMISARIS
  Komisaris Utama                                  VTTA DTAM SATIADHI
  Komisaris Independen                             PROF. DR CYNTHIA AFRIANI, SE,ME

  DIREKSI:
  Direktur Utama                                   PUTU AGUNG PRIANTA
  Direktur                                         OCTAYIANUS KUNTJORO
  Direktur                                         R. ISKANDAR HIDAYAT

  Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak kuasa substitusi kepada pihak lain, untuk
  menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan pengurus
  Perseroan dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk
  memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
  Manusia.

- Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal delapan Juli dua ribu dua puluh lima
(8-07-2025) Nomor: 6,yangdibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa Salinan dari aldatersebut diatas pada saat inj masih dalam penyelesaian di
kantor kami



                                                   3

                           DT. YURISAMARTAITTI, SH, MH
                               NOTARIS DAN PPAT DI JAKAR'TA
       Jl. Matahari l, Blok 1.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
                                 Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38




Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu-




                                                                                       Juli2025
                                                           '6.qar@,




                                                                                                   L sH., Mrr)




                                                       4