Back to announcement
20260713_BMTP_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32111235_lamp1.pdf
Board change Needs review BMTPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.945
PLP mandiri taspen KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK MANDIRI TASPEN No. KEP.DIR/074/IV/2026 TENTANG PERUBAHAN KEANGGOTAAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI DEWAN KOMISARIS Menimbang Mengingat DIREKSI PT BANK MANDIRI TASPEN, bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas tanggung jawab, Dewan Komisaris telah membentuk komite- komite Dewan Komisaris, . bahwa keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris terdiri dari unsur Anggota Komisaris Independen, Anggota Komisaris Non Independen, dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia: pengangkatan anggota komite Dewan Komisaris wajib ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris: . bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 25 tanggal 13 Desember 2025, menyetujui pengangkatan Sdr. Junaidi Hisom sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan, . bahwa berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-28/D.03/2026 tanggal 06 Maret 2026 tentang Persetujuan Pengangkatan Sdr. Junaidi Hisom sebagai Komisaris Utama Independen PT Bank Mandiri Taspen, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai e tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Direksi untuk Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris: Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum: 4 & Hal 1 dari 3
Page 2 OCR 0.945
PP mandiri taspen 4. Anggaran Dasar PT Bank Mandiri Taspen dan serta perubahan- perubahannya, Memperhatikan : 1. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri Taspen yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2023, 2. Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.DEKOM/003/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang Penyempurnaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Mandiri Taspen, 3. Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.DEKOM/001/2026 tanggal 08 April 2026 tentang Pembentukan Komite-Komite Dewan Komisaris, 4. Keputusan Direksi No. KEP.DIR/070/IV/2026 tanggal 08 April 2026 tentang Pembentukan Komite-Komite Dewan Komisaris, 5. Surat Dewan Komisaris No. DEKOM/031/2026 tanggal 08 April 2026 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris, MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PERUBAHAN KEANGGOTAAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI DEWAN KOMISARIS. PERTAMA : Mengangkat Sdr. Junaidi Hisom sebagai Ketua Merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris. KEDUA 1 Dengan perubahan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris sebagaimana diktum PERTAMA di atas, maka susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris selanjutnya menjadi sebagai berikut: 1) Sdr. Junaidi Hisom sebagai Ketua merangkap Anggota, 2) Sdr. Boedi Armanto sebagai Anggota: 3) Division Head Human Capital sebagai Anggota Ex-Officio. KETIGA 1 Keputusan Direksi ini berlaku sejak keputusan ini ditetapkan. KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direksi ini maka Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/100/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Page 3 OCR 0.924
PP mandiri taspen KELIMA 1 Apabila di kemudian hari terdapat kebutuhan untuk mengubah Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. DIREKSI Ditetapkan di Jakarta | Pada tanggal 10 April dl Panji Irawan Direktur Utama Hal 3 dari 3
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BANK MANDIRI TASPEN
p.1 ×6
unresolved
person
KEANGGOTAAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
· KOMISARIS
p.1 ×2
unresolved
—
Persetujuan Pengangkatan Sdr. Junaidi Hisom
· Komisaris Utama
p.1 ×7
unresolved
org
Division Head Human Capital
· Anggota
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
36 ms
13 Sep 2026 14:04
no text layer - needs OCR