20250704_XILV_Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik_31911543_lamp2.pdf

(PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT INSIGHT INVESTMENTS MANAGEMENT

Nomor: 04

Pada hari ini, Selasa, tanggal 10-06-2025 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh
lima), dilangsungkan penandatanganan hasil Keputusan Pemegang Saham
sebagaimana dimuat dalam akta ini, sesuai dengan Pasal 16 ayat (7) dan Pasal
38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dimulai dari pukul
12:30 (dua belas lewat tiga puluh menit) sampai dengan pukul 12:33 (dua
belas lewat tiga puluh tiga menit) Waktu Indonesia Barat. ----------------.........
Hadir di hadapan saya, Edsy Nio, Notaris, yang berkedudukan di Kota Jakarta
Pusat dan berkantor di Jalan Timor nomor 25, Jakarta 10350, dengan wilayah
jabatan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota
Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia,
tertanggal 18-08-2004 (delapan belas Agustus dua ribu empat) nomor
C-226.HT.03.02-TH.2004, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-
Undang Jabatan Notaris, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang akan disebut
dalam akhir akta, para penghadap yang disebut berikut ini: ------------------......
a. Thomas Harmanto Sumantri (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis --
Thomas Harmanto S), yang lahir di Cirebon pada tanggal 27-11-1969
(dua puluh tujuh November seribu sembilan ratus enam puluh
sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir,
bertempat tinggal di Jalan Janur Asri VII OK 14/14, Kota Jakarta Utara,
Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, pemegang
Nomor Induk Kependudukan (“NIK”) 3172062711690002- dan ----------
b. Ria Meristika Warganda, yang lahir di Jakarta pada tanggal -------------
18-01-1977 (delapan belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh
tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir,
bertempat tinggal di Apartemen Brawijaya Unit 1806, Jalan Brawijaya
XII nomor 1, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru,

Kelurahan Pulo, pemegang NIK 3674015801770002, -----—---—--------—————

yang menurut keterangan mereka, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 3 dan
Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar PT Insight Investments Management serta
kuasa dalam Keputusan yang Mengikat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham
PT Insight Investments Management, tertanggal 02-06-2025 (dua Juni dua
ribu dua puluh lima), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup,
dilekatkan pada minuta akta ini, berwenang melakukan perbuatan hukum
yang disebut dalam akta ini, dalam jabatan mereka selaku Direktur mewakili
Direksi dari, untuk, dan atas nama para pemegang saham PT Insight
Investments Management, suatu perseroan tertutup yang didirikan menurut
dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, (selanjutnya disebut
“Perseroan”), berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta pendirian,
perubahan Anggaran Dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang terakhir telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, dimuat dalam: -—------
1. akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 09-05-2003 (sembilan -
Mei dua ribu tiga) nomor 14 dan akta Perubahan, tertanggal
06-04-2004 (enam April dua ribu empat) nomor 8, kedua-duanya
dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, pada waktu
itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh surat pengesahan dari
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal 02-06-2004 (dua Juni dua ribu empat) nomor C-13721
HT.O1.01.TH.2004, diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia, tertanggal 05-11-2004 (lima November dua ribu empat)

nomor 89 Tambahan nomor 11056, -———--—---—---—---——snweneeenovosnvavas

2. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Insight Investmentis -
Management, tertanggal 14-02-2008 (empat belas Februari dua ribu
delapan) nomor 06, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo
Tampubolon, pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh
surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 10-03-2008

(sepuluh Maret dua ribu delapan) nomor AHU-11439.AH.01.02.Tahun

2008 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal 17-03-2008 (tujuh belas Maret dua ribu delapan) nomor
AHU-AH.01.10-6329, diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia, tertanggal 30-05-2008 (tiga puluh Mei dua ribu delapan)
nomor 44 Tambahan nomor 7387 ---------------------5-n55n52n05n055nn55555
akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Insight Investments ——--—-—-—-——-
Management, tertanggal 25-11-2009 (dua puluh lima November dua
ribu sembilan) nomor 13, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo
Tampubolon, pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh
surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 01-12-2009 (satu
Desember dua ribu sembilan) nomor AHU-58486.AH.01.02.Tahun
2009, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal
05-10-2010 (lima Oktober dua ribu sepuluh) nomor 80 Tambahan
NOMOF 251045 ----------2xn52n-22nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnonobnnnon
akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Insight Investments -—----—-—-—-
Management, tertanggal 05-04-2010 (lima April dua ribu sepuluh)
nomor 04, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon,
pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh surat persetujuan
perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-04-2010 (tiga belas April
dua ribu sepuluh) nomor AHU-18830.AH.01.02.Tahun 2010,
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal

25-02-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu sebelas) nomor 16

Tambahan nomor 3057,
akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Insight Investments
Management, tertanggal 30-12-2013 (tiga puluh Desember dua ribu
tiga belas) nomor 25, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana

Hukum, pada waktu itu pengganti dari Pahala Sutrisno Amijoyo

Tampubolon, pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh
surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal
17-01-2014 (tujuh belas Januari dua ribu empat belas) nomor AHU-
AH.01.10-02048, --—-—---—-—---——-—aa naa ALAN ALL NAN L LAMA N EN LNLLLLAT
akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Insight Investments -—--————-----—
Management, tertanggal 25-11-2019 (dua puluh lima November dua
ribu sembilan belas) nomor 14, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno
Amijoyo Tampubolon, pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah
memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal
25-11-2019 (dua puluh lima November dua ribu sembilan belas) nomor
AHU-0097604.AH.01.02.TAHUN 2019, diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia, tertanggal 26-11-2019 (dua puluh enam

November dua ribu sembilan belas) nomor 95 Tambahan nomor

45978, --
akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Insight Investments
Management, tertanggal 29-06-2021 (dua puluh sembilan Juni dua
ribu dua puluh satu) nomor 20, dibuat di hadapan saya, Notaris, telah
memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal 29-06-2021 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh
satu) nomor AHU-AH.01.03-0404624, diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia, tertanggal 06-07-2021 (enam Juli dua ribu
dua puluh satu) nomor 45 Tambahan nomor 18964, ----------------..--—
akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Insight Investments-
Management, tertanggal 13-09-2021 (tiga belas September dua ribu
dua puluh satu) nomor 07, dibuat di hadapan saya, Notaris, telah
memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal

13-09-2021 (tiga belas September dua ribu dua puluh satu) nomor
AHU-0049248.AH.01.02.TAHUN 2021, diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2021 (tujuh belas
September dua ribu dua puluh satu) nomor 75 Tambahan nomor
29004, dan -----------nnnnnmnmununununnnnnnnnnnnnnbnnna
akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Insight Investments-
Management, tertanggal 17-05-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua
puluh empat) nomor 14, dibuat di hadapan saya, Notaris, telah
memperoleh dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 17-05-2024 (tujuh belas

Mei dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.09-0203499. -----—-

Para penghadap yang tersebut di atas dengan akta ini menyatakan kehendak

dan keinginannya sebagai berikut: -

a.

mengingat sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Republik --------
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, semua
pemegang saham telah memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut,
sebagaimana ternyata dari Keputusan yang Mengikat di Luar Rapat
Umum Pemegang Saham PT Insight Investments Management,
tertanggal 02-06-2025 (dua Juni dua ribu dua puluh lima), dibuat di
bawah tangan dan bermeterai cukup, (selanjutnya disebut
“Keputusan Pemegang Saham”), ------—---------------n-nnonnnnn0nnnn 0.
mengingat pengangkatan Camar Remoa sebagai Direktur Perseroan -
telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
ternyata dari surat Otoritas Jasa Keuangan, tertanggal 21-05-2025
(dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh lima) Nomor:
5-332/PM.O2/2025, Hal: Persetujuan atas Pengajuan Calon Direktur
yang Membawahi Fungsi Investasi PT Insight Investments

Management atas nama Saudara Camar Remoa, fotokopinya

dilekatkan dalam minuta akta ini: dan ---------------------------55-50555555555
Cc. mengingat para penghadap hendak menyatakan Keputusan --------—-
Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham yang dibuat di hadapan Notaris. --------------------....
Oleh karena itu, para penghadap bertindak sebagaimana disebut dengan akta
ini menyatakan Keputusan Pemegang Saham tersebut, sebagaimana
termaktub dalam isi akta ini, yang antara lain berbunyi sebagai berikut: -—--—
a. Setuju mengangkat Camar Remoa sebagai Direktur Perseroan, untuk
sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini. -
b. Menetapkan keputusan pengangkatan Camar Remoa sebagai Direktur
Perseroan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Keputusan
Pemegang Saham (02-06-2025 (dua Juni dua ribu dua puluh lima)J. -—-
Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai
dengan tanggal 28-06-2026 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh
enam), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya
(-mereka) berakhir, adalah sebagai berikut: -—---------------—-—---———-.o
Direktur 1 Thomas Harmanto Sumantri (dalam Kartu ------
Tanda Penduduk tertulis Thomas Harmanto S),
yang lahir di Cirebon pada tanggal 27-11-1969
(dua puluh tujuh November seribu sembilan
ratus enam puluh sembilan), warga negara
Indonesia, dengan pekerjaan  partikelir,
bertempat tinggal di Jalan Janur Asri VII OK
14/14, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa
Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat,
pemegang NIK 3172062711690002, ---------------
Direktur 1 Ria Meristika Warganda, yang lahir di Jakarta —-
pada tanggal 18-01-1977 (delapan belas Januari

seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), warga

negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir,
bertempat tinggal di Apartemen Brawijaya Unit
1806, Jalan Brawijaya XII nomor 1, Kota Jakarta
Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan
Pulo, pemegang NIK 36740158 01770002, -------
Direktur : Camar Remoa, yang lahir di Perancis pada ------
tanggal 25-07-1991 (dua puluh lima Juli seribu
sembilan ratus sembilan puluh satu), warga
negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir,
bertempat tinggal di Jalan Atletik IX nomor 9,
Kota Bandung, Kecamatan Arcamanik,
Kelurahan Sukamiskin, pemegang NIK 32732425
07910004 ------———-----------nn5n2n0n one enannuaanan
Komisaris Utama » Anak Agung Gde Wisnu Wardhana, yang lahir di
Bali pada tanggal 12-05-1968 (dua belas Mei
seribu sembilan ratus enam puluh delapan),
warga negara Indonesia, dengan pekerjaan
partikelir, bertempat tinggal di Jalan Minas Blok
G-1 nomor 20, Kota Bekasi, Kecamatan Pondok
Gede, Kelurahan Jatiwaringin, pemegang NIK
3275081205680028) ------—-———————————-—-—-—-
KomisarisIndependen :  M. Jani, yang lahir di Jambi pada tanggal ----——
01-01-1961 (satu Januari seribu sembilan ratus
enam puluh satu), dengan pekerjaan partikelir,
bertempat tinggal di Puri Bintaro PB 19/3, Kota
Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat,
Kelurahan Sawah Baru, pemegang NIK

3674040101610016. --——--—-—---—----—----———-——-

Demikian Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan tersebut dibuat

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. —-—-—---—--—————....

Para penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang
tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang
dituliskan dalam akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf
a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris,
yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut di
Ata aa LA ANN NNLNN AN LULNN NAN NN Naa NAN N Naa Naa aa maa a ana
Para penghadap tersebut di atas menyatakan kehendaknya agar hasil
Keputusan Pemegang Saham sebagaimana dimuat dalam akta ini tidak
dibacakan lagi karena para penghadap tersebut di atas telah membaca,
mengetahui, dan memahami isi akta ini. ----—-----—-----—-—-—nnnnn oo

Segera setelah para penghadap tersebut di atas membuat pernyataan
tersebut dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi, akta ini ditandatangani pada saat
itu juga oleh para penghadap tersebut di atas, 2 (dua) orang saksi, dan saya,
Notaris, dan bagian sisi kanan bawah setiap halaman diberi paraf masing-
aa aa
Penandatanganan akta ini dilangsungkan di Office 8 Building, lantai 16 Suite H
SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kota Jakarta Selatan. ---

Identitas dan kewenangan saksi akta ini masing-masing telah saya, Notaris,

kenal dan ketahui, yakni:
(1) Charlon Situmeang, yang lahir di Tarutung pada tanggal 20-08-1966 --
(dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga
negara Indonesia, dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris,
bertempat tinggal di Permata Hijau Permai Blok H 5 nomor 28, Kota
Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Kaliabang Tengah,
pemegang NIK 3275032008660020, untuk keperluan ini berada di
Jakarta, dan -—------—-—-—-—------—-——-——--5nnnnnnnnnnoooa
(2) Suminar, yang lahir di Jakarta pada tanggal 20-09-1981 (dua puluh ----
September seribu sembilan ratus delapan puluh satu), warga negara
Indonesia, dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat

tinggal di Jalan Pendowo Blok B nomor 71, Kota Depok, Kecamatan

Limo, Kelurahan Limo, pemegang NIK 3276046009810003, untuk

keperluan ini berada di Jakarta. ---------------------—oonnnnnn
Demikian apa yang termuat dalam akta ini yang dibuat dalam bentuk minuta,
sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kehendak dan
keinginan para penghadap tersebut di atas, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-
Undang Jabatan Notaris. --------------------------0000000nnn 2
Dilangsungkan tanpa ubahan. ------—------—--—-- ii
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. —-—--—--—--—----------————-

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

MO JUN 215
Gan meta