Back to announcement
20250707_MENN_Pemanggilan RUPS_31912068_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MENNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF THE SECOND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Bahwa Direksi PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk (“Perseroan”) Whereas the Board of Directors of PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (the "Company") has held the Company's Annual General Meeting of
Perseroan (“Rapat Pertama”), pada: Shareholders (the “First Meeting”), on::
Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025; Day / Date : Thursday, June 26, 2025;
Tempat : - Ibis Jakarta Senen, Jalan Kramat Raya Venue : - Ibis Jakarta Senen, Jalan Kramat Raya number
nomor 11, Jakarta Pusat, Daerah Khusus 11, Central Jakarta, Special Capital Region of
Ibukota Jakarta; dan Jakarta; and
- Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI. - Video Conference via the eASY.KSEI application.
Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat Pertama, tercatat Based on the attendance list of the shareholders of the First Meeting, the
jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat Pertama adalah number of shares that were present or represented at the First Meeting
sebanyak 337.907.602 saham, yang merupakan 23,5631% dari seluruh was 337.907.602 shares, which constituted 23,5631% of all shares issued
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. by the Company.
Dikarenakan kuorum kehadiran untuk Rapat Pertama tidak terpenuhi Due to quorum of attendance for the First Meeting was not met as required
sebagaimana yang dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan by the Company's Articles of Association and Financial Services Authority
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“POJK
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), maka Direksi Perseroan dengan 15/2020”), therefore the Board of Directors of the Company hereby invites
ini mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri all Shareholders of the Company to attend the Second Annual General
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (“Rapat”) yang akan Meeting of Shareholders (“Meeting”) which will be held on:
diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 14 Juli 2025; Day / Date : Monday, July 14, 2025;
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai; Time : 14.00 Western Indonesia Time – onwards;
Tempat : - Cordela Hotel Senen, Jl. Kramat Raya No. 102, Venue : - Cordela Hotel Senen, Jl. Kramat Raya No. 102,
RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Central Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10420; City, Special Capital Region of Jakarta 10420;
dan and
- Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI. - Video Conference via the eASY.KSEI application.
1
Page 2
Dengan mata acara sebagai berikut: With the following agenda:
Mata Acara Pertama: First Agenda:
Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya terdiri dari: December 31, 2024, which consists of:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and
jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun the Report on the supervision of the Company by the Board of
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; Commissioners for the financial year ended on December 31, 2024;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the
rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2024
serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (acquit et as well as granting and release and full acquittal (acquit et de charge) to all
de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris members of the Board of Directors and members of the Board of
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka Commissioners of the Company for the management and supervision actions
lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. they have taken for the financial year ended on December 31, 2024.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 66 ayat Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
(1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang (i) Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40
Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan of 2007 concerning Limited Liability Companies as partially amended by
Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Law number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government
Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Regulation in Lieu of Law number 2 of 2022 concerning Job Creation into
Kerja menjadi Undang-Undang (“UU PT”) dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf Law (“Company Law”) and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a Financial
a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”). Public Company (“POJK No. 15/2020”).
Mata Acara Kedua: Second Agenda:
Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended
tanggal 31 Desember 2024. on December 31, 2024.
2
Page 3
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 70 dan Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
Pasal 71 ayat (1) UU PT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. (i) Article 70 and Article 71 paragraph (1) of the Company Law and
15/2020. (ii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 96 dan Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of (i)
Pasal 113 UU PT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020. Article 96 and Article 113 of the Company Law and (ii) Article 41 paragraph
(1) letter a POJK No. 15/2020.
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. statements for the financial year ended on December 31, 2025.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 68 UU PT Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
(ii) Pasal 3 POJK No. 9 tahun 2024 tentang Penggunaan Jasa Akuntan (i) Article 68 of the Company Law and (ii) Article 3 of POJK No. 9 of 2024
Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in
(iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020. Financial Services Activities and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK
No. 15/2020.
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda:
Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Accountability for the realization of the use of proceeds from the Public
Offering.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Article 6 of Financial Services Authority Regulation Number
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the
Appropriation of Fund Resulting from Public Offering.
3
Page 4
Mata Acara Keenam: Sixth Agenda:
Perubahan alamat kantor Perseroan. Change of the address of the Company
Penjelasan: mata acara tersebut merupakan mata acara yang wajib Explanation: The agenda item must be resolved at the General Meeting
diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. of Shareholders.
Sebelumnya: Previously:
Mal Ambasador Lantai 5 nomor 9F, Jalan Profesor Doktor Satrio, Mal Ambasador 5th Floor number 9F, Jalan Profesor Doktor Satrio,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta.
Selanjutnya diusulkan berubah menjadi: Hereinafter, proposed to change to:
Jl. Prof. DR. Soepomo No. 323, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Jl. Prof. DR. Soepomo No. 323, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, South Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12810. City, Special Capital Region of Jakarta 12810.
Mata Acara Ketujuh: Seventh Agenda:
Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Changes in the composition of the Board of Directors and/or Board of
Commissioners of the Company.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning
Perusahaan Publik. the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public
Company.
Mata Acara Kedelapan: Eighth Agenda:
Pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan. Renewal of composition data of the Company's shareholders.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3), (4) Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
dan (5) UU PT. Article 56 paragraph (3), (4) and (5) of the Company Law.
4
Page 5
Catatan: Notes:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak 1. In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send
mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, a separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore
sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang this Invitation is an official invitation for the Shareholders of the
Saham Perseroan. Company.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat 2. Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting
tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya are Shareholders of the Company, both those whose shares are in the
dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, form of documents or those in Collective Custody, whose names are
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 recorded in the Company’s Shareholders Register 1 (one) business
(satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Jumat, day before the Invitation of the Meeting, namely on Friday, July 4,
tanggal 4 Juli 2025, sampai dengan pukul 16.00 WIB. 2025, until 16.00 Western Indonesia Time.
3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi 3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the
keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No.
15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting can
untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan provide power of attorney to attend the Meeting, with the following
sebagai berikut: conditions:
a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan a. The format of the power of attorney can be downloaded on the
terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa Company's website as of the date of the invitation to the Meeting and
wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya the power of attorney must be filled in according to the instructions
dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT BIMA stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the
REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”), Company through PT BIMA REGISTRA as the Company's Securities
paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada hari Jumat, Administration Bureau (“BAE”), no later than before 16:00 WIB, on
tanggal 11 Juli 2025, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat
Friday, July 11, 2025, namely 1 (one) business day before the
diselenggarakan;
Meeting is held;
b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa b. The granting of power of attorney to BAE as the independent
perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat representative appointed by the Company, can be done by following
dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures the Attendance Procedures guide which can be downloaded on the
yang dapat diunduh pada laman https://www.ksei.co.id/data/download-
data-and-user-guide, yang merujuk pada Peraturan KSEI;
5
Page 6
page https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,
with reference to the KSEI Regulation.
c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat c. The Company’s Shareholders who signed the power of attorney
kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di abroad, the pertaining power of attorney must be
Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Apostilled/legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General
Negara Republik Indonesia di negara setempat; of the Republic of Indonesia in the local country;
d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan d. The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and
suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change
dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan the choice of votes for Meeting agenda, revoke the power of
pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga attorney, is from the date of the Invitation of Meeting until no later
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan than 1 (one) business day prior to the Meeting date at 12.00
Rapat pukul 12.00 WIB; Western Indonesian Time;
e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai e. The guidance for registration, use, and further explanation
eASY.KSEI dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/. regarding eASY.KSEI is available on website
https://akses.ksei.co.id/.
4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir 4. Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically
secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut: present, are requested to bring the following documents:
a. Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri a. For individual Shareholder, copy of personal identification (valid
(E-KTP atau paspor yang masih berlaku); E-KTP or passport);
b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi b. For legal entity Shareholder, copy of personal identification from
fotokopi tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang the Director/authorized representative (valid E-KTP or passport),
mewakili (E-KTP atau paspor yang masih berlaku), fotokopi copy of Articles of Association and any amendments thereto,
Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan together with the latest composition of the management;
pengurus terakhir;
c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan c. For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of
fotokopi bukti identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor respective personal identification (valid E-KTP or passport) of the
yang masih berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa. authorizer and the proxy.
6
Page 7
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, 5. In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020,
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan members of the Board of Directors, members of the Board of
tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian Commissioners, and employees of the Company may not act as the
kuasa secara elektronik. proxy based on electronic Power of Attorney.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang 6. In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the
Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari Shareholders of the Company are not entitled to grant power of
seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they
dengan suara yang berbeda, kecuali: own with a different vote, except:
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian
yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham representing its clients who own the shares of the Company;
Perseroan;
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual
yang dikelolanya. Funds they manage.
7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan 7. Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the
suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana Meeting with due observance of the provisions stipulated in the
diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat Company Law, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85
(1). paragraph (1).
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan 8. Materials related to the Meeting and Annual Report are available on the
Tahunan telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Company's website from the date of the Invitation until the Meeting is
Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak held. The Company does not provide materials of the Meeting and
menyediakan bahan mata acara Rapat dan Laporan Tahunan dalam Annual Report in the form of hardcopy during the Meeting event.
bentuk hardcopy pada acara Rapat.
9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, 9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the Meeting,
maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically attend the
secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat Meeting must be at the Meeting venue no later than 13.30’ Western
selambat-lambatnya pada pukul 13.30’ WIB. Indonesia Time.
7
Page 8
Jakarta, 7 Juli / July 7, 2025
PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
8
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×3
unresolved
person
Prof. DR. Soepomo
p.4 ×2
unresolved
org
PT BIMA
p.5
unresolved
org
PT BIMA REGISTRA
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.